宜鼎 個股公告

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  【公告】宜鼎 2024年7月合併營收8.19億元 年增24.88%

  日期： 2024 年 08 月 07日上櫃公司：宜鼎(5289)單位：仟元
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  【公告】宜鼎受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會

  日 期：2024年08月02日公司名稱：宜鼎(5289)主 旨：宜鼎受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會發言人：王立誠說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/201.召開法人說明會之日期：113/08/202.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北花園大酒店國際廳(地址:台北市中華路二段1號2樓)4.法人說明會擇要訊息：受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會，說明公司產業概況及經營績效5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】宜鼎民國113年第二季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月30日公司名稱：宜鼎(5289)主 旨：宜鼎民國113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：王立誠說 明：1.董事會召集通知日:113/07/302.董事會預計召開日期:113/08/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】宜鼎 2024年6月合併營收7.5億元 年增21.41%

  日期： 2024 年 07 月 05日上櫃公司：宜鼎(5289)單位：仟元
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  【公告】董事會決議通過配合子公司安提國際(股)公司上市(櫃)規劃，由宜鼎認購現金增資股份及放棄認購股份洽宜鼎股東依持股比例優先認購相關事宜。

  日 期：2024年06月27日公司名稱：宜鼎(5289)主 旨：董事會決議通過配合子公司安提國際(股)公司上市(櫃)規劃，由宜鼎認購現金增資股份及放棄認購股份洽宜鼎股東依持股比例優先認購相關事宜。發言人：王立誠說 明：1.事實發生日:113/06/272.公司名稱:宜鼎國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:安提國際股份有限公司(以下簡稱安提) 為因應未來成長發展於113年5月9日董事會決議通過擬辦理現金增資發行新股計新台幣60,000,000元，分為6,000,000 股，每股發行價格為新台幣23元，其中保留15%供安提員工認購，預計募資總金額為新台幣138,000,000元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)依認股比率計算本公司本次可認股數為3,757,247股，但本公司為配合安提未來股票上市(櫃)申請之相關股權分散規劃作業，於113年5月31日經股東常會決議通過辦理釋股規劃，
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  【公告】宜鼎董事會決議購置日本不動產案

  日 期：2024年06月27日公司名稱：宜鼎(5289)主 旨：宜鼎董事會決議購置日本不動產案發言人：王立誠說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:位於日本東京都中央區之土地及建築物2.事實發生日:113/6/27~113/6/273.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：773.91平方公尺，折合約234.11坪建物面積：751.62平方公尺，折合約227.37坪(含30個機械式停車位)交易總金額：JPY 990,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：渋谷東合同会社與公司之關係：非公司之關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應
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  【公告】宜鼎 2024年5月合併營收6.76億元 年增0.57%

  日期： 2024 年 06 月 06日上櫃公司：宜鼎(5289)單位：仟元
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  【公告】宜鼎第五屆薪資報酬委員任期屆滿

  日 期：2024年05月31日公司名稱：宜鼎(5289)主 旨：宜鼎第五屆薪資報酬委員任期屆滿發言人：王立誠說 明：1.發生變動日期:113/05/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)王銀添(2)林謂立(3)楊鎧蟬(4)羅世薰4.舊任者簡歷:(1)淡江大學機械與機電工程學系主任(2)台林電通股份有限公司技術長(3)中華開發資本(股)公司資深副總經理暨管顧總經理(4)國立陽明交通大學附設醫院院長5.新任者姓名:待董事會聘任後公告。6.新任者簡歷:待董事會聘任後公告。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事會任期屆滿解任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/0710.新任生效日期:尚未聘任。11.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於近期董事會聘任後另行公告。
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  【公告】宜鼎董事會選任董事長

  日 期：2024年05月31日公司名稱：宜鼎(5289)主 旨：宜鼎董事會選任董事長發言人：王立誠說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/312.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:簡川勝4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:簡川勝6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選。9.新任生效日期:113/05/3110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】宜鼎113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選

  日 期：2024年05月31日公司名稱：宜鼎(5289)主 旨：宜鼎一一三年股東常會董事(含獨立董事)全面改選發言人：王立誠說 明：1.發生變動日期:113/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：簡川勝(2)董事：李鐘亮(3)董事：徐善可(4)董事：朱慶忠(5)董事：睿鼎投資股份有限公司代表人 吳錫熙(6)獨立董事：王銀添(7)獨立董事：林謂立(8)獨立董事：楊鎧蟬(9)獨立董事：羅世薰4.舊任者簡歷:(1)宜鼎國際股份有限公司董事長兼總經理(2)宜鼎國際股份有限公司董事(3)宜鼎國際股份有限公司董事(4)宜鼎國際股份有限公司董事(5)宜鼎國際股份有限公司副總經理(6)淡江大學機械與機電工程學系主任(7)台林電通股份有限公司技術長(8)中華開發資本資深副總經理暨管顧總經理(9)國立陽明交通大學附設醫院院長5.新任者職稱及姓名:(1)董事：簡川勝(2)董事：李鐘亮(3)董事：徐善可(4)董事：朱慶忠(5)董事：睿鼎投資股份有限公司代表人 吳錫熙(6)獨立董事：王銀添
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  【公告】宜鼎113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月31日公司名稱：宜鼎(5289)主 旨：宜鼎一一三年股東常會重要決議事項發言人：王立誠說 明：1.股東常會日期:113/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分派案。(每股配發股票股利0.02股，現金股利10.2元)3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)改選案。當選名單：董事：簡川勝、李鐘亮、徐善可、朱慶忠、睿鼎投資股份有限公司：吳錫熙。獨立董事：王銀添、林謂立、楊鎧蟬、羅世薰。6.重要決議事項五、其他事項:(1)照案通過本公司一一二年度盈餘轉增資發行新股案。(2)照案通過擬配合子公司安提國際股份有限公司未來申請股票上市(櫃)交易前之釋股規劃案。(3)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)照案通過解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】宜鼎 2024年4月合併營收7.65億元 年增19.3%

  日期： 2024 年 05 月 06日上櫃公司：宜鼎(5289)單位：仟元
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  【公告】宜鼎民國113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：宜鼎(5289)主 旨：宜鼎民國113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：王立誠說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】宜鼎 2024年3月合併營收7.55億元 年增-11.8%

  日期： 2024 年 04 月 03日上櫃公司：宜鼎(5289)單位：仟元
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  【公告】宜鼎 2024年2月合併營收6.24億元 年增-8.23%

  日期： 2024 年 03 月 06日上櫃公司：宜鼎(5289)單位：仟元
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  【公告】宜鼎董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

  日 期：2024年02月22日公司名稱：宜鼎(5289)主 旨：宜鼎董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜發言人：王立誠說 明：1.董事會決議日期:113/02/222.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號T1棟（RF1會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告。(2)審計委員會審查報告。(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。(5)修訂本公司「道德行為準則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)一一二年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司一一二年度盈餘轉增資發行新股案。(2)擬配合子公司安提國際股份有限公司未來申請股票上市(櫃)交易前之釋股規劃案。(3)修訂本公章程案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司董事(含獨立董事)改選案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代
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  【公告】宜鼎董事會決議盈餘轉增資發行新股

  日 期：2024年02月22日公司名稱：宜鼎(5289)主 旨：宜鼎董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：王立誠說 明：1.董事會決議日期:113/02/222.增資資金來源:一一二年度可分配盈餘3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):本次盈餘轉增資發行股數1,767,953股，發行總金額17,679,530元。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發20股。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發之新股不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊，自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構登記，逾期未辦理者改發現金至元為止(採集保帳簿劃撥者之畸零股款抵劃撥費用)，其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之。13.本次發行新股之權利義務:
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  【公告】宜鼎經董事會決議通過112年度股利分派情形

  日 期：2024年02月22日公司名稱：宜鼎(5289)主 旨：宜鼎經董事會決議通過112年度股利分派情形發言人：王立誠說 明：1. 董事會擬議日期：113/02/222. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：901,655,948(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：1,767,9535. 其他應敘明事項：如嗣後如因法令變更或主管機關調整或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東配股、息率因此發生變動時，提請股東會授權董事長依本案決議之盈餘分配總額，按配股、息基準日之本公司實際流通在外股數調整配息及配股比率。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】宜鼎董事會決議擬配合子公司安提國際股份有限公司未來申請股票上市(櫃)交易前之釋股規劃案。

  日 期：2024年02月22日公司名稱：宜鼎(5289)主 旨：宜鼎董事會決議擬配合子公司安提國際股份有限公司未來申請股票上市(櫃)交易前之釋股規劃案。發言人：王立誠說 明：1.事實發生日:113/02/222.公司名稱:宜鼎國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、為配合子公司安提國際股份有限公司（以下簡稱安提）營運發展、吸引及留任所需專業人才、並為符合申請股票上市(櫃)法令規定，於上市(櫃)掛牌時本公司及其所有子公司，以及前開公司之董事、監察人、代表人，暨持有公司股份超過股份總額10%之股東，與其關係人總計持有安提之股份不得超過上市(櫃)掛牌時已發行股數之70%，所規劃未來申請股票上市(櫃)之股權分散，擬在維持本公司對安提控制力(如本案說明三)之情形下，安提於上市(櫃)前一次或分次辦理現金增資發行新股(如有)時，本公司及從屬公司得辦理釋股及/或放棄認購全部或部分股份，並得依下列方式一次或分次處分所持有安提之部分股份：1.放棄認購現金部分：(1)安提現金增資發行價格應不低於安提決議現金增資之董事會前，最近一期經會計師查核簽
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  【公告】宜鼎 2024年1月合併營收7.97億元 年增10.04%

  日期： 2024 年 02 月 06日上櫃公司：宜鼎(5289)單位：仟元