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晶采
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開盤 | 2024/04/25 09:45 更新58
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晶采 個股公告
- 中央社財經
【公告】113年第一季財務資訊預計提報之董事會日期
日 期：2024年04月16日公司名稱：晶采(8049)主 旨：113年第一季財務資訊預計提報之董事會日期發言人：陳科宏說 明：1.董事會召集通知日:113/04/162.董事會預計召開日期:113/04/293.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】晶采董事會通過召集113年股東常會相關事宜
日 期：2024年02月29日公司名稱：晶采(8049)主 旨：晶采董事會通過召集113年股東常會相關事宜發言人：陳科宏說 明：1.董事會決議日期:113/02/292.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段九十號二十七樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告案(2)審計委員會年度決算表冊審查報告(3)112年度董事酬勞及員工酬勞(4)從事大陸投資情形(5)修訂「董事會議事規則」案6.召集事由二、承認事項:(1)112年度決算表冊案(2)112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/3112.停止過戶截止日期:113/05/2913.其他應敘明事項:無
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【公告】晶采董事會決議股利分派
日 期：2024年02月29日公司名稱：晶采(8049)主 旨：董事會決議股利分派發言人：陳科宏說 明：1. 董事會擬議日期：113/02/292. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.70000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：319,355,482(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】晶采受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會
日 期：2023年11月23日公司名稱：晶采(8049)主 旨：晶采受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會發言人：陳科宏說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/301.召開法人說明會之日期：112/11/302.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二段333號10樓4.法人說明會擇要訊息：壹、回顧過去/展望未來 貳、晶采的競爭力優勢 參、公司簡介 肆、業務行銷及通路 伍、研發競爭力 陸、財務資訊柒、未來展望 捌、Q&A5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】晶采董事會決議通過設置資訊安全主管
日 期：2023年11月08日公司名稱：晶采(8049)主 旨：晶采董事會決議通過設置資訊安全主管發言人：陳科宏說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全主管2.發生變動日期:112/11/083.舊任者姓名、級職及簡歷:無。4.新任者姓名、級職及簡歷:歐美欒/本公司資訊部專案經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任。7.生效日期:112/12/018.其他應敘明事項:無。
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【公告】晶采董事會決議訂定除息基準日
日 期：2023年07月31日公司名稱：晶采(8049)主 旨：晶采董事會決議訂定除息基準日發言人：陳科宏說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/312.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣354,839,424元(每股配發3元)4.除權（息）交易日:112/08/165.最後過戶日:112/08/176.停止過戶起始日期:112/08/187.停止過戶截止日期:112/08/228.除權（息）基準日:112/08/229.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:112/09/0813.其他應敘明事項:無。
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【公告】晶采112年股東會重要決議事項
日 期：2023年05月30日公司名稱：晶采(8049)主 旨：晶采112年股東會重要決議事項發言人：陳科宏說 明：1.股東常會日期:112/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。