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老爺知
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收盤 | 2024/11/22 12:00 更新14
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老爺知 個股公告
- 中央社財經
【公告】老爺知113年第三季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年10月29日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：盧炳宏說 明：1.董事會召集通知日:113/10/292.董事會預計召開日期:113/11/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無。
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【公告】老爺知113年第二季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月26日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：盧炳宏說 明：1.董事會召集通知日:113/07/292.董事會預計召開日期:113/08/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無。
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【公告】老爺知除息基準日事宜。
日 期：2024年07月05日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知除息基準日事宜。發言人：盧炳宏說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣58,292,487元，即每股分派新台幣1.5元。4.除權（息）交易日:113/07/255.最後過戶日:113/07/286.停止過戶起始日期:113/07/297.停止過戶截止日期:113/08/028.除權（息）基準日:113/08/029.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:113/08/1613.其他應敘明事項:(1)現金股利預計於113年8月16日以匯款或掛號郵寄支票方式發放。
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【公告】老爺知一一三年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月26日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知一一三年股東常會重要決議事項發言人：盧炳宏說 明：1.股東常會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】老爺知113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：盧炳宏說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無。
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【公告】老爺知董事會決議召集113年股東常會(新增召集事由)。
日 期：2024年04月11日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知董事會決議召集113年股東常會(新增召集事由)。發言人：盧炳宏說 明：1.董事會決議日期:113/04/112.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.一一二年度營業報告書。2.一一二年度審計委員會查核報告書。3.一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:1.一一二年度營業報告書及財務報表案。2.一一二年度盈餘分派案。(新增)7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司(台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３
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【公告】老爺知董事會決議股利分派
日 期：2024年04月11日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：董事會決議股利分派。發言人：盧炳宏說 明：1. 董事會決議日期：113/04/112. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：58,292,487(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】老爺知董事會決議召集113年股東常會。
日 期：2024年03月14日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知董事會決議召集113年股東常會。發言人：盧炳宏說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.一一二年度營業報告書。2.一一二年度審計委員會查核報告書。3.一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.一一二年度營業報告書及財務報表案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司(台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號)提出股東常會議案，受理期間自一一三年四月十九日起至一一三年四月二十九日止，凡有意提案之股東務請
