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虹揚-KY
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收盤 | 2023/12/08 13:30 更新46
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虹揚-KY 個股公告
- 中央社財經
【公告】虹揚-KY代理發言人異動
日 期：2023年11月30日公司名稱：虹揚-KY(6573)主 旨：虹揚-KY代理發言人異動發言人：程御峰說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:112/11/303.舊任者姓名、級職及簡歷:林恩霈4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:112/11/308.其他應敘明事項:新任代理發言人之任用，待董事會通過後另行公告。
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【公告】虹揚-KY受邀參加康和證券舉辦112.Q4法人說明會
日 期：2023年11月29日公司名稱：虹揚-KY(6573)主 旨：虹揚-KY受邀參加康和證券舉辦112.Q4法人說明會發言人：程御峰說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/301.召開法人說明會之日期：112/11/302.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之2023Q4線上法人說明會，主要內容為公司營運概況及展望說明。5.其他應敘明事項：報名網址：https://reurl.cc/NAGd66完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】虹揚-KY代子公司台灣玻封電子股份有限公司112年股東常會重要決議
日 期：2023年06月27日公司名稱：虹揚-KY(6573)主 旨：代子公司台灣玻封電子股份有限公司112年股東常會重要決議發言人：程御峰說 明：1.股東常會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司之「背書保證作業程序」案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】虹揚-KY112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月21日公司名稱：虹揚-KY(6573)主 旨：虹揚-KY112年股東常會重要決議事項發言人：程御峰說 明：1.股東常會日期:112/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司之「公司章程」案(以特別決議通過)。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度合併財務報表及營業報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事(含獨立董事)案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司之「股東會議事規則」案；(2)通過修訂本公司之「背書保證作業程序」案。(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】虹揚-KY董事會推選董事長
日 期：2023年06月21日公司名稱：虹揚-KY(6573)主 旨：虹揚-KY董事會推選董事長發言人：程御峰說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:方丁玉4.舊任者簡歷:虹揚發展科技(股)公司-董事長5.新任者姓名:高桂珍6.新任者簡歷:虹揚發展科技(股)公司-董事兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選後，董事會推選董事長9.新任生效日期:112/06/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】虹揚-KY112年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2023年06月21日公司名稱：虹揚-KY(6573)主 旨：虹揚-KY112年股東常會董事(含獨立董事)當選名單發言人：程御峰說 明：1.發生變動日期:112/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：方丁玉(2)董事：高桂珍(3)董事：林鐘奇(4)董事：方欣怡(5)董事：駱俊福(6)獨立董事：郭淑卿(7)獨立董事：楊明祥(8)獨立董事：徐永道(9)獨立董事：簡嘉瑩4.舊任者簡歷:(1)方丁玉：本公司董事長(2)高桂珍：本公司董事兼任總經理(3)林鐘奇：本公司董事(4)方欣怡：本公司董事(5)駱俊福：本公司董事(6)郭淑卿：本公司獨立董事(7)楊明祥：本公司獨立董事(8)徐永道：本公司獨立董事(9)簡嘉瑩：本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1)高桂珍：本公司董事兼任總經理(2)方欣怡：本公司董事(3)方文杰：本公司董事(4)楊明祥：本公司獨立董事(5)簡嘉瑩：本公司獨立董事(6)許吉富：本公司獨立董事(7)曾光華：本公司獨立董事6.新任者簡歷:(1)高桂珍：虹揚發
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【公告】虹揚-KY受邀參加康和證券舉辦112.Q1法人說明會。
日 期：2023年05月24日公司名稱：虹揚-KY(6573)主 旨：虹揚-KY受邀參加康和證券舉辦112.Q1法人說明會。發言人：程御峰說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/05/251.召開法人說明會之日期：112/05/252.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：康和證券總部大樓B2會議廳台北市基隆路一段176號4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦112.Q1法人說明會，主要內容為公司營運概況及展望說明。5.其他應敘明事項：報名網址：https://reurl.cc/NAGd66完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】虹揚-KY董事會決議召開112年股東常會事宜(補充增列事由)
日 期：2023年05月09日公司名稱：虹揚-KY(6573)主 旨：虹揚-KY董事會決議召開112年股東常會事宜(補充增列事由)發言人：程御峰說 明：1.董事會決議日期:112/05/092.股東會召開日期:112/06/213.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓（台北矽谷國際會議中心2C會議廳）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司2022年度營業報告。(二)本公司2022年度審計委員會查核報告。(三)本公司2022年度獨立董事成員及內部稽核主管與會計師之溝通情形。(四)本公司2022年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(五)本公司內部規章增修情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)本公司2022年度合併財務報表及營業報告書案。(二)本公司2022年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司之「公司章程」案(以特別決議通過)。(二)修訂本公司之「背書保證作業程序」案。(三)修訂本公司之「股東會議事規則」案。（新增）8.召集事由四、選舉事項:(一)本公司全面改選董事(含
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【公告】虹揚-KY代子公司揚州虹揚科技發展有限公司總經理異動(董事會承認)
日 期：2023年05月09日公司名稱：虹揚-KY(6573)主 旨：代子公司揚州虹揚科技發展有限公司總經理異動(董事會承認)發言人：程御峰說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:總經理2.發生變動日期:112/05/093.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:方文杰/子公司揚州虹揚董事長特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:董事會通過任命7.生效日期:112/05/098.其他應敘明事項:已於112/05/01代子公司公告總經理異動。
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【公告】虹揚-KY代子公司揚州虹揚科技發展有限公司總經理異動
日 期：2023年05月01日公司名稱：虹揚-KY(6573)主 旨：代子公司揚州虹揚科技發展有限公司總經理異動發言人：程御峰說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:總經理2.發生變動日期:112/05/013.舊任者姓名、級職及簡歷:林鐘奇/子公司揚州虹揚總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:方文杰/子公司揚州虹揚董事長特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/05/018.其他應敘明事項:待董事會決議通過委任後再行公告。
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【公告】虹揚-KY獨立董事任期達三屆繼續提名之說明
日 期：2023年04月26日公司名稱：虹揚-KY(6573)主 旨：虹揚-KY獨立董事任期達三屆繼續提名之說明發言人：程御峰說 明：1.事實發生日:112/04/262.公司名稱:虹揚發展科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:獨立董事候選人楊明祥先生任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。6.因應措施:獨立董事候選人楊明祥先生自擔任公司獨立董事，任期已連續達三屆，因其經驗極為豐富能為公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給予董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】代子公司台灣玻封電子股份有限公司出售台灣迪安科技(股)公司股權
日 期：2023年03月28日公司名稱：虹揚-KY(6573)主 旨：代子公司台灣玻封電子股份有限公司出售台灣迪安科技(股)公司股權發言人：程御峰說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:子公司台灣玻封電子股份有限公司出售其持有台灣迪安科技(股)公司18.73%股權2.事實發生日:112/3/28~112/3/283.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：2,675,000股每股價格：新台幣0.2616822元交易總金額：新台幣700,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：羅毅真，為台灣迪安科技(股)公司經理人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:前次移轉之交易相對人：台灣迪安科技(股)公司與公司之關係：企業採權益法評價之被投資公司累積持有本交易2,675,000股；總計新台幣53,033仟元民國107年10月1日取得2,070,000股；每股新台
