凱鈺

5468
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收盤 | 2022/05/27 13:30 更新
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  • 中央社財經

    【公告】凱鈺董事會通過現金增資發行新股案

    日 期:2022年05月10日公司名稱:凱鈺(5468)主 旨:凱鈺董事會通過現金增資發行新股案發言人:嚴守信說 明:1.董事會決議日期:111/05/102.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額:按面額計新台幣80,000仟元整。發行總股數:8,000仟股。5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元。8.發行價格:實際發行價格及發行條件俟主管機關核准申報生效後,授權董事長於發行前參酌市場狀況,依相關法令規定,於董事會授權之發行價格範圍區間內訂定之。9.員工認購股數或配發金額:提撥增資發行總股數之15%,計1,200仟股。10.公開銷售股數:提撥增資發行總股數之10%,計800仟股。11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行總股數之75%,計6,000仟股。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東

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    【公告】凱鈺 2022年4月合併營收2020.5萬元 年增67.9%

    日期: 2022 年 05 月 09日上櫃公司:凱鈺(5468)單位:仟元

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    【公告】凱鈺111年股東常會重要決議事項

    日 期:2022年04月28日公司名稱:凱鈺(5468)主 旨:凱鈺111年股東常會重要決議事項發言人:嚴守信說 明:1.股東常會日期:111/04/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7席(含獨立董事三席),當選名單如下:董事:穎霖投資股份有限公司 代表人:胡炳昆穎霖投資股份有限公司 代表人:胡炳南錢坤志黃國章獨立董事:蔡明正林卉娟黃釋瑩6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過解除董事競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無。

  • 中央社財經

    【公告】凱鈺董事會選任董事長

    日 期:2022年04月28日公司名稱:凱鈺(5468)主 旨:凱鈺董事會選任董事長發言人:嚴守信說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/282.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:胡炳昆4.舊任者簡歷:凱鈺科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:胡炳南6.新任者簡歷:穎漢科技股份有限公司董事7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:本公司111年股東常會選舉第十二屆董事(含獨立董事)9.新任生效日期:111/04/2810.其他應敘明事項:無

  • 中央社財經

    【公告】凱鈺第十二屆董事(含獨立董事)當選名單

    日 期:2022年04月28日公司名稱:凱鈺(5468)主 旨:凱鈺第十二屆董事(含獨立董事)當選名單發言人:嚴守信說 明:1.發生變動日期:111/04/282.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳昆)董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡柏祥)董事-錢坤志董事-黃國章獨立董事-蔡明正獨立董事-林卉娟獨立董事-黃釋瑩4.舊任者簡歷:董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳昆)-本公司董事長董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡柏祥)-本公司董事董事-錢坤志-昱錄發建設有限公司負責人董事-黃國章-穎漢科技(股)公司財務長獨立董事-蔡明正-數位至匯(股)公司監察人獨立董事-林卉娟-璨揚企業(股)公司財務長獨立董事-黃釋瑩-瑩正會計師事務所執業會計師5.新任者職稱及姓名:董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳昆)董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳南)董事-錢坤志董事-黃國章獨立董事-蔡明正獨立董事-林卉娟獨立董事-黃釋瑩6.新任者簡歷:董事-穎

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    【公告】凱鈺董事會決議變更111年股東常會召開地點

    日 期:2022年04月20日公司名稱:凱鈺(5468)主 旨:凱鈺董事會決議變更111年股東常會召開地點發言人:嚴守信說 明:1.董事會決議日期:111/04/202.股東會召開日期:111/04/283.股東會召開地點:穎漢科技股份有限公司視聽教室(台南市安南區科技一路50號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告書。(2)110年度審計委員會查核報告書。(3)110年度年度增資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書暨財務報表案。(2)110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除董事競業行為之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/02/2812.停止過戶截止日期:111/04/2813.其他應敘明事項:因國內COVID-19冠狀肺炎疫情升溫原場地無法使用,故變更1

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    【公告】凱鈺 2022年3月合併營收2014.8萬元 年增56.73%

    日期: 2022 年 04 月 08日上櫃公司:凱鈺(5468)單位:仟元

  • 中央社財經

    【公告】董事會決議擬取得不動產相關事宜

    日 期:2022年03月10日公司名稱:凱鈺(5468)主 旨:董事會決議擬取得不動產相關事宜發言人:嚴守信說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):土地:台南市安南區城東段768、769、769-1、770、773、794、794-1、797、798地號2.事實發生日:111/3/10~111/3/103.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:土地面積:2,651.41平方公尺(約802.05坪)、交易總金額:新台幣154,838,000元整4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):不適用5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、

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    【公告】凱鈺董事會決議不分派股利

    日 期:2022年03月10日公司名稱:凱鈺(5468)主 旨:凱鈺董事會決議不分派股利發言人:嚴守信說 明:1. 董事會擬議日期:111/03/102. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】凱鈺董事會決議股東會新增議案

    日 期:2022年03月10日公司名稱:凱鈺(5468)主 旨:凱鈺董事會決議股東會新增議案發言人:嚴守信說 明:1.董事會決議日期:111/03/102.股東會召開日期:111/04/283.股東會召開地點:南台灣創新園區(地址:台南市安南區工業二路31號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告書。(2)110年度審計委員會查核報告書。(3)110年度年度增資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書暨財務報表案。(2)110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除董事競業行為之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/02/2812.停止過戶截止日期:111/04/2813.其他應敘明事項:無

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    【公告】方舟 2022年2月合併營收88.4萬元 年增-24.32%

    日期: 2022 年 03 月 10日公開發行公司:方舟(6611)單位:仟元

  • 中央社財經

    【公告】凱鈺 2022年2月合併營收1556.7萬元 年增114.57%

    日期: 2022 年 03 月 10日上櫃公司:凱鈺(5468)單位:仟元

  • 中央社財經

    【公告】凱鈺 2022年1月合併營收1497.2萬元 年增54.13%

    日期: 2022 年 02 月 10日上櫃公司:凱鈺(5468)單位:仟元

  • 中央社財經

    【公告】凱鈺董事會決議通過111年股東常會召開事宜

    日 期:2022年02月08日公司名稱:凱鈺(5468)主 旨:凱鈺董事會決議通過111年股東常會召開事宜發言人:嚴守信說 明:1.董事會決議日期:111/02/082.股東會召開日期:111/04/283.股東會召開地點:南台灣創新園區(地址:台南市安南區工業二路31號)4.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告書。(2)110年度審計委員會查核報告書。(3)110年度年度增資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。5.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書暨財務報表案。(2)110年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「章程」案。7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。8.召集事由五、其他議案:解除董事競業行為之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/02/2811.停止過戶截止日期:111/04/2812.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:董事會尚未決議。14.其他應敘明事項:一、依據公司法第172條之1規定,應公告受理股東提案

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    【公告】凱鈺 2021年12月合併營收1453.4萬元 年增-17.38%

    日期: 2022 年 01 月 07日上櫃公司:凱鈺(5468)單位:仟元

  • 中央社財經

    【公告】凱鈺 2021年11月合併營收1376.6萬元 年增4.22%

    日期: 2021 年 12 月 08日上櫃公司:凱鈺(5468)單位:仟元

  • 中央社財經

    【公告】凱鈺受邀參加台新證券聯合法人說明會

    日 期:2021年11月17日公司名稱:凱鈺(5468)主 旨:凱鈺受邀參加台新證券聯合法人說明會發言人:嚴守信說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:110/11/181.召開法人說明會之日期:110/11/182.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:大眾財經大樓(高雄市前鎮區中山二路2號9樓之一)4.法人說明會擇要訊息:公告本公司受邀參加台新綜合證券股份有限公司舉辦之「台新證券聯合法人說明會」5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】更正凱鈺110年度第3季合併財報iXBRL申報資訊

    日 期:2021年11月09日公司名稱:凱鈺(5468)主 旨:更正凱鈺110年度第3季合併財報iXBRL申報資訊發言人:嚴守信說 明:1.事實發生日:110/11/092.公司名稱:凱鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年度第3季合併財報iXBRL申報資訊更正。6.更正資訊項目/報表名稱:綜合損益表7.更正前金額/內容/頁次:基本每股盈餘0.018.更正後金額/內容/頁次:基本每股盈餘0.19.因應措施:發布重大訊息更正,並重新上傳公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無

  • 中央社財經

    【公告】凱鈺 2021年10月合併營收1313.9萬元 年增8.79%

    日期: 2021 年 11 月 09日上櫃公司:凱鈺(5468)單位:仟元

  • 中央社財經

    【公告】凱鈺 2021年9月合併營收1321.9萬元 年增31.77%

    日期: 2021 年 10 月 08日上櫃公司:凱鈺(5468)單位:仟元

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