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股市VIP 光聖
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收盤 | 2023/06/02 13:30 更新151
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光聖 個股公告
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【公告】更正上傳112年股東會各項議案參考資料(補充說明)
日 期：2023年05月10日公司名稱：光聖(6442)主 旨：更正上傳112年股東會各項議案參考資料(補充說明)發言人：莊國安說 明：1.事實發生日:112/05/102.公司名稱:光紅建聖股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:原於112年5月5日上傳112年股東會各項議案參考資料上傳檔案誤傳，今重新更正。6.更正資訊項目/報表名稱:重新上傳112年股東會各項議案參考資料。7.更正前金額/內容/頁次:第四-五頁董事被提名人EGTRAN CORPORATION 代表人: 張英華SHC CONSOLIDATED INVESTORS LLC 代表人: CHEN, STEVETRANSNATIONAL INVESTMENT LIMITED 代表人:藍慶應加玖投資有限公司 代表人: 潘伯滄彭協如邱爾德黃惠雯8.更正後金額/內容/頁次:第四-五頁董事被提名人EGTRAN CORPORATION 代表人: 張英華SHC CONSOLIDATED INVESTORS LLC 代表人: CHEN, STEVETRANSNATIONAL INVE
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【公告】光聖董事會決議辦理私募普通股、特別股或私募國內可轉換公司債（新增私募有價證券種類）
日 期：2023年04月26日公司名稱：光聖(6442)主 旨：光聖董事會決議辦理私募普通股、特別股或私募國內可轉換公司債（新增私募有價證券種類）發言人：莊國安說 明：1.董事會決議日期:112/04/262.私募有價證券種類:普通股、特別股或國內可轉換公司債3.私募對象及其與公司間關係:本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第四十三條之六及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日（91）台財證（一）字第 0910003455 號函規定選擇特定人，以策略性投資人為限。目前並無已洽定之策略性投資人。4.私募股數或張數:不超過20,000,000股。5.得私募額度:私募普通股、特別股於不超過20,000,000股之額度內辦理，私募國內可轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述20,000,000股範圍內，依私募當時之轉換價格計算之。自股東會決議之日起一年內擇一或搭配方式分一至三次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:A. 私募普通股私募普通股每股發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，參考價格以下列二基準計算價格較高者訂之：(一)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡
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【公告】光聖董事會通過召集112年股東常會相關事宜（修訂議案）
日 期：2023年04月26日公司名稱：光聖(6442)主 旨：光聖董事會通過召集112年股東常會相關事宜（修訂議案）發言人：莊國安說 明：1.董事會決議日期:112/04/262.股東會召開日期:112/06/063.股東會召開地點:救國團劍潭海外青年活動中心(台北市士林區中山北路4段16號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)111年度審計委員會查核報告。(3)111年度盈餘分派現金股利情形報告。(4)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。(5)庫藏股執行情況報告。(6)修訂「誠信經營守則」部分條文。(7)修訂「公司治理實務準則」部分條文。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(2)111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。(3)擬辦理私募普通股、特別股或私募國內可轉換公司債(包含有擔保或無擔保可轉換公司債)案(新增私募有價證券種類)。(4)解除新任董事及
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【公告】光聖辦理庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜
日 期：2023年04月18日公司名稱：光聖(6442)主 旨：光聖辦理庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜發言人：莊國安說 明：1.主管機關核准減資日期:112/04/182.辦理資本變更登記完成日期:112/04/183.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 693,000,000 66,300,000 30.05減資後 663,000,000 66,300,000 30.05註:每股淨值係以111年度經會計師查核之財務報表為設算依據。4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:無
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【公告】光聖受邀參加中國信託綜合證券舉辦之法人說明會
日 期：2023年04月06日公司名稱：光聖(6442)主 旨：光聖受邀參加中國信託綜合證券舉辦之法人說明會發言人：莊國安說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/04/111.召開法人說明會之日期：112/04/112.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市南港區經貿二路188號13樓1302會議室4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託綜合證券所舉辦之法說會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】光聖董事會決議不繼續辦理111年股東會通過之私募有價證券案
日 期：2023年03月14日公司名稱：光聖(6442)主 旨：光聖董事會決議不繼續辦理111年股東會通過之私募有價證券案發言人：莊國安說 明：1.董事會決議變更日期:112/03/142.原計畫申報生效之日期:不適用3.追補發行之日期:不適用4.變動原因:本公司於111年股東常會通過辦理私募有價證券案，該私募案即將屆滿一年，且尚未找到適合之策略性投資人，經董事會決議通過不繼續辦理。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無
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【公告】光聖董事會決議股利分派
日 期：2023年03月14日公司名稱：光聖(6442)主 旨：光聖董事會決議股利分派發言人：莊國安說 明：1. 董事會決議日期：112/03/142. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.10000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：139,230,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】光聖董事會決議辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債
日 期：2023年03月14日公司名稱：光聖(6442)主 旨：光聖董事會決議辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債發言人：莊國安說 明：1.董事會決議日期:112/03/142.私募有價證券種類:普通股或國內可轉換公司債3.私募對象及其與公司間關係:本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第四十三條之六及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日（91）台財證（一）字第 0910003455 號函規定選擇特定人，以策略性投資人為限。目前並無己洽定之策略性投資人。4.私募股數或張數:普通股以20,000,000股為上限。5.得私募額度:私募普通股於不超過20,000,000股普通股之額度內辦理，私募國內可轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述20,000,000股範圍內，依私募當時之轉換價格計算之。自股東會決議之日起一年內擇一或搭配方式分一至三次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:A. 私募普通股私募普通股每股發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，參考價格以下列二基準計算價格較高者訂之：(一)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息
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【公告】光聖董事會決議庫藏股註銷減資事宜
日 期：2023年03月14日公司名稱：光聖(6442)主 旨：光聖董事會決議庫藏股註銷減資事宜發言人：莊國安說 明：1.董事會決議日期:112/03/142.減資緣由:庫藏股註銷3.減資金額:新台幣30,000,000元4.消除股份:3,000,000股5.減資比率:4.33%6.減資後股本:新台幣663,000,000元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:112/03/2012.其他應敘明事項:無
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【公告】光聖董事會通過召集112年股東常會相關事宜
日 期：2023年03月14日公司名稱：光聖(6442)主 旨：光聖董事會通過召集112年股東常會相關事宜發言人：莊國安說 明：1.董事會決議日期:112/03/142.股東會召開日期:112/06/063.股東會召開地點:救國團劍潭海外青年活動中心(台北市士林區中山北路4段16號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)111年度審計委員會查核報告。(3)111年度盈餘分派現金股利情形報告。(4)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。(5)庫藏股執行情況報告。(6)修訂「誠信經營守則」部分條文。(7)修訂「公司治理實務準則」部分條文。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(2)111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。(3)擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債(包含有擔保或無擔保可轉換公司債)案。(4)解除新任董事及其代表人競業之限制案。8.召集事由四、選舉事
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【公告】光聖代重要子公司光聖科技(寧波)有限公司配合當地政府政策暫時停工事宜
日 期：2022年10月18日公司名稱：光聖(6442)主 旨：代重要子公司光聖科技(寧波)有限公司配合當地政府政策暫時停工事宜發言人：莊國安說 明：1.事實發生日:111/10/182.公司名稱:光聖科技(寧波)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，自10月17日起停工，實際復工日期以當地政府通知為準。6.因應措施:本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:對財務業務預估暫無重大影響。
