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桓鼎-KY
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收盤 | 2024/07/26 13:30 更新10
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桓鼎-KY 個股公告
- 中央社財經
【公告】桓鼎-KY中華民國境內第一次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜
日 期：2024年06月26日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：桓鼎-KY中華民國境內第一次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜發言人：莊宏偉說 明：1.事實發生日:113/06/262.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司中華民國境內第一次有擔保轉換公司債將於113年07月12日發行屆滿三年到期。6.因應措施:債券到期時依債券面額以現金一次償還。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司中華民國境內第一次有擔保轉換公司債將於113年07月12日到期，依本公司中華民國境內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第七條規定，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起六個營業日內，按債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還，並於到期日之次一營業日(113年07月15日)終止上櫃買賣。(2)轉換辦理程序:債券持有人最遲應於到期日(113年07月12日)前向往來證券商辦理轉換手續。(3)到期
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【公告】桓鼎-KY中華民國境內第二次無擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜
日 期：2024年06月26日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：桓鼎-KY中華民國境內第二次無擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜發言人：莊宏偉說 明：1.事實發生日:113/06/262.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債將於113年07月13日發行屆滿三年到期。6.因應措施:債券到期時依債券面額以現金一次償還。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債將於113年07月13日到期，依本公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第七條規定，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起六個營業日內，按債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還，並於到期日之次一營業日(113年07月15日)終止上櫃買賣。(2)轉換辦理程序:因債券到期日為假日，債券持有人最遲應於113年07月12日前向往來證券商辦理轉換手續。
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【公告】桓鼎-KY代子公司桓鼎能源股份有限公司與子公司麗儲電力股份有限公司簽訂儲能系統合約案
日 期：2024年06月25日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：代子公司桓鼎能源股份有限公司與子公司麗儲電力股份有限公司簽訂儲能系統合約案發言人：莊宏偉說 明：1.事實發生日:113/06/252.契約或承諾相對人:麗儲電力股份有限公司3.與公司關係:麗儲電力股份有限公司為桓鼎能源股份有限公司之子公司4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:契約自簽訂契約後生效，至全部工程竣工經正式驗收合格止，並辦理結清手續及保固期滿後終止5.主要內容（解除者不適用）:儲能系統工程契約書及儲能系統設備採購契約書契約總價款：約新台幣1.25億元工程/採購設備名稱：2.5MW 儲能系統設備與工程工程/採購設備放置地點：雲林縣斗六市科一段41地號6.限制條款（解除者不適用）:無7.承諾事項（解除者不適用）:無8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無9.對公司財務、業務之影響:基於拓展儲能業務及考量整體規劃與資源整合，由桓鼎能源股份有限公司承接子公司麗儲電力股份有限公司儲能系統設備採購及工程建置。10.具體目的:配合政府能源政策建置儲能系統。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
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【公告】代子公司「麗儲電力股份有限公司」董事會決議建置電能型E-dReg儲能設備案
日 期：2024年06月08日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：代子公司「麗儲電力股份有限公司」董事會決議建置電能型E-dReg儲能設備案發言人：莊宏偉說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:建置地點：雲林縣斗六市科一段41地號設備名稱：增強型動態調頻備轉容量輔助服務之儲能設備，建置容量 2.5MW2.事實發生日:113/6/6~113/6/63.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：儲能系統設備一批與儲能系統工程交易總金額：約新台幣1.25億元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：桓鼎能源股份有限公司與公司之關係：桓鼎能源股份有限公司為直接持股麗儲電力股份有限公司100%之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：本儲能系統案場基於拓展儲能業務及考量整體規劃與資源整合，由「桓鼎能源股份有限公司」為直
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【公告】桓鼎-KY113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月06日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：桓鼎-KY113年股東常會重要決議事項發言人：莊宏偉說 明：1.股東常會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2023年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2023年度營業報告書及合併財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過資本公積發放現金股利案(2)通過資本公積轉增資發行新股案(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案(4)通過本公司以私募方式辦理現金增資發行新股案7.其他應敘明事項:無
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【公告】桓鼎-KY更正113年5月14日有關董事會通過財務報告重訊主旨及其他應敘明事項
日 期：2024年05月14日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：更正桓鼎-KY113年5月14日有關董事會通過財務報告重訊主旨及其他應敘明事項發言人：莊宏偉說 明：1.事實發生日:113/05/142.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:誤植財報年度(應為113年第1季)6.更正資訊項目/報表名稱:主旨及其他應敘明事項7.更正前金額/內容/頁次:(1)主旨:公告本公司董事會通過112年第1季合併財務報告(2)其他應敘明事項:有關112年度第一季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢8.更正後金額/內容/頁次:(1)主旨:公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告(2)其他應敘明事項:有關113年度第一季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢9.因應措施:不適用10.其他應敘明事項:無
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【公告】桓鼎-KY受邀參加康和證券舉辦之法人說明會
日 期：2024年05月13日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：桓鼎-KY受邀參加康和證券舉辦之法人說明會發言人：莊宏偉說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/141.召開法人說明會之日期：113/05/142.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：康和證券(台北市基隆路一段176號B2)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之法人說明會，於會議中說明本公司2024年第一季經營成果及營運展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】桓鼎-KY113年第1季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月06日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：桓鼎-KY113年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人：莊宏偉說 明：1.董事會召集通知日:113/05/062.董事會預計召開日期:113/05/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】桓鼎-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增股東會議案)
日 期：2024年04月24日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增股東會議案)發言人：莊宏偉說 明：1.董事會決議日期:113/04/242.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號12樓綜合教室(IEAT會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.2023年度營業報告2.2023年度審計委員會審查報告3.私募普通股執行情形報告(新增)6.召集事由二、承認事項:1.2023年度營業報告書暨財務報表案2.2023年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:1.資本公積發放現金股利案2.資本公積轉增資發行新股案3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案4.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案(新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0812.停止過戶截止日期:113/06/0613.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間:113年03月
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【公告】桓鼎-KY112年股東常會通過之私募普通股案，若未於到期日前募足股款將予以撤銷
日 期：2024年04月24日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：桓鼎-KY112年股東常會通過之私募普通股案，若未於到期日前募足股款將予以撤銷發言人：莊宏偉說 明：1.董事會決議變更日期:113/04/242.原計畫申報生效日期:112/06/303.追補發行日期:不適用4.變動原因:(1)本公司112年6月30日股東常會決議通過，於不超過5,000仟股額度內，辦理私募現金增資普通股，每股面額新台幣10元，授權董事會自股東常會決議之日起一年內分二次辦理。(2)本公司於112年6月30日股東常會決議通過私募普通股案，依據證券交易法第43條之6規定，有價證券私募得於該股東會決議之日起一年內分次辦理，倘無法於期限屆滿前完成，本私募案將自動失效。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無
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【公告】桓鼎-KY董事會決議私募發行普通股案
日 期：2024年04月24日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：桓鼎-KY董事會決議私募發行普通股案發言人：莊宏偉說 明：1.董事會決議日期:113/04/242.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限，且應募人將以策略性投資人為主。4.私募股數或張數:本公司擬發行普通股5,000仟股為上限。5.得私募額度:在5,000仟股額度內，將於113年6月6日股東會決議日後，定於113年7月1日起至股東會決議日後一年內分二次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:1.私募發行普通股之參考價格係依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，上市或上櫃公司以下列二基準計算價格較高者定之：(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。2.普通股發行價格訂定(1)私募普通
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【公告】桓鼎-KY代重要子公司佐茂股份有限公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增議案)
日 期：2024年04月15日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：代重要子公司佐茂股份有限公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增議案)發言人：莊宏偉說 明：1.董事會決議日期:113/04/152.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:高雄市前鎮區擴建路1-19號5樓4.召集事由一、報告事項:1.本公司民國112年度營業報告2.監察人查核本公司112年度決算報告3.112年度員工酬勞及董監事酬勞分派案4.本公司「董事會議事辦法」案(增列議案)5.召集事由二、承認事項:1.本公司112年度營業報告書及財務報表2.本公司112年度盈餘分派表6.召集事由三、討論事項:1.修訂公司章程案(增列議案)2.修訂「董事及監察人選舉辦法」(增列議案)7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/05/3011.停止過戶截止日期:113/06/2812.其他應敘明事項:無
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【公告】桓鼎-KY受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇
日 期：2024年03月25日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：桓鼎-KY受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇發言人：莊宏偉說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/271.召開法人說明會之日期：113/03/272.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：集思北科大會議中心2樓(台北市大安區忠孝東路三段1號2樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】桓鼎-KY董事會通過盈餘不分派暨以資本公積配發現金股利每股0.1元及股票股利每股0.3元
日 期：2024年03月14日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：桓鼎-KY董事會通過盈餘不分派暨以資本公積配發現金股利每股0.1元及股票股利每股0.3元發言人：莊宏偉說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.10000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,930,446(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.30000000(8)股東配股總股數(股)：1,179,1345. 其他應敘明事項：2023年度稅後淨損為新台幣103,354,025元。按公司法及公司章程規定擬不分派董事及員工酬勞6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】桓鼎-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月14日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：莊宏偉說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號12樓綜合教室(IEAT會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.2023年度營業報告2.2023年度審計委員會審查報告6.召集事由二、承認事項:1.2023年度營業報告書暨財務報表案2.2023年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:1.資本公積發放現金股利案2.資本公積轉增資發行新股案3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0812.停止過戶截止日期:113/06/0613.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間:113年03月29日至113年04月08日，郵寄者以受理期間內寄達為憑，提案函件並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣
