尚凡 個股公告

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  【公告】尚凡獨立董事異動

  日 期：2024年07月12日公司名稱：尚凡(5278)主 旨：尚凡獨立董事異動發言人：張家銘說 明：1.發生變動日期:113/07/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 林冠宇獨立董事 陳彥廷4.舊任者簡歷:林冠宇，永道射頻技術股份有限公司財務長陳彥廷，沛星互動科技股份有限公司策略副總經理5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:林冠宇，因個人業務繁忙，自113年8月12日起辭任本公司獨立董事。陳彥廷，因個人業務繁忙，自113年8月12日起辭任本公司獨立董事。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/29 ~ 114/12/2811.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:2/913.同任期獨立董事變動比率:2/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件
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  【公告】尚凡 2024年6月合併營收1.61億元 年增2.22%

  日期： 2024 年 07 月 09日上櫃公司：尚凡(5278)單位：仟元
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  【公告】尚凡113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月27日公司名稱：尚凡(5278)主 旨：尚凡113年股東常會重要決議事項發言人：張家銘說 明：1.股東常會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(一) 通過一一二年度盈餘轉增資發行新股案。(二) 通過一一二年度法定盈餘公積配發現金案。(三) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】尚凡 2024年5月合併營收1.65億元 年增-1.72%

  日期： 2024 年 06 月 11日上櫃公司：尚凡(5278)單位：仟元
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  【公告】尚凡董事會決議通過公司章程變更每股面額

  日 期：2024年06月07日公司名稱：尚凡(5278)主 旨：尚凡董事會決議通過公司章程變更每股面額發言人：張家銘說 明：1.董事會決議日期:113/06/072.原每股面額(元)及已發行總股數:原每股面額新台幣10元；已發行總股數為22,248,586股3.新每股面額(元)及預計總股數:變更後每股面額新台幣1元；預計已發行總股數為222,485,860股4.其他應敘明事項:本案將提報113年第一次股東臨時會通過，並送請主管機關辦理變更登記相關事宜。
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  【公告】尚凡董事會決議一一三年第一次股東臨時會召開事宜

  日 期：2024年06月07日公司名稱：尚凡(5278)主 旨：尚凡董事會決議一一三年第一次股東臨時會召開事宜發言人：張家銘說 明：1.董事會決議日期:113/06/072.股東臨時會召開日期:113/07/313.股東臨時會召開地點:台北市大安區師大路80巷2號「Vino Vino餐廳」4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/07/0212.停止過戶截止日期:113/07/3113.其他應敘明事項:無
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  【公告】尚凡董事會決議增資子公司大研生醫國際股份有限公司

  日 期：2024年05月24日公司名稱：尚凡(5278)主 旨：尚凡董事會決議增資子公司大研生醫國際股份有限公司發言人：張家銘說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:大研生醫國際股份有限公司股權2.事實發生日:113/5/24~113/5/243.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：增加37,594仟股(2)每單位價格：新台幣26.6元(3)交易總金額：增加新台幣1,000,000,400元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:大研生醫國際股份有限公司，本公司100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之
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  【公告】尚凡 2024年4月合併營收1.74億元 年增15.71%

  日期： 2024 年 05 月 10日上櫃公司：尚凡(5278)單位：仟元
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  【公告】尚凡董事會決議113年第一季盈餘分配案

  日 期：2024年05月10日公司名稱：尚凡(5278)主 旨：尚凡董事會決議113年第一季盈餘分配案發言人：張家銘說 明：1. 董事會決議日期：113/05/102. 股利所屬年(季)度：113年 第1季3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/03/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.29347083(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,529,311(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】尚凡代重要子公司大研生醫股份有限公司董事會決議不分派113年第一季度股利

  日 期：2024年05月09日公司名稱：尚凡(5278)主 旨：代重要子公司大研生醫股份有限公司董事會決議不分派113年第一季度股利發言人：張家銘說 明：1.董事會決議日期:113/05/092.發放股利種類及金額:董事會決議不分配股利。3.其他應敘明事項:無
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  【公告】尚凡113年度第一季合併財務報表董事會召開日期

  日 期：2024年05月02日公司名稱：尚凡(5278)主 旨：尚凡113年度第一季合併財務報表董事會召開日期發言人：張家銘說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】尚凡 2024年3月合併營收1.68億元 年增5.56%

  日期： 2024 年 04 月 10日上櫃公司：尚凡(5278)單位：仟元
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  【公告】尚凡 2024年2月合併營收1.62億元 年增11.14%

  日期： 2024 年 03 月 08日上櫃公司：尚凡(5278)單位：仟元
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  【公告】尚凡董事會決議112年第四季盈餘分配案

  日 期：2024年03月08日公司名稱：尚凡(5278)主 旨：尚凡董事會決議112年第四季盈餘分配案發言人：張家銘說 明：1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/082. 股利所屬年(季)度：112年 第4季3. 股利所屬期間：112/10/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.28547356(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0.73052345(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,604,497(5)盈餘轉增資配股(元/股)：3.48400298(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：7,751,4145. 其他應敘明事項：本次增資發行新股於配股基準日前，若基於法令變更、主管機關要求、本公司買回公司股份、將庫藏股轉讓員工、員工認股權之行使等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配股比率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】尚凡董事會決議盈餘轉增資發行新股

  日 期：2024年03月08日公司名稱：尚凡(5278)主 旨：尚凡董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：張家銘說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.增資資金來源:112年度盈餘轉增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):77,514,140元及7,751,414股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發股票股利348.40029股。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構拼湊整股，逾期未拼湊者，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並擬請股東常會授權董事長洽特定人按面額認購。13.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務
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  【公告】尚凡董事會決議一一三年股東常會召開事宜

  日 期：2024年03月08日公司名稱：尚凡(5278)主 旨：尚凡董事會決議一一三年股東常會召開事宜發言人：張家銘說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:台北市大安區師大路80巷2號「Vino Vino餐廳」4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一) 本公司一一二年度營業概況報告。(二) 審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。(三) 一一二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(四) 一一二年度盈餘分配現金股利發放情形報告。(五) 本公司一一二年度公司治理評鑑結果報告。6.召集事由二、承認事項:(一) 一一二年度營業報告書及財務報表案。(二) 一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一) 一一二年度盈餘轉增資發行新股案。(二) 一一二年度法定盈餘公積配發現金案。(三) 修訂本公司「股東會議事規則」案。(四) 修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止
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  【公告】尚凡代重要子公司大研生醫股份有限公司董事會決議112年第四季除息基準日相關事宜

  日 期：2024年03月08日公司名稱：尚凡(5278)主 旨：代重要子公司大研生醫股份有限公司董事會決議112年第四季除息基準日相關事宜發言人：張家銘說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:112年第四季盈餘分配股票股利新台幣68,684,170元，每股股票股利新台幣4.41983075元4.除權（息）交易日:不適用5.最後過戶日:不適用6.停止過戶起始日期:不適用7.停止過戶截止日期:不適用8.除權（息）基準日:113/03/119.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:不適用13.其他應敘明事項:無
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  【公告】尚凡代重要子公司大研生醫股份有限公司董事會決議112年第四季盈餘分配案

  日 期：2024年03月08日公司名稱：尚凡(5278)主 旨：代重要子公司大研生醫股份有限公司董事會決議112年第四季盈餘分配案發言人：張家銘說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.發放股利種類及金額:股票股利新台幣68,684,170元。3.其他應敘明事項:無
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  【公告】尚凡代重要子公司大研生醫股份有限公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

  日 期：2024年03月08日公司名稱：尚凡(5278)主 旨：代重要子公司大研生醫股份有限公司董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：張家銘說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.增資資金來源:112年度盈餘轉增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):68,684,170元及6,868,417股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發股票股利441.983075股。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原有發行股份相同。14.本次增資資金用途:擴充營運規模15.其他應敘明事項:不適用
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  【公告】尚凡代重要子公司大研生醫國際股份有公司董事會決議通過董事長、總經理異動案

  日 期：2024年02月27日公司名稱：尚凡(5278)主 旨：代重要子公司大研生醫國際股份有公司董事會決議通過董事長、總經理異動案發言人：張家銘說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/02/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、總經理3.舊任者姓名:(1)董事長 林東慶(2)總經理 無4.舊任者簡歷:(1) 林東慶/大研生醫國際股份有限公司 董事長(2) 無5.新任者姓名:(1)董事長 張家銘(2)總經理 林東慶6.新任者簡歷:(1) 張家銘/尚凡國際創新科技股份有限公司 董事長(2) 林東慶/大研生醫國際股份有限公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:營運需要9.新任生效日期:113年2月27日10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無