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全譜
22.700.70(3.18%)
開盤 | 2024/04/26 09:10 更新5
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連2漲→跌 (3.30%)
全譜 個股公告
- 中央社財經
【公告】全譜董事會決議不分派股利
日 期：2024年03月07日公司名稱：全譜(6228)主 旨：全譜董事會決議不分派股利發言人：陳素花說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】全譜董事會決議113年股東常會召開日期及其相關事宜
日 期：2024年03月07日公司名稱：全譜(6228)主 旨：全譜董事會決議113年股東常會召開日期及其相關事宜發言人：陳素花說 明：1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:台灣科學園區(新北市汐止區大同路一段239號R2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告。2.審計委員會112年度決算表冊審查報告。3.健全營運計劃執行情形說明報告。4.私募普通股辦理情形報告。5.其他報告事項。6.召集事由二、承認事項:1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:1.因最後過戶日113年3月31日適逢星期例假日，現場過戶請於民國113年3月29日16時30分前親臨本公司股務代理機構台新綜合證券股務代理部」(台北
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【公告】全譜擬終止112年股東臨時會決議通過之私募普通股未執行部份案
日 期：2024年01月18日公司名稱：全譜(6228)主 旨：全譜擬終止112年股東臨時會決議通過之私募普通股未執行部份案發言人：陳素花說 明：1.董事會決議變更日期:113/01/182.原計畫申報生效日期:NA3.追補發行日期:NA4.變動原因:1、本公司於112年2月8日股東臨時會決議通過授權董事會得視市場狀況及公司資金需求狀況，在不超過2千萬股普通股額度內以私募方式現金增資發行普通股引進對本公司未來產品與市場發展有助益之策略投資人。2、依證券交易法第43條之6第7項規定，進行有價證券私募得於股東會決議之日起一年內分3次辦理施行。3、本案將於113年2月7日屆滿一年，由於本私募案於期限屆滿前可能無法全部執行完畢，故經董事會同意於期限屆滿時未辦理之剩餘額度將不再辦理。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無
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【公告】全譜董事會決議通過私募普通股定價相關事宜
日 期：2024年01月18日公司名稱：全譜(6228)主 旨：董事會決議通過私募普通股定價相關事宜發言人：陳素花說 明：1.董事會決議日期:113/01/182.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人，並授權董事會以對公司未來之營運能產生直接或間接助益之策略性投資人為首要考量。(1).本公司目前洽定應募人名單如下：應募人 與公司之關係三德觀光大飯店股份有限公司 本公司之法人董事三德投資股份有限公司 本公司持股10%之大股東偉佳投資股份有限公司 本公司之關係人高偉超 本公司之董事長曾治元 本公司之總經理王克寰 本公司之法人代表董事黃永烈 本公司之法人代表董事楊文中 本公司之獨立董事陳博光 本公司之獨立董事高 寧 本公司之獨立董事(上屆)(2).法人應募人之前十大股東、持股比例及與本公司之關係:法人應募人 前十大股東 持股比例 與本公司關係三德觀光大飯店(股)公司 巨佳有限公司 23.49% 本公司之關係人偉佳投資(股)公司 19.15% 本公司之關係人三德投資(股)公司 17.
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【公告】全譜智能工程處副總經理辭職事宜
日 期：2024年01月05日公司名稱：全譜(6228)主 旨：全譜智能工程處副總經理辭職事宜發言人：陳素花說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管-智能工程處副總經理2.發生變動日期:113/01/053.舊任者姓名、級職及簡歷:潘興華 智能工程處副總經理 1.德商西門子自動化部門、工業部門、工程師/專案經理/業務經理2.新日空調股份有限公司/負責人3.美商德州儀器自動化部門工程師4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人健康因素7.生效日期:113/01/058.其他應敘明事項:無
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【公告】全譜減資彌補虧損換發股票
日期：2023年09月08日主旨：公告全譜科技股份有限公司（股票代號：6228）減資彌補虧損換發新股停止股東名簿記載之變更（即暫停股票過戶）、舊股票停止櫃檯買賣、暨新股票開始換發及開始櫃檯買賣日期。公告事項：一、停止股東名簿記載變更之事由：減資彌補虧損換發股票。二、換發內容：按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例每仟股換發新股票502.89股(即每仟股減除497.11股，減資比率為49.711%)。三、停止股東名簿記載變更起訖日期：112年10月2日至112年10月6日。四、暫停股票櫃檯買賣日期：112年9月27日至112年10月6日。五、新股票換發基準日：112年10月6日。六、公司新股票開始換發日期：自112年10月11日起受理。七、公司新股票開始櫃檯買賣日期：112年10月11日。八、其他：本次換發之新股其權利義務均相同，自新股票開始櫃檯買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
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【公告】全譜經主管機關核准減資並辦理資本變更登記完成事宜-補充
日 期：2023年08月29日公司名稱：全譜(6228)主 旨：全譜經主管機關核准減資並辦理資本變更登記完成事宜-補充發言人：陳素花說 明：1.主管機關核准減資日期:112/07/312.辦理資本變更登記完成日期:112/08/243.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:減資前實收資本額450,000,000 元，普通股45,000,000股(含上櫃股票21,223,141股及私募股票23,776,859股)，每股淨值 5.3570元。減資後實收資本額226,300,500元，普通股22,630,050股(含上櫃股票10,672,908股及私募股票11,957,142股)，每股淨值10.6524元。註:每股淨值係以112年第2季經會計師核閱之財務報表為計算依據。4.預計換股作業計畫:一、本公司為辦理民國112年減資換發股票，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本作業計畫書。二、本次換發之股票，包含歷年發行之全部上櫃股票，計普通股21,223,141股，及私募股票計普通股23,776,859股，每股面額為新臺幣10
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【公告】全譜經主管機關核准減資並辦理資本變更登記完成事宜
日 期：2023年08月25日公司名稱：全譜(6228)主 旨：全譜經主管機關核准減資並辦理資本變更登記完成事宜發言人：陳素花說 明：1.主管機關核准減資日期:112/07/312.辦理資本變更登記完成日期:112/08/243.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:減資前實收資本額450,000,000 元，普通股45,000,000股(含上櫃股票21,223,141股及私募股票23,776,859股)，每股淨值 5.3570元。減資後實收資本額226,300,500元，普通股22,630,050股(含上櫃股票10,672,908股及私募股票11,957,142股)，每股淨值10.6524元。註:每股淨值係以112年第2季經會計師核閱之財務報表為計算依據。4.預計換股作業計畫:一、本公司為辦理民國112年減資換發股票，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本作業計畫書。二、本次換發之股票，包含歷年發行之全部上櫃股票，計普通股21,223,141股，及私募股票計普通股23,776,859股，每股面額為新臺幣10元，共
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【公告】全譜經董事會決議通過減資基準日事宜
日 期：2023年08月07日公司名稱：全譜(6228)主 旨：全譜經董事會決議通過減資基準日事宜發言人：陳素花說 明：1.董事會決議日期:112/08/072.減資基準日:112/08/103.減資換發股票作業計畫:一、本公司為辦理民國112年減資換發股票，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本作業計畫書。二、本次換發之股票，包含歷年發行之全部上櫃股票，計普通股21,223,141股，及私募股票計普通股23,776,859股，每股面額為新臺幣10元，共計新台幣450,000,000元三、本次減資新台幣223,699,500元，消除普通股股票22,369,950股，(含上櫃普通股10,550,233股及私募普通股11,819,717股)，每股面額為新台幣10元，用以彌補虧損提高淨值，改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率為49.711%(每仟股減少497.11股，每仟股換發502.89股)。四、減資後換發股數及總金額：減資後總股數為22,630,050股(含上櫃普通股10,672,908股及私募普通股1
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【公告】全譜智能工程處副總經理新任事宜
日 期：2023年08月07日公司名稱：全譜(6228)主 旨：全譜智能工程處副總經理新任事宜發言人：陳素花說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管-智能工程處副總經理2.發生變動日期:112/08/073.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:潘興華 智能工程處副總經理 1.德商西門子自動化部門、工業部門、工程師/專案經理/業務經理2.新日空調股份有限公司/負責人3.美商德州儀器自動化部門工程師5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/08/078.其他應敘明事項:無