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股市VIP 禾昌
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收盤 | 2023/03/30 13:30 更新46
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禾昌 個股公告
- 中央社財經
【公告】禾昌董事會決議事項
日 期：2023年03月07日公司名稱：禾昌(6158)主 旨：禾昌董事會決議事項發言人：詹朝貴說 明：1.事實發生日:112/03/072.公司名稱:禾昌興業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:經本公司112/03/07董事會決議通過(一)、通過本公司111年度獲利分派董事酬勞及員工酬勞金額案。(二)、通過本公司111年度營業報告書及財務報告案。(三)、通過本公司111年度盈餘分配案。(四)、通過本公司111年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。(五)、通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。(六)、通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。(七)、通過修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。(八)、通過本公司擬發行112年度「限制員工權利新股」及訂定「限制員工權利新股發行辦法」。(九)、通過本公司公司治理主管委任案。(十)、通過本公司召開112年股東常會前受理股東提案權審查標準及作業流程。(十一)、通過本公司112年股東常會召開事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發
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【公告】禾昌董事會決議發行限制員工權利新股案及訂定「限制員工權利新股發行辦法」
日 期：2023年03月07日公司名稱：禾昌(6158)主 旨：禾昌董事會決議發行限制員工權利新股案及訂定「限制員工權利新股發行辦法」發言人：詹朝貴說 明：1.董事會決議日期:112/03/072.預計發行價格:無償發予員工。3.預計發行總額(股):以不超過本公司已發行總數3%為限，暫定為1,200,000股，每股票面金額新台幣10元，總額新台幣12,000,000元。4.既得條件:須符合實際發行辦法所訂之獲配員工服務年資與績效考評。5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:(一)未符既得條件：獲配之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，其股份由本公司全數無償收回並予以註銷。(二)未達既得條件者，於死亡日起，就其尚未既得之股份，由本公司全數收回，並辦理註銷。如係因公致死者，得另案呈董事長核決是否由該員工之繼承人繼承其所獲配之股份，經核可繼承者，應自該員工死亡日當日，視為達成所有既得條件，由其法定繼承人依民法繼承編及「公開發行股票公司股務處理準則」等規定完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份，不受發行辦法既得期限屆滿時點之限制。6.其他發行條件:於股東會決議之日
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【公告】禾昌董事會決議股利分派
日 期：2023年03月07日公司名稱：禾昌(6158)主 旨：董事會決議股利分派發言人：詹朝貴說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/072. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,523,994(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】禾昌112年股東常會召開相關事宜
日 期：2023年03月07日公司名稱：禾昌(6158)主 旨：禾昌一一二年股東常會召開相關事宜發言人：詹朝貴說 明：1.董事會決議日期:112/03/072.股東會召開日期:112/06/063.股東會召開地點:桃園市桃園區興華路9號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)報告一一一年度董事及員工酬勞金額、發放方式及對象。(2)報告一一一年度營業狀況。(3)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。(4)報告本公司赴大陸投資概況。(5)報告本公司一一一年度背書保證辦理情形。(6)修訂「董事會議事辦法」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一一年度營業報告書及財務報告案。(2)承認一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司擬發行限制員工權利新股案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0812.停止過戶截止日期:112/06/0613.其他應敘明事項:無。
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【公告】禾昌代子公司達昌電子科技（蘇州）有限公司執行董事續任事宜
0.DBP.BULL.6158日 期：2022年10月25日公司名稱：禾昌(6158)主 旨：代子公司達昌電子科技（蘇州）有限公司執行董事續任事宜發言人：詹朝貴說 明：1.發生變動日期:111/10/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:陳可宣4.舊任者簡歷:禾昌興業股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:陳可宣6.新任者簡歷:禾昌興業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，重新指派。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/01~111/10/3111.新任生效日期:111/11/0112.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無。
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【公告】禾昌配息基準日事宜
日 期：2022年07月19日公司名稱：禾昌(6158)主 旨：禾昌配息基準日事宜發言人：詹朝貴說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣55,047,988元(每股1元)4.除權（息）交易日:111/08/045.最後過戶日:111/08/056.停止過戶起始日期:111/08/067.停止過戶截止日期:111/08/108.除權（息）基準日:111/08/109.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:111/08/2513.其他應敘明事項:若於除息基準日之流通在外總股數有所變動時，亦授權由董事長按除息基準日實際流通在外總股數，調整每股配發金額。
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【公告】禾昌新任法人董事指派代表人
日 期：2022年06月10日公司名稱：禾昌(6158)主 旨：禾昌新任法人董事指派代表人發言人：詹朝貴說 明：1.發生變動日期:111/06/102.法人名稱:(1)凱芯資本股份有限公司(2)捷喬聯股份有限公司(3)景美溪資本股份有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)吳信傑(2)陳財福(3)林佳穎6.新任者簡歷:(1)吳信傑：光寶科技智能汽車事業部營運總監(2)陳財福：禾昌興業股份有限公司董事(3)林佳穎：勤實佳聯合會計師事務所會計師/律師7.異動原因:111年股東常會全面改選董事，當選之法人董事指派代表人。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA9.新任生效日期:111/06/1010.其他應敘明事項:無。
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【公告】禾昌111年股東常會全面改選董事當選名單
日 期：2022年06月10日公司名稱：禾昌(6158)主 旨：禾昌111年股東常會全面改選董事當選名單發言人：詹朝貴說 明：1.發生變動日期:111/06/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：陳可宣凱芯資本股份有限公司捷喬聯股份有限公司景美溪資本股份有限公司獨立董事：簡世材林翰飛林育雅4.舊任者簡歷:董事：陳可宣：禾昌興業股份有限公司董事長凱芯資本股份有限公司：禾昌興業股份有限公司董事捷喬聯股份有限公司：禾昌興業股份有限公司董事景美溪資本股份有限公司：禾昌興業股份有限公司董事獨立董事：簡世材：禾昌興業股份有限公司獨立董事林翰飛：華威國際科技顧問股份有限公司合夥人、策略長林育雅：霈昇聯合會計師事務所會計師5.新任者職稱及姓名:董事：陳可宣凱芯資本股份有限公司捷喬聯股份有限公司景美溪資本股份有限公司獨立董事：簡世材林翰飛林育雅6.新任者簡歷:董事：陳可宣：禾昌興業股份有限公司董事長凱芯資本股份有限公司：禾昌興業股份有限公司董事捷喬聯股份有限公司：禾昌興業股份有限公司董事景美溪
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【公告】禾昌111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月10日公司名稱：禾昌(6158)主 旨：禾昌111年股東常會重要決議事項發言人：詹朝貴說 明：1.股東常會日期:111/06/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】禾昌第十三屆董事會選任董事長
日 期：2022年06月10日公司名稱：禾昌(6158)主 旨：禾昌第十三屆董事會選任董事長發言人：詹朝貴說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/102.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳可宣4.舊任者簡歷:禾昌興業股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳可宣6.新任者簡歷:禾昌興業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿全面改選。9.新任生效日期:111/06/1010.其他應敘明事項:無。
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【公告】禾昌111年股東會議事手冊部分內容增補
日 期：2022年05月30日公司名稱：禾昌(6158)主 旨：禾昌111年股東會議事手冊部分內容增補發言人：詹朝貴說 明：1.事實發生日:111/05/302.公司名稱:禾昌興業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:增補111年股東會議事手冊部分內容6.更正資訊項目/報表名稱:附錄董事選任程序7.更正前金額/內容/頁次:無8.更正後金額/內容/頁次:新增附錄董事選任程序/62頁9.因應措施:更新上傳電子檔至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:原附錄本公司董事持有股數明細表因新增附錄董事選任程序，由第62頁移至第65頁。