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峰源-KY
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收盤 | 2023/11/30 13:30 更新71
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峰源-KY 個股公告
- 中央社財經
【公告】峰源-KY副總經理異動
日 期：2023年10月31日公司名稱：峰源-KY(6807)主 旨：峰源-KY副總經理異動發言人：朱明偉說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理2.發生變動日期:112/10/313.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡耀賢、副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:112/10/318.其他應敘明事項:製造長之職務由集團執行長兼任。
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【公告】峰源-KY初次申請股票上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形
日 期：2023年10月05日公司名稱：峰源-KY(6807)主 旨：峰源-KY初次申請股票上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形發言人：朱明偉說 明：1.事實發生日:112/10/052.公司名稱:峰源集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司110年12月27日臺證上二字第1101704422號函辦理，公告本公司股票初次上市時所出具之承諾事項截至112年第3季執行情形。本司初次申請上市時，依臺灣證券交易所股份有限公司之要求，出具承諾事項如下：1.於辦理股票集中保管期間，好時控股公司股東不可轉讓所持有好時控股公司之股票予他人。2.於上市當年度及其後三個年度，若好時控股公司之股東結構發生變動，至遲應於變動次月十五日內通知臺灣證券交易所股份有限公司。6.因應措施:截至112年第3季止好時控股公司股東均無轉讓其所持有好時控股公司之股票予他人7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司並
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【公告】更新峰源-KY111年度股東會年報
日 期：2023年08月09日公司名稱：峰源-KY(6807)主 旨：更新峰源-KY111年度股東會年報發言人：朱明偉說 明：1.事實發生日:112/08/092.公司名稱:峰源集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更新本公司111年度股東會年報6.更正資訊項目/報表名稱:年報封裹、致股東報告書、集團簡介、董事會評鑑執行情形、關係企業相關資料、股東權益保障規定重大差異7.更正前金額/內容/頁次:年報封裹、第3~4頁、第7~8頁、第11頁、第16頁、第35~38頁、第64頁、第66頁、第148~150頁8.更正後金額/內容/頁次:年報封裹、第3~7頁、第9~10頁、第13頁、第19頁、第38~41頁第67頁、第69頁、第151~157頁9.因應措施:上傳111年度股東會年報修訂本至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無
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【公告】峰源-KY現金股利除息基準日
日 期：2023年07月19日公司名稱：峰源-KY(6807)主 旨：峰源-KY現金股利除息基準日發言人：朱明偉說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣102,060,000元，每股分派新台幣1.89元4.除權（息）交易日:112/08/035.最後過戶日:112/08/046.停止過戶起始日期:112/08/057.停止過戶截止日期:112/08/098.除權（息）基準日:112/08/099.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.現金股利發放日期:112/08/3013.其他應敘明事項:無
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【公告】峰源-KY第三屆董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2023年06月21日公司名稱：峰源-KY(6807)主 旨：峰源-KY第三屆董事(含獨立董事)當選名單發言人：朱明偉說 明：1.發生變動日期:112/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：蔡文達、蔡智淵、蔡耀賢、蔡志忠、高正倫獨立董事：王國強、韓定國、郭瑞豐、林仁傑4.舊任者簡歷:董事：蔡文達/本公司董事、蔡智淵/本公司董事、蔡耀賢/本公司董事、蔡志忠/本公司董事、高正倫/本公司董事獨立董事：王國強/本公司獨立董事、韓定國/本公司獨立董事、郭瑞豐/本公司獨立董事、林仁傑/本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事：蔡文達、蔡智淵、蔡耀賢、蔡志忠、高正倫獨立董事：王國強、韓定國、郭瑞豐、林仁傑6.新任者簡歷:董事：蔡文達/本公司董事/本公司董事長、執行長蔡智淵/本公司董事/本公司營運長蔡耀賢/本公司董事/本公司製造長蔡志忠/本公司董事/廚具設計師高正倫/本公司董事/三志盟公司總經理獨立董事：王國強/本公司獨立董事/陽明交通大學助理教授韓定國/本公司獨立董事/國際學術文教基金
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【公告】峰源-KY2023年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月21日公司名稱：峰源-KY(6807)主 旨：峰源-KY2023年股東常會重要決議事項發言人：朱明偉說 明：1.股東常會日期:112/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2022年度盈餘分配3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正組織備忘錄「章程」部分條文4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2022年度營業報告書及財務報告5.重要決議事項四、董監事選舉:第三屆董事(含獨立董事)選舉當選董事：蔡文達、蔡智淵、蔡耀賢、蔡志忠、高正倫當選獨立董事：王國強、韓定國、郭瑞豐、林仁傑6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制7.其他應敘明事項:無
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【公告】峰源-KY董事會推選董事長
日 期：2023年06月21日公司名稱：峰源-KY(6807)主 旨：峰源-KY董事會推選董事長發言人：朱明偉說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蔡文達4.舊任者簡歷:本公司董事長暨執行長5.新任者姓名:蔡文達6.新任者簡歷:本公司董事長暨執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:112/06/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】峰源-KY代重要子公司恩龍實業(嘉興)有限公司股東會決議盈餘分配
日 期：2023年05月05日公司名稱：峰源-KY(6807)主 旨：代重要子公司恩龍實業(嘉興)有限公司股東會決議盈餘分配發言人：朱明偉說 明：1.董事會決議日期:112/05/052.發放股利種類及金額:分配2022年盈餘，配發現金股利計人民幣14,500,000元。3.其他應敘明事項:經該子公司股東會決議盈餘分派。
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【公告】峰源-KY董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派
日 期：2023年03月23日公司名稱：峰源-KY(6807)主 旨：峰源-KY董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派發言人：朱明偉說 明：1.事實發生日:112/03/232.公司名稱:峰源集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事會決議通過111年度員工酬勞11,802,542元，董事酬勞3,993,790元，均以現金方式發放。與111年度認列費用估列金額並無差異。
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【公告】峰源-KY董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期：2023年03月24日公司名稱：峰源-KY(6807)主 旨：董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：朱明偉說 明：1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/213.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓?亞會議中心4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)2022年度營業報告書。(2)2022年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(3)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。(4)2022年度資金貸與他人情形報告。(5)2022年度背書保證情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)2022年度營業報告書及財務報告。(2)2022年度盈餘分派。7.召集事由三、討論事項:(1)修正組織備忘錄「章程」部分條文。8.召集事由四、選舉事項:(1)第三屆董事(含獨立董事)選舉。9.召集事由五、其他議案:(1)解除董事競業禁止之限制。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2312.停止過戶截止日期:112/06/2113.其他應敘明事項:無
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【公告】峰源-KY2022年度盈餘分派
日 期：2023年03月24日公司名稱：峰源-KY(6807)主 旨：2022年度盈餘分派發言人：朱明偉說 明：1. 董事會決議日期：112/03/232. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.89000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：102,060,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
