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邑昇
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收盤 | 2024/04/19 13:30 更新71
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邑昇 個股公告
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【公告】凌陽創新113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月19日公司名稱：凌陽創新(5236)主 旨：凌陽創新113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：蔡建忠說 明：1.董事會召集通知日:113/04/192.董事會預計召開日期:113/04/293.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】邑昇民國113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月19日公司名稱：邑昇(5291)主 旨：邑昇民國113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：李上治說 明：1.董事會召集通知日:113/04/192.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】邑昇董事會重要決議事項
日 期：2024年03月08日公司名稱：邑昇(5291)主 旨：邑昇董事會重要決議事項發言人：李上治說 明：1.事實發生日:113/03/082.公司名稱:邑昇實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過修訂內部控制制度作業程序案。(2)通過本公司112年度內部控制聲明書案。(3)通過評估簽證會計師獨立性及適任性案。(4)通過本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。(5)通過112年度員工及董事酬勞案。(6)通過本公司112年度盈餘分配案。(7)通過以資本公積發放股東現金案。(8)通過召開113年股東常會日期地點及其他相關事宜案。(9)通過修訂獨立董事之職責範疇規則案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】邑昇董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月08日公司名稱：邑昇(5291)主 旨：邑昇董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：李上治說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:桃園市龜山區山鶯路中華巷2號4樓本公司會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告(5)修訂董事會議事規則部分條文報告(6)民國112年資金貸與他人情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書及財務報表案(2)承認112年度盈餘分配表案7.召集事由三、討論事項:(1)討論資本公積發放現金案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:依據公司法第172之1條規定，受理1%
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【公告】邑昇董事會決議通過112年度員工及董事酬勞案
日 期：2024年03月08日公司名稱：邑昇(5291)主 旨：邑昇董事會決議通過112年度員工及董事酬勞案發言人：李上治說 明：1.事實發生日:113/03/082.公司名稱:邑昇實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年3月8日董事會決議通過112年度員工酬勞新台幣1,800,000元，及董事酬勞新台幣900,000元。
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【公告】邑昇原訂112年8月4日發放現金股利，因受卡努颱風停班影響，將順延至下一營業日。
日 期：2023年08月03日公司名稱：邑昇(5291)主 旨：邑昇原訂112年8月4日發放現金股利，因受卡努颱風停班影響，將順延至下一營業日。發言人：李上治說 明：1.事實發生日:112/08/032.公司名稱:邑昇實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:颱風停班影響本公司現金股利發放事宜6.因應措施:本公司原訂於112年8月4日發放現金股利，因受卡努颱風停班影響，致金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，故本公司現金股利發放日將順延至下一營業日。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】邑昇112年股東常會重要決議
日 期：2023年06月19日公司名稱：邑昇(5291)主 旨：邑昇112年股東常會重要決議發言人：李上治說 明：1.股東常會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】邑昇董事會決議修訂112年股東常會報告事項
日 期：2023年05月04日公司名稱：邑昇(5291)主 旨：邑昇董事會決議修訂112年股東常會報告事項發言人：李上治說 明：1.董事會決議日期:112/05/042.股東會召開日期:112/06/193.股東會召開地點:桃園市龜山區山鶯路中華巷2號4樓本公司會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國111年度營業報告(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告(3)民國111年度員工及董監酬勞分派情形報告(4)民國111年度現金股利分派情形報告(5)國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告(6)民國111年資金貸與他人情形報告(7)修訂「公司治理實務守則」報告(8)修訂本公司與關係人相互間財務業務管理辦法報告(9)修訂董事會議事規則報告(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告書及財務報表案(2)承認111年度盈餘分配表案7.召集事由三、討論事項:(1)討論解除董事競業禁止限制案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日
