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印鉐
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收盤 | 2024/11/14 13:30 更新61
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印鉐 個股公告
- 中央社財經
【公告】印鉐未來三個月現金收支狀況
日 期：2024年11月08日公司名稱：印鉐(8080)主 旨：印鉐未來三個月現金收支狀況發言人：蕭美智說 明：1.事實發生日:113/11/082.公司名稱:印鉐事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080201606號未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元項目 113/11 113/12 114/1期初餘額 466,000 426,700 430,000現金流入 18,700 16,600 14,000現金流出 12,000 13,300 10,500非金融機構融資 -46,000期末餘額 426,700 430,000 433,5006.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】印鉐113年第三季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年10月30日公司名稱：印鉐(8080)主 旨：印鉐113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：蕭美智說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無。
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【公告】印鉐113年第1次股東臨時會重要決議事項
日 期：2024年10月23日公司名稱：印鉐(8080)主 旨：印鉐113年第1次股東臨時會重要決議事項發言人：蕭美智說 明：1.股東臨時會日期:113/10/232.重要決議事項:(1)通過修訂公司章程案。(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4)本公司全面改選董事案。(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.其他應敘明事項:無。
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【公告】印鉐113年第1次股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一
日 期：2024年10月23日公司名稱：印鉐(8080)主 旨：印鉐113年第1次股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一發言人：蕭美智說 明：1.發生變動日期:113/10/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：博瀚實業開發有限公司法人董事代表人 謝永俊董事：博瀚實業開發有限公司法人董事代表人 張曉明董事：通滿投資實業有限公司法人董事代表人 邱?傳董事：通滿投資實業有限公司法人董事代表人 吳國基獨立董事：謝進益獨立董事：林富美獨立董事：陳鎮4.舊任者簡歷:謝永俊 董事：本公司董事法人代表人張曉明 董事：本公司董事法人代表人邱?傳 董事：本公司董事法人代表人吳國基 董事：本公司董事法人代表人謝進益 獨立董事：本公司獨立董事林富美 獨立董事：本公司獨立董事陳鎮 獨立董事：本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事：豐盛投資股份有限公司法人董事代表人 劉東嶽董事：豐盛投資股份有限公司法人董事代表人 張志弘董事：豐盛投資股份有限公司法人董事代表人 洪培麟董事：豐盛投資股份有限
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【公告】印鉐總經理異動
日 期：2024年10月23日公司名稱：印鉐(8080)主 旨：印鉐總經理異動發言人：蕭美智說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:謝明圜4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:張志弘6.新任者簡歷:翊峰科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:原總經理謝明圜先生因個人因素請辭，經董事會決議委請張志弘先生擔任本公司總經理職務。9.新任生效日期:113/10/2310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】印鉐董事會選任董事長
日 期：2024年10月23日公司名稱：印鉐(8080)主 旨：印鉐董事會選任董事長發言人：蕭美智說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:謝永俊4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:劉東嶽6.新任者簡歷:興富發建設股份有限公司董事長室主任秘書7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:全面改選董事及獨立董事9.新任生效日期:113/10/2310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】印鉐接獲彰化地方法院判決無罪
日 期：2024年10月22日公司名稱：印鉐(8080)主 旨：印鉐接獲彰化地方法院判決無罪發言人：蕭美智說 明：1.法律事件之當事人:本公司及相關人員2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣彰化地方法院3.法律事件之相關文書案號:111年度原訴字第28號4.事實發生日:113/10/225.發生原委(含爭訟標的):本公司承攬土方工程案件疑涉違反廢棄物清理法之嫌，於111年經彰化地方檢察署提起公訴。6.處理過程:本公司接獲臺灣彰化地方法院刑事判決諭知無罪，且無依廢棄物清理法科以罰金之餘地。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。8.因應措施及改善情形:無。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公告為111年10月13日及11月2日已發布之重大訊息其後續事件之即時更新或補充說明相關內容。
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【公告】印鉐董事會決議召開113年第1次股東臨時會事宜
日 期：2024年09月04日公司名稱：印鉐(8080)主 旨：印鉐董事會決議召開113年第1次股東臨時會事宜發言人：蕭美智說 明：1.董事會決議日期:113/09/042.股東臨時會召開日期:113/10/233.股東臨時會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(奔亞商務暨會議中心)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:修訂公司章程案。8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/09/2412.停止過戶截止日期:113/10/2313.其他應敘明事項:一、依公司法第192條之1規定，本次股東會全面改選董事案，應選董事七名(含獨立董事三名)，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司敘明董事(含獨立董事)被提名人姓名、學歷及經歷，凡有意提名之股東務請於民國113年9月24日下午5時前送(寄)達本公司提名受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄
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【公告】印鉐有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解
日 期：2024年08月28日公司名稱：印鉐(8080)主 旨：印鉐有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解發言人：蕭美智說 明：1.事實發生日:113/08/282.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理3.財務業務資訊:(1)單月最近一月單月 去年同月 與去年同期增減﹪(113年07月) (112年07月)-----------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 13 13 -2.03%稅前淨利(百萬元) 1 0 254.63%歸屬母公司業主淨利(百萬元) 1 0 254.63%每股盈餘(元) 0.06 0.02 200.00%(2)最近二個月累計最近二月累計 去年同期累計 與去年同期增減﹪(113年06-07月) (112年06-07月)-----------------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 32 38 -16.65%稅前淨
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【公告】印鉐董事會決議辦理113年第1次私募普通股定價及相關事宜
日 期：2024年08月06日公司名稱：印鉐(8080)主 旨：印鉐董事會決議辦理113年第1次私募普通股定價及相關事宜發言人：蕭美智說 明：1.董事會決議日期:113/08/062.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:一、本次私募普通股之對象以符合依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令之特定人為限。二、目前尚未洽定應募人。4.私募股數或張數:40,000,000股5.得私募額度:本公司經113年6月14日股東常會決議通過在不超過40,000,000股之範圍內授權董事會視市場狀況及公司資金需求狀況，自股東常會決議本私募案之日起一年內一次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:一、本次私募價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者定之：（一）定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；或（二）定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。二、本次實際私募價格之訂定：（一）應募人如為公司內部人或關係人者
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【公告】印鉐113年第二季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月29日公司名稱：印鉐(8080)主 旨：印鉐113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：蕭美智說 明：1.董事會召集通知日:113/07/292.董事會預計召開日期:113/08/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無。
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【公告】印鉐113年度股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月14日公司名稱：印鉐(8080)主 旨：印鉐113年度股東常會重要決議事項發言人：蕭美智說 明：1.股東常會日期:113/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度財務報表暨營業報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】印鉐董事會決議對子公司城碩開發股份有限公司現金增資案
日 期：2024年05月03日公司名稱：印鉐(8080)主 旨：印鉐董事會決議對子公司城碩開發股份有限公司現金增資案發言人：蕭美智說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:城碩開發股份有限公司普通股股權2.事實發生日:113/5/3~113/5/33.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:1,000,000股每單位價格:新臺幣10元交易總金額:新臺幣10,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：城碩開發股份有限公司與公司之關係：本公司持股100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金
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【公告】印鉐董事會決議修訂私募方式辦理現金增資發行普通股案
日 期：2024年05月03日公司名稱：印鉐(8080)主 旨：印鉐董事會決議修訂私募方式辦理現金增資發行普通股案發言人：蕭美智說 明：1.董事會決議日期:113/05/032.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依符合證券交易法第43條之6及相關規定辦理。4.私募股數或張數:40,000仟股5.得私募額度:在不超過40,000,000股範圍內，於股東常會決議日起一年內一次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:一、本次私募普通股參考價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者定之：(一)定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；或(二)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。二、本次私募價格之訂定：(一)應募人如為公司內部人或關係人者，私募價格不得低於參考價格之八成；(二)應募人如為策略性投資人者，私募價格不得低於參考價格之五成，且不得低於定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。因本次私募普通股發行價格之訂定可能有低於參考價格八
