德記

5902
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收盤 | 2021/10/20 13:30 更新
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德記 相關新聞

  • 中央社

    【公告】德記 2021年9月合併營收2.07億元 年增68.77%

    日期: 2021 年 10 月 08日上櫃公司:德記(5902)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】德記 2021年8月合併營收1.58億元 年增22.06%

    日期: 2021 年 09 月 10日上櫃公司:德記(5902)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】德記 2021年7月合併營收1.59億元 年增7.02%

    日期: 2021 年 08 月 10日上櫃公司:德記(5902)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】德記110年股東常會重要決議事項

    日 期:2021年07月15日公司名稱:德記(5902)主 旨:德記110年股東常會重要決議事項發言人:許娟娟說 明:1.股東常會日期:110/07/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過董事會所提原議案之承認本公司民國109年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過董事會所提原議案之修訂本公司「公司章程」4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過董事會所提原議案之本公司民國109年度各項決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過董事會所提原議案之修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文通過董事會所提原議案之修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文通過董事會所提原議案之修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文通過董事會所提原議案之修訂本公司「董事選任程序」部分條文通過董事會所提原議案之修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文通過董事會所提原議案之修訂本公司「股東會議事規則」部分條文通過董事會所提原議案之依公司法第二百零九條規定解除本公司董事於任期內競業禁止解除之限制案7.其他應敘明事項:無

  • 中央社

    【公告】德記 2021年6月合併營收1.52億元 年增9.09%

    日期: 2021 年 07 月 09日上櫃公司:德記(5902)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】補充 德記董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會110年06月29日函文-不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東)

    日 期:2021年06月30日公司名稱:德記(5902)主 旨:補充 德記董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會110年06月29日函文-不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東)發言人:許娟娟說 明:1.董事會決議日期:110/06/232.股東會召開日期:110/07/153.股東會召開時間:上午10時00分4.股東會召開地點:台南市永康區鹽行里中正路301號(統一企業總公司教育訓練中心)5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/05/076.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)依主管機關規定,股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原應記載內容,請 貴股東持原訂110年06月11日股東常會之開會通知書出席。(2)股東出席股東會,請全程佩戴口罩,並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩,或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者,禁止進入股東會場。(3)本公司如因疫情影響或主管機關另有規定,而須變更股東會開會地點,屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。(4)本次參加之

  • 中央社

    【公告】德記董事會決議變更110年股東常會召開日期

    日 期:2021年06月23日公司名稱:德記(5902)主 旨:德記董事會決議變更110年股東常會召開日期發言人:許娟娟說 明:1.董事會決議日期:110/06/232.股東會召開日期:110/07/153.股東會召開時間:上午10時00分4.股東會召開地點:台南市永康區鹽行里中正路301號(統一企業總公司教育訓練中心)5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/05/076.其他應敘明事項:(1)依主管機關規定,股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原應記載內容,請 貴股東持原訂110年06月11日股東常會之開會通知書出席。(2)股東出席股東會,請全程佩戴口罩,並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩,或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者,禁止進入股東會場。(3)本公司如因疫情影響或主管機關另有規定,而須變更股東會開會地點,屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。(4)本公司依法於召開股東會之15日前,寄發明信片或以簡便郵件通知各股東,另依證券交易法第26條之2規定,對於未滿1千股股東,召集通知即以公告方式為之不另

  • 中央社

    【公告】德記 2021年5月合併營收1.43億元 年增46.23%

    日期: 2021 年 06 月 10日上櫃公司:德記(5902)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】德記依金管會指示110年股東常會延後召開

    日 期:2021年05月21日公司名稱:德記(5902)主 旨:德記依金管會指示110年股東常會延後召開發言人:許娟娟說 明:1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,故本公司停止召開原訂股東會,後續將另經董事會決議通過,延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開,本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/113.其他應述明事項:無

  • 中央社

    【公告】德記 2021年4月合併營收1.37億元 年增33.77%

    日期: 2021 年 05 月 10日上櫃公司:德記(5902)單位:仟元

  • 時報資訊

    《百貨股》德記Q1每股盈餘0.34元

    【時報-台北電】德記(5902)110年第1季合併營收3億8787萬3千元,稅前淨利4020萬4千元,本期淨利3233萬7千元,歸屬母公司業主淨利3233萬7千元,每股盈餘0.34元。(編輯整理:廖小蕎)

  • 中央社

    【公告】110年股東常會之討論事項:新增「修訂德記公司章程 部份條文」一案

    日 期:2021年05月07日公司名稱:德記(5902)主 旨:110年股東常會之討論事項:新增「修訂德記公司章程 部份條文」一案發言人:許娟娟說 明:1.董事會決議日期:110/05/072.股東會召開日期:110/06/113.股東會召開地點:台南市永康區中正路301號1樓4.召集事由一、報告事項:1.109年度營業報告書2.審計委員會審查109年度決算表冊報告3.109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告4.大陸投資情形報告5.召集事由二、承認事項:1.本公司109年度各項決算表冊案,提請承認。2.本公司109年度虧損撥補案,提請承認。6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文2.修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文3.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文4.修訂本公司「董事選任程序」部分條文5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文6.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文7.依公司法第二百零九條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制8.修訂本公司「公司章程」部份條文7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/04/1311.停止過戶截止日期:110/06/1112.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無14.其他應敘明事項:一、本公司依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定受理股東就本次股東常會之提案暨提名起迄日期:110年4月1日(星期四)至110年4月15日(星期四)下午4時止。受理提案暨提名送達地點:德記洋行股份有限公司董事會秘書室台北市大安區安和路一段27號14樓電話:(02)27216600分機102二、依公司法第一六五條規定,本公司股票自110年4月13日(星期二)起110年6月11日(星期五)止停止過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於110年4月12日(星期一)下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部地址:台北市松山區東興路八號地下一樓,辦理過戶登記手續三、開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東,另依據證交易法第26條之2規定,對於持有未滿一仟股股東,開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)屆時通知書及委託書如有未收到者,逕向本公司股務代理人,統一綜合證券股份有限公司查詢,電話:(02)2746-3797。另依公司法第183條規定,本公司會後議事錄,依公司法規定,不另行寄發,如股東有需要查詢,請於會後二十日,逕自(公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw)下載電子書。四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司,附知證基會。(台北市大安區安和路一段27號14樓)五、本公司因不發放股東會紀念品,故不收股東會紀念品保證金。六、本次股東會,依委託書使用規則第十三條之一規定指定委託書統計驗證機構為本公司股務代理部:統一綜合證券股份有限公司股務代理部。七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:1.行使期間:自民國110年5月12日至110年6月8日止2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:http://www.stockvote.com.tw

  • 中央社

    【公告】更正109年度虧損撥補表項目

    日 期:2021年05月07日公司名稱:德記(5902)主 旨:更正109年度虧損撥補表項目發言人:許娟娟說 明:1.事實發生日:110/05/072.公司名稱:德記洋行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):無4.相互持股比例:無5.發生緣由:誤植109年度虧損撥補表之特別盈餘公積1,549,513元及可分配盈餘0元6.更正資訊項目/報表名稱:109年度虧損撥補表7.更正前金額/內容/頁次:特別盈餘公積1,549,513元及可分配盈餘0元8.更正後金額/內容/頁次:特別盈餘公積0元及可分配盈餘1,549,513元9.因應措施:股利分派情形申報作業內容亦同時更正10.其他應敘明事項:無

  • 中央社

    【公告】德記 2021年3月合併營收1.48億元 年增27.97%

    日期: 2021 年 04 月 09日上櫃公司:德記(5902)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】德記董事會通過109年度虧損撥補案,擬不配發股利

    日 期:2021年03月16日公司名稱:德記(5902)主 旨:德記董事會通過109年度虧損撥補案,擬不配發股利發言人:許娟娟說 明:1. 董事會擬議日期:110/03/162. 股利所屬年(季)度:109年 年度3. 股利所屬期間:109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

  • 中央社

    【公告】德記董事會決議召開股東常會相關事宜

    日 期:2021年03月16日公司名稱:德記(5902)主 旨:德記董事會決議召開股東常會相關事宜發言人:許娟娟說 明:1.董事會決議日期:110/03/162.股東會召開日期:110/06/113.股東會召開地點:台南市永康區中正路301號1樓4.召集事由一、報告事項:1.109年度營業報告書2.審計委員會審查109年度決算表冊報告3.109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告4.大陸投資情形報告5.召集事由二、承認事項:1.本公司109年度各項決算表冊案,提請承認。2.本公司109年度虧損撥補案,提請承認。6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文2.修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文3.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文4.修訂本公司「董事選任程序」部分條文5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文6.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文7.依公司法第二百零九條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/04/1311.停止過戶截止日期:110/06/1112.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無14.其他應敘明事項:一、本公司依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定受理股東就本次股東常會之提案暨提名起迄日期:110年4月1日(星期四)至110年4月15日(星期四)下午4時止。受理提案暨提名送達地點:德記洋行股份有限公司董事會秘書室台北市大安區安和路一段27號14樓電話:(02)27216600分機102二、依公司法第一六五條規定,本公司股票自110年4月13日(星期二)起110年6月11日(星期五)止停止過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於110年4月12日(星期一)下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部地址:台北市松山區東興路八號地下一樓,辦理過戶登記手續三、開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東,另依據證交易法第26條之2規定,對於持有未滿一仟股股東,開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)屆時通知書及委託書如有未收到者,逕向本公司股務代理人,統一綜合證券股份有限公司查詢,電話:(02)2746-3797。另依公司法第183條規定,本公司會後議事錄,依公司法規定,不另行寄發,如股東有需要查詢,請於會後二十日,逕自(公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw)下載電子書。四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司,附知證基會。(台北市大安區安和路一段27號14樓)五、本公司因不發放股東會紀念品,故不收股東會紀念品保證金。六、本次股東會,依委託書使用規則第十三條之一規定指定委託書統計驗證機構為本公司股務代理部:統一綜合證券股份有限公司股務代理部。七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:1.行使期間:自民國110年5月12日至110年6月8日止2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:http://www.stockvote.com.tw

  • 中央社

    【公告】德記 2021年2月合併營收1.05億元 年增16.15%

    日期: 2021 年 03 月 10日上櫃公司:德記(5902)單位:仟元

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    【公告】德記 2021年1月合併營收1.35億元 年增1.29%

    日期: 2021 年 02 月 09日上櫃公司:德記(5902)單位:仟元

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    【公告】德記 2020年12月合併營收1.46億元 年增-8.66%

    日期: 2021 年 01 月 08日上櫃公司:德記(5902)單位:仟元

  • 中央社

    【公告】德記 2020年11月合併營收1.19億元 年增-3.44%

    日期: 2020 年 12 月 10日上櫃公司:德記(5902)單位:仟元

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