禾聯碩

5283
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收盤 | 2024/03/29 13:30 更新
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禾聯碩 個股公告

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    【公告】禾聯碩 2024年2月合併營收2.57億元 年增-16.42%

    日期: 2024 年 03 月 11日上市公司:禾聯碩(5283)單位:仟元

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    【公告】禾聯碩112年下半年盈餘分派情形

    日 期:2024年03月06日公司名稱:禾聯碩(5283)主 旨:禾聯碩112年下半年盈餘分派情形發言人:雷鎵駿說 明:1. 董事會決議日期:113/03/062. 股利所屬年(季)度:112年 下半年3. 股利所屬期間:112/07/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):1.00000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):292,001,700(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】禾聯碩董事會決議召開113年股東常會相關事宜

    日 期:2024年03月06日公司名稱:禾聯碩(5283)主 旨:禾聯碩董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人:雷鎵駿說 明:1.董事會決議日期:113/03/062.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:桃園市龜山區文禾路289號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查報告。(3)112年度盈餘分派現金股利情形報告。(4)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(5)資本公積發放現金情形報告(6)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書暨財務報表承認案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:股東提案受理期間:自民國112年04月19日起至04月29日止,

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    【公告】禾聯碩董事會通過112年度董事及員工酬勞金額及發放方式

    日 期:2024年03月06日公司名稱:禾聯碩(5283)主 旨:禾聯碩董事會通過112年度董事及員工酬勞金額及發放方式發言人:雷鎵駿說 明:1.事實發生日:113/03/062.公司名稱:禾聯碩股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司113年3月06日董事會決議擬按本公司章程規定分派112年度董事酬勞新台幣8,661,221元及員工酬勞新台幣23,818,357元,均以現金方式發放。(2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。

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    【公告】禾聯碩董事會選任董事長

    日 期:2024年03月04日公司名稱:禾聯碩(5283)主 旨:禾聯碩董事會選任董事長發言人:雷鎵駿說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/042.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:蔡金土4.舊任者簡歷:本公司董事長,暨重要子公司聯碩電器股份限公司董事長5.新任者姓名:蔡柏毅6.新任者簡歷:本公司副董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:113/03/0410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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    【公告】禾聯碩董事長暨重要子公司董事長逝世

    日 期:2024年03月03日公司名稱:禾聯碩(5283)主 旨:禾聯碩董事長暨重要子公司董事長逝世發言人:雷鎵駿說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/022.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:蔡金土4.舊任者簡歷:本公司董事長,暨重要子公司聯碩電器股份限公司董事長5.新任者姓名:另行公告6.新任者簡歷:另行公告7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):逝世8.異動原因:逝世9.新任生效日期:不適用。10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司於113/3/3經董事長家屬通知。(2)本公司將召開臨時董事會推選董事長,俟董事會召開後另行公告。(3)公司遵循代理人作業,各項業務均由專業經理人分層負責,對公司營運無影響。

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    【公告】禾聯碩法人董事(代表人)變動

    日 期:2024年03月03日公司名稱:禾聯碩(5283)主 旨:禾聯碩法人董事(代表人)變動發言人:雷鎵駿說 明:1.發生變動日期:113/03/022.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事3.舊任者職稱及姓名:蔡金土4.舊任者簡歷:禾聯碩股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:另行公告6.新任者簡歷:另行公告。7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):逝世8.異動原因:逝世9.新任者選任時持股數:另行公告10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112年6月2日至113年3月2日11.新任生效日期:另行公告12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113/3/3經董事長家屬通知。

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    【公告】禾聯碩 2024年1月合併營收3.48億元 年增17.83%

    日期: 2024 年 02 月 07日上市公司:禾聯碩(5283)單位:仟元

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    【公告】禾聯碩 2023年12月合併營收5.97億元 年增0.66%

    日期: 2024 年 01 月 10日上市公司:禾聯碩(5283)單位:仟元

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    【公告】禾聯碩112年上半年盈餘分派情形

    日 期:2023年12月13日公司名稱:禾聯碩(5283)主 旨:禾聯碩112年上半年盈餘分派情形發言人:雷鎵駿說 明:1. 董事會決議日期:112/12/132. 股利所屬年(季)度:112年 上半年3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/06/304. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):4.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):292,001,700(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】禾聯碩董事會決議112年上半年度現金股利配發基準日

    日 期:2023年12月13日公司名稱:禾聯碩(5283)主 旨:禾聯碩董事會決議112年上半年度現金股利配發基準日發言人:雷鎵駿說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/12/132.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣292,001,700元,每股配發新臺幣4元。4.除權(息)交易日:113/03/195.最後過戶日:113/03/206.停止過戶起始日期:113/03/217.停止過戶截止日期:113/03/258.除權(息)基準日:113/03/259.債券最後申請轉換日期:無10.債券停止轉換起始日期:無11.債券停止轉換截止日期:無12.普通股現金股利發放日期:113/04/2213.其他應敘明事項:無

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    【公告】禾聯碩 2023年11月合併營收3.88億元 年增2.3%

    日期: 2023 年 12 月 11日上市公司:禾聯碩(5283)單位:仟元

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    【公告】禾聯碩 2023年10月合併營收3.86億元 年增-6.53%

    日期: 2023 年 11 月 10日上市公司:禾聯碩(5283)單位:仟元

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    【公告】禾聯碩董事會通過設置資訊安全專責主管

    日 期:2023年11月08日公司名稱:禾聯碩(5283)主 旨:禾聯碩董事會通過設置資訊安全專責主管發言人:雷鎵駿說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):資訊安全專責主管2.發生變動日期:112/11/083.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:曾淑蕙/副處長/P.T. Juishin Indonesia 經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/088.其他應敘明事項:無

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    【公告】禾聯碩董事會決議參與認購累積次順位普通公司債(補充112/08/11)

    日 期:2023年10月19日公司名稱:禾聯碩(5283)主 旨:禾聯碩董事會決議參與認購累積次順位普通公司債(補充112/08/11)發言人:雷鎵駿說 明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):南山人壽保險股份有限公司十年期無擔保累積次順位普通公司債2.事實發生日:112/10/19~112/10/193.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:將依發行公司公開說明書計算後決定。每單位價格:按發行價格認購 。交易總金額:新台幣1.5億元。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):非關係人。5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:交易相對人非關係人。前次移轉資訊:非關係人,不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者

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    【公告】禾聯碩 2023年9月合併營收3.76億元 年增-0.44%

    日期: 2023 年 10 月 11日上市公司:禾聯碩(5283)單位:仟元

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    【公告】禾聯碩受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會

    日 期:2023年09月21日公司名稱:禾聯碩(5283)主 旨:禾聯碩受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會發言人:雷鎵駿說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/09/221.召開法人說明會之日期:112/09/222.召開法人說明會之時間:14 時 30 分3.召開法人說明會之地點:凱基證券12F-B廳(台北市中山區明水路700號12樓)4.法人說明會擇要訊息:公告本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會,進行公司簡介及營運狀況說明。5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】禾聯碩 2023年8月合併營收5.18億元 年增-18.98%

    日期: 2023 年 09 月 08日上市公司:禾聯碩(5283)單位:仟元

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    【公告】禾聯碩董事會決議參與認購累積次順位普通公司債

    日 期:2023年08月11日公司名稱:禾聯碩(5283)主 旨:禾聯碩董事會決議參與認購累積次順位普通公司債發言人:雷鎵駿說 明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):不適用2.事實發生日:112/8/11~112/8/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:不適用。每單位價格:不適用 。交易總金額:以不超過新台幣10億元為上限。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):非關係人。5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:移轉日期及移轉金額:交易相對人非關係人。前次移轉資訊:非關係人,不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益(或損失)(

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    【公告】禾聯碩 2023年7月合併營收7.19億元 年增-4.31%

    日期: 2023 年 08 月 10日上市公司:禾聯碩(5283)單位:仟元

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