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老爺知
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收盤 | 2024/04/25 13:30 更新319
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老爺知 個股公告
- 中央社財經
【公告】老爺知董事會決議召集113年股東常會(新增召集事由)。
日 期：2024年04月11日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知董事會決議召集113年股東常會(新增召集事由)。發言人：盧炳宏說 明：1.董事會決議日期:113/04/112.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.一一二年度營業報告書。2.一一二年度審計委員會查核報告書。3.一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:1.一一二年度營業報告書及財務報表案。2.一一二年度盈餘分派案。(新增)7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司(台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３
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【公告】老爺知董事會決議股利分派
日 期：2024年04月11日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：董事會決議股利分派。發言人：盧炳宏說 明：1. 董事會決議日期：113/04/112. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：58,292,487(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】老爺知董事會決議召集113年股東常會。
日 期：2024年03月14日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知董事會決議召集113年股東常會。發言人：盧炳宏說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.一一二年度營業報告書。2.一一二年度審計委員會查核報告書。3.一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.一一二年度營業報告書及財務報表案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司(台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號)提出股東常會議案，受理期間自一一三年四月十九日起至一一三年四月二十九日止，凡有意提案之股東務請
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【公告】更正老爺知提報董事會通過112年第二季財務報告之營業毛利。
日 期：2023年08月10日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：更正老爺知提報董事會通過112年第二季財務報告之營業毛利。發言人：盧炳宏說 明：1.事實發生日:112/08/102.公司名稱:知本老爺大酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:誤植112年第二季財報之1月1日累計至本期止營業毛利。6.更正資訊項目/報表名稱:1月1日累計至本期止營業毛利。7.更正前金額/內容/頁次:1221768.更正後金額/內容/頁次:1203219.因應措施:無。10.其他應敘明事項:無。
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【公告】更正老爺知111年度股東會年報部分內容及格式。
日 期：2023年08月10日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：更正老爺知111年度股東會年報部分內容及格式。發言人：盧炳宏說 明：1.接獲本中心函請補正日:112/08/092.函請補正期限:112/08/113.補正內容:111年度年報第8、12、14、15、16、24頁。4.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳年報電子檔至公開資訊觀測站資訊系統之「股東會年報」-股東會後修訂版本。5.其他應敘明事項:無。
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【公告】老爺知除息基準日事宜。
日 期：2023年06月28日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知除息基準日事宜。發言人：盧炳宏說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣86,272,881元，即每股分派新台幣2.22元。4.除權（息）交易日:112/07/215.最後過戶日:112/07/246.停止過戶起始日期:112/07/257.停止過戶截止日期:112/07/298.除權（息）基準日:112/07/299.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:112/08/1113.其他應敘明事項:(1)現金股利預計於112年8月11日以匯款或掛號郵寄支票方式發放。
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【公告】老爺知有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。
日 期：2023年06月28日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。發言人：盧炳宏說 明：1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。3.財務業務資訊:—————————-(單月)——————————————期間 最近一月(112年5月) 與去年同月(111年5月) 與去年同期增減﹪營業收入(百萬) 26.00 21.00 23.81%稅前淨利(百萬) -0.40 -1.50 虧損減少稅後純益(百萬) -0.30 -1.20 虧損減少每股盈餘 (元) -0.01 -0.03 虧損減少————————-(最近二個月累計)———————————–期間 最近二月累計(112年4月至112年5月) 去年同期累計(111年4月至111年5月)與去年同期增減﹪營業收入(百萬) 64.00 54.00 18.52%稅前淨利(百萬) 10.00 7.00 42.86%稅後純益(百萬) 8.00 6.00 33.33%每股盈餘 (元) 0.21 0.14 50.00%———————
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【公告】老爺知112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月28日公司名稱：老爺知(5704)主 旨：老爺知一一二年股東常會重要決議事項發言人：盧炳宏說 明：1.股東常會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一一年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
