宜鼎 個股公告

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  【公告】宜鼎一一二年股東常會重要決議事項

  日 期：2023年05月31日公司名稱：宜鼎(5289)主 旨：宜鼎一一二年股東常會重要決議事項發言人：王立誠說 明：1.股東常會日期:112/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分派案。(每股配發股票股利0.02股，現金股利13.8元)3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)照案通過本公司一一一年度盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】宜鼎董事會決議購置不動產案

  日 期：2023年05月05日公司名稱：宜鼎(5289)主 旨：宜鼎董事會決議購置不動產案發言人：王立誠說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落於新北市汐止區工建段330地號土地及新北市汐止區工建段1313~1316建號之建物(含20個地下平面式停車位)2.事實發生日:112/5/5~112/5/53.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：672.95平方公尺，折合約203.5674坪建物面積：3,741.59平方公尺，折合約1,131.83坪(含20個地下平面式停車位)交易總金額：新台幣323,000仟元整(含稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:土地：華儀電子股份有限公司建物：華儀電子股份有限公司與公司之關係：非公司之關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
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  【公告】宜鼎 2023年4月合併營收6.41億元 年增-36.26%

  日期： 2023 年 05 月 05日上櫃公司：宜鼎(5289)單位：仟元
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  【公告】宜鼎 2023年3月合併營收8.56億元 年增-8.27%

  日期： 2023 年 04 月 07日上櫃公司：宜鼎(5289)單位：仟元
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  【公告】宜鼎受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會

  日 期：2023年03月09日公司名稱：宜鼎(5289)主 旨：宜鼎受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會發言人：王立誠說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/03/231.召開法人說明會之日期：112/03/232.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北花園大酒店國際廳(地址：台北市中華路二段1號2樓)4.法人說明會擇要訊息：受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會，說明公司產業概況及經營績效5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】宜鼎 2023年2月合併營收6.8億元 年增-10.7%

  日期： 2023 年 03 月 06日上櫃公司：宜鼎(5289)單位：仟元
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  【公告】宜鼎董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

  日 期：2023年02月23日公司名稱：宜鼎(5289)主 旨：宜鼎董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜發言人：王立誠說 明：1.董事會決議日期:112/02/232.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號T1棟（RF1會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業報告。(2)審計委員會審查報告。(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。(5)修訂本公司「道德行為準則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。(2)一一一年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司一一一年度盈餘轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0212.停止過戶截止日期:112/05/3113.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:提案受理資格:持有本公司已發
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  【公告】告宜鼎董事會決議盈餘轉增資發行新股

  日 期：2023年02月23日公司名稱：宜鼎(5289)主 旨：告宜鼎董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：王立誠說 明：1.董事會決議日期:112/02/232.增資資金來源:一一一年度可分配盈餘3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):本次盈餘轉增資發行股數1,731,061股，發行總金額17,310,610元。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發20股。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發之新股不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊，自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構登記，逾期未辦理者改發現金(至元為止)，其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之。13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。14.本次增資資金
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  【公告】宜鼎經董事會決議通過111年度股利分派情形

  日 期：2023年02月23日公司名稱：宜鼎(5289)主 旨：宜鼎經董事會決議通過111年度股利分派情形發言人：王立誠說 明：1. 董事會擬議日期：112/02/232. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：13.80000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,194,432,518(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：1,731,0615. 其他應敘明事項：如嗣後如因法令變更或主管機關調整或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東配股、息率因此發生變動時，提請股東會授權董事長依本案決議之盈餘分配總額，按配股、息基準日之本公司實際流通在外股數調整配息及配股比率。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】宜鼎 2023年1月合併營收7.24億元 年增-19.09%

  日期： 2023 年 02 月 06日上櫃公司：宜鼎(5289)單位：仟元
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  【公告】宜鼎 2022年12月合併營收6.45億元 年增-7.6%

  日期： 2023 年 01 月 06日上櫃公司：宜鼎(5289)單位：仟元
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  【公告】宜鼎 2022年11月合併營收7.78億元 年增-13.41%

  日期： 2022 年 12 月 06日上櫃公司：宜鼎(5289)單位：仟元
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  【公告】宜鼎 2022年10月合併營收8.64億元 年增7.9%

  日期： 2022 年 11 月 04日上櫃公司：宜鼎(5289)單位：仟元
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  【公告】宜鼎 2022年9月合併營收8.49億元 年增-9.75%

  日期： 2022 年 10 月 06日上櫃公司：宜鼎(5289)單位：仟元
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  【公告】宜鼎受邀參加臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「12th Taiwan CEO Week」

  日 期：2022年09月16日公司名稱：宜鼎(5289)主 旨：宜鼎受邀參加臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「12th Taiwan CEO Week」發言人：王立誠說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/09/211.召開法人說明會之日期：111/09/21 ~ 111/09/292.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：受邀參加由臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「12th Taiwan CEO Week」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】宜鼎 2022年8月合併營收7.97億元 年增-14.24%

  日期： 2022 年 09 月 06日上櫃公司：宜鼎(5289)單位：仟元
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  【公告】宜鼎董事會決議修訂111年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法

  日 期：2022年08月05日公司名稱：宜鼎(5289)主 旨：宜鼎董事會決議修訂111年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法發言人：王立誠說 明：1.事實發生日:111/08/052.原公告申報日期:111/07/063.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議通過修訂「111年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法」案4.變動緣由及主要內容:(1)依金管會要求，本公司已修訂111年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法第三條第二項、第七條第一項及第二項。(2)修訂前條文:三、認股權人之資格(二)員工實際得認股數，將考量個別工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素等，由董事長核定後，並經董事會同意後認定之，惟認股人名單具員工身份之董事或經理人身份，須先經薪資報酬委員會通過；認股人名單非具經理人身份者，須先經審計委員會同意，再提報董事會決議。七、認股價格之調整(一)遇有已發行普通股股份增加時本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份者或因員工紅利發行新股者外，遇有本公司已發行普通股股份增加（包含以募集發行或私募方式辦理之現金增資
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  【公告】宜鼎 2022年7月合併營收9.14億元 年增-17.17%

  日期： 2022 年 08 月 05日上櫃公司：宜鼎(5289)單位：仟元
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  【公告】宜鼎111年股東配股暨配息率調整

  日 期：2022年07月14日公司名稱：宜鼎(5289)主 旨：宜鼎111年股東配股暨配息率調整發言人：王立誠說 明：1.董事會或股東會決議日期:NA2.原發放股利種類及金額:(1)股票股利:新台幣24,800,410元(每股配發股票股利0.03股)。(2)現金股利:新台幣967,216,068元(每股現金股利新台幣11.7元)。3.變更後發放股利種類及金額:(1)股票股利:新台幣24,800,410元(每股配發股票股利0.029548907股)。(2)現金股利:新台幣967,216,068元(每股現金股利新台幣11.52407490元)。4.變更原因:(1)本公司董事長依111年5月31日股東會授權之決議，辦理配息率調整事宜。(2)本公司因員工認股權憑證轉換，致使流通在外股數發生變動，故調整配股暨配息率。5.其他應敘明事項:無。
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  【公告】宜鼎董事會決議除權息基準日

  日 期：2022年07月06日公司名稱：宜鼎(5289)主 旨：宜鼎董事會決議除權息基準日發言人：王立誠說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利:新台幣24,800,410元(每股配發股票股利0.03股)。(2)現金股利:新台幣967,216,068元(每股現金股利新台幣11.7元)。4.除權（息）交易日:111/07/295.最後過戶日:111/08/016.停止過戶起始日期:111/08/027.停止過戶截止日期:111/08/068.除權（息）基準日:111/08/069.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:111/09/0213.其他應敘明事項:(1)本公司員工認股權自111/07/11至111/08/06止為停止行使認股權期間。(2)如因法令變更或主管機關調整或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東配股、配息率因此發生變動時，股東會授權董事長依決議之盈餘分配