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桓鼎-KY
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收盤 | 2024/04/26 13:30 更新18
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桓鼎-KY 個股公告
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【公告】桓鼎-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增股東會議案)
日 期：2024年04月24日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增股東會議案)發言人：莊宏偉說 明：1.董事會決議日期:113/04/242.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號12樓綜合教室(IEAT會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.2023年度營業報告2.2023年度審計委員會審查報告3.私募普通股執行情形報告(新增)6.召集事由二、承認事項:1.2023年度營業報告書暨財務報表案2.2023年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:1.資本公積發放現金股利案2.資本公積轉增資發行新股案3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案4.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案(新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0812.停止過戶截止日期:113/06/0613.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間:113年03月
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【公告】桓鼎-KY112年股東常會通過之私募普通股案，若未於到期日前募足股款將予以撤銷
日 期：2024年04月24日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：桓鼎-KY112年股東常會通過之私募普通股案，若未於到期日前募足股款將予以撤銷發言人：莊宏偉說 明：1.董事會決議變更日期:113/04/242.原計畫申報生效日期:112/06/303.追補發行日期:不適用4.變動原因:(1)本公司112年6月30日股東常會決議通過，於不超過5,000仟股額度內，辦理私募現金增資普通股，每股面額新台幣10元，授權董事會自股東常會決議之日起一年內分二次辦理。(2)本公司於112年6月30日股東常會決議通過私募普通股案，依據證券交易法第43條之6規定，有價證券私募得於該股東會決議之日起一年內分次辦理，倘無法於期限屆滿前完成，本私募案將自動失效。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無
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【公告】桓鼎-KY董事會決議私募發行普通股案
日 期：2024年04月24日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：桓鼎-KY董事會決議私募發行普通股案發言人：莊宏偉說 明：1.董事會決議日期:113/04/242.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限，且應募人將以策略性投資人為主。4.私募股數或張數:本公司擬發行普通股5,000仟股為上限。5.得私募額度:在5,000仟股額度內，將於113年6月6日股東會決議日後，定於113年7月1日起至股東會決議日後一年內分二次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:1.私募發行普通股之參考價格係依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，上市或上櫃公司以下列二基準計算價格較高者定之：(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。2.普通股發行價格訂定(1)私募普通
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【公告】桓鼎-KY代重要子公司佐茂股份有限公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增議案)
日 期：2024年04月15日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：代重要子公司佐茂股份有限公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增議案)發言人：莊宏偉說 明：1.董事會決議日期:113/04/152.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:高雄市前鎮區擴建路1-19號5樓4.召集事由一、報告事項:1.本公司民國112年度營業報告2.監察人查核本公司112年度決算報告3.112年度員工酬勞及董監事酬勞分派案4.本公司「董事會議事辦法」案(增列議案)5.召集事由二、承認事項:1.本公司112年度營業報告書及財務報表2.本公司112年度盈餘分派表6.召集事由三、討論事項:1.修訂公司章程案(增列議案)2.修訂「董事及監察人選舉辦法」(增列議案)7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/05/3011.停止過戶截止日期:113/06/2812.其他應敘明事項:無
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【公告】桓鼎-KY受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇
日 期：2024年03月25日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：桓鼎-KY受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇發言人：莊宏偉說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/271.召開法人說明會之日期：113/03/272.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：集思北科大會議中心2樓(台北市大安區忠孝東路三段1號2樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】桓鼎-KY董事會通過盈餘不分派暨以資本公積配發現金股利每股0.1元及股票股利每股0.3元
日 期：2024年03月14日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：桓鼎-KY董事會通過盈餘不分派暨以資本公積配發現金股利每股0.1元及股票股利每股0.3元發言人：莊宏偉說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.10000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,930,446(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.30000000(8)股東配股總股數(股)：1,179,1345. 其他應敘明事項：2023年度稅後淨損為新台幣103,354,025元。按公司法及公司章程規定擬不分派董事及員工酬勞6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】桓鼎-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月14日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：莊宏偉說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號12樓綜合教室(IEAT會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.2023年度營業報告2.2023年度審計委員會審查報告6.召集事由二、承認事項:1.2023年度營業報告書暨財務報表案2.2023年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:1.資本公積發放現金股利案2.資本公積轉增資發行新股案3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0812.停止過戶截止日期:113/06/0613.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間:113年03月29日至113年04月08日，郵寄者以受理期間內寄達為憑，提案函件並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣
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【公告】桓鼎-KY受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會
日 期：2023年12月06日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：桓鼎-KY受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會發言人：莊宏偉說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/071.召開法人說明會之日期：112/12/072.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市中山區樂群三路128號7樓(國票金控大樓7樓會議室)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會，會中說明本公司經營結果及營運展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】補正桓鼎-KY111年度股東會年報部分內容
日 期：2023年08月15日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：補正桓鼎-KY111年度股東會年報部分內容發言人：莊宏偉說 明：1.接獲本中心函請補正日:112/08/092.函請補正期限:112/08/153.補正內容:依櫃買中心指示補正本公司111年度股東會年報第2,13,33,37,39,42,166頁之部分內容。4.因應措施:資料補正後重新上傳本公司111年度股東會年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站。5.其他應敘明事項:無
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【公告】桓鼎-KY調整現金股利配息率
日 期：2023年08月10日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：桓鼎-KY調整現金股利配息率發言人：莊宏偉說 明：1.董事會或股東會決議日期:112/08/082.原發放股利種類及金額:資本公積發放現金:新台幣 29,843,567元，每股配發約新台幣 約0.8000000元3.變更後發放股利種類及金額:資本公積發放現金:新台幣 29,843,567元，每股配發約新台幣 約0.7592921元4.變更原因:本公司因可轉債債權人轉換，致影響可參與權利分派之流通在外股數數量，故調整原配息率。5.其他應敘明事項:現金股利發放日為民國112年09月22日。
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【公告】桓鼎-KY董事會決議除息基準日及轉換公司債停止轉換期間
日 期：2023年08月08日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：桓鼎-KY董事會決議除息基準日及轉換公司債停止轉換期間發言人：莊宏偉說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:「除息」3.發放股利種類及金額:資本公積發放現金:每股配發新台幣約0.7592921元，金額為新台幣29,843,567元4.除權（息）交易日:112/09/045.最後過戶日:112/09/056.停止過戶起始日期:112/09/067.停止過戶截止日期:112/09/108.除權（息）基準日:112/09/109.債券最後申請轉換日期:112/08/1410.債券停止轉換起始日期:112/08/1611.債券停止轉換截止日期:112/09/1012.現金股利發放日期:112/09/2213.其他應敘明事項:本次除息未盡事宜，或俟後如因股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理並公告之。
