信驊

5274
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收盤 | 2024/07/19 14:30 更新
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信驊 個股公告

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    【公告】信驊113年現金股利配息基準日

    日 期:2024年06月07日公司名稱:信驊(5274)主 旨:信驊113年現金股利配息基準日發言人:吳俐俐說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/072.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣756,413,580元。(每股配發新台幣20.00元)4.除權(息)交易日:113/06/265.最後過戶日:113/06/276.停止過戶起始日期:113/06/287.停止過戶截止日期:113/07/028.除權(息)基準日:113/07/029.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/07/3013.其他應敘明事項:無

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    【公告】信驊受邀參加花旗證券舉辦之「2024 Taiwan Tech Conference」

    日 期:2024年06月06日公司名稱:信驊(5274)主 旨:信驊受邀參加花旗證券舉辦之「2024 Taiwan Tech Conference」發言人:吳俐俐說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/06/071.召開法人說明會之日期:113/06/072.召開法人說明會之時間:10 時 00 分3.召開法人說明會之地點:台北 W Hotel4.法人說明會擇要訊息:受邀參加花旗證券舉辦之「2024 Taiwan Tech Conference」,說明本公司營運概況。5.其他應敘明事項:無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】信驊 2024年5月合併營收4.35億元 年增92.9%

    日期: 2024 年 06 月 05日上櫃公司:信驊(5274)單位:仟元

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    【公告】信驊113年股東常會全面改選董事

    日 期:2024年05月31日公司名稱:信驊(5274)主 旨:信驊113年股東常會全面改選董事發言人:吳俐俐說 明:1.發生變動日期:113/05/302.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:(1)林鴻明(2)賢華投資股份有限公司代表人余明長(3)豐驊投資股份有限公司代表人陳清宏(4)蔡永平(5)盛驊投資股份有限公司代表人黃鴻儒獨立董事:(1)林雋(2)周勝鄰(3)楊千(4)胡迪群4.舊任者簡歷:董事:(1)信驊科技股份有限公司董事長兼總經理(2)牧德科技股份有限公司董事(3)信驊科技股份有限公司副總經理(4)茂積股份有限公司董事長(5)信驊科技股份有限公司副總經理獨立董事:(1)眾達國際法律事務所資深顧問(2)工研院資通所新創長(3)聖暉工程科技股份有限公司獨立董事(4)希鐠科技股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:董事:(1)林鴻明(2)賢華投資股份有限公司代表人余明長(3)豐驊投資股份有限公司代表人陳清宏(4)蔡永平(5)盛驊投資股份有限公司代表人黃鴻儒獨立董事(1)簡禎

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    【公告】信驊董事會一致推舉林鴻明先生續任董事長

    日 期:2024年05月30日公司名稱:信驊(5274)主 旨:信驊董事會一致推舉林鴻明先生續任董事長發言人:吳俐俐說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/302.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:林鴻明4.舊任者簡歷:信驊科技股份有限公司董事長兼總經理5.新任者姓名:林鴻明6.新任者簡歷:信驊科技股份有限公司董事長兼總經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿,全面改選9.新任生效日期:113/05/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】信驊113年股東常會重要決議事項

    日 期:2024年05月30日公司名稱:信驊(5274)主 旨:信驊113年股東常會重要決議事項發言人:吳俐俐說 明:1.股東常會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第8屆董事9席(含獨立董事4席)當選名單如下:董事:(1)林鴻明(2)賢華投資股份有限公司代表人余明長(3)豐驊投資股份有限公司代表人陳清宏(4)蔡永平(5)盛驊投資股份有限公司代表人黃鴻儒獨立董事(1)簡禎富(2)林雋(3)周勝鄰(4)楊鎧蟬6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」辦法案(2)通過修訂「董事選任程序」辦法案(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無

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    【公告】信驊 2024年4月合併營收4.16億元 年增82.4%

    日期: 2024 年 05 月 06日上櫃公司:信驊(5274)單位:仟元

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    【公告】信驊113年第1季財務報告董事會召開日期

    日 期:2024年04月26日公司名稱:信驊(5274)主 旨:信驊113年第1季財務報告董事會召開日期發言人:吳俐俐說 明:1.董事會召集通知日:113/04/262.董事會預計召開日期:113/05/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無

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    【公告】更正信驊112年第4季iXBRL及合併/個體財務報告附註資訊

    日 期:2024年04月12日公司名稱:信驊(5274)主 旨:更正信驊112年第4季iXBRL及合併/個體財務報告附註資訊發言人:吳俐俐說 明:1.事實發生日:113/04/122.公司名稱:信驊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司112年第4季iXBRL及合併/個體財務報告附註資訊6.更正資訊項目/報表名稱:112年第4季iXBRL:資金貸與他人112年第4季合併/個體報告:附註三二、附註揭露事項7.更正前金額/內容/頁次:合併/個體報告第57頁/三二、附註揭露事項(一)重大交易事項及(二)轉投資事業相關資訊:1.資金貸與他人:無。8.更正後金額/內容/頁次:合併報告第57、60頁/個體報告第57、61頁/三二、附註揭露事項(一)重大交易事項及(二)轉投資事業相關資訊:1.資金貸與他人:附表一。資金貸出之公司:本公司貸與對象:酷博樂股份有限公司本期最高餘額:$63,000(USD2,000)仟元期末餘額:$63,000(USD2,000)仟元實際動支金額:$0對個別對象資金貸與限額:$383,420仟元資金貸

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    【公告】信驊董事會決議召開民國113年股東常會(新增報告事項)

    日 期:2024年04月08日公司名稱:信驊(5274)主 旨:信驊董事會決議召開民國113年股東常會(新增報告事項)發言人:吳俐俐說 明:1.董事會決議日期:113/04/082.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓達爾文廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會審查報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。(5)112年度董事酬金報告。(新增)(6)修訂本公司「公司治理實務守則」辦法報告。(7)修訂本公司「公司誠信經營守則」辦法報告。(8)修訂本公司「董事會議事規則」辦法報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」辦法案。(2)修訂本公司「董事選任程序」辦法案。8.召集事由四、選舉事項:第八屆董事9席(含獨立董事4席)全面改選案。9.召集事由五、其他

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    【公告】信驊 2024年3月合併營收3.59億元 年增58.99%

    日期: 2024 年 04 月 08日上櫃公司:信驊(5274)單位:仟元

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    【公告】信驊受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」

    日 期:2024年03月25日公司名稱:信驊(5274)主 旨:信驊受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」發言人:吳俐俐說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/03/261.召開法人說明會之日期:113/03/262.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:台北花園大酒店2樓國際廳(地址:台北市中華路二段1號2樓)4.法人說明會擇要訊息:受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」,說明本公司財務及業務相關資訊。5.其他應敘明事項:無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】信驊董事會決議召開民國113年股東常會

    日 期:2024年03月11日公司名稱:信驊(5274)主 旨:信驊董事會決議召開民國113年股東常會發言人:吳俐俐說 明:1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓達爾文廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會審查報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。(5)修訂本公司「公司治理實務守則」辦法報告。(6)修訂本公司「公司誠信經營守則」辦法報告。(7)修訂本公司「董事會議事規則」辦法報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」辦法案。(2)修訂本公司「董事選任程序」辦法案。8.召集事由四、選舉事項:第八屆董事9席(含獨立董事4席)全面改選案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召

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    【公告】信驊董事會決議股利分派

    日 期:2024年03月11日公司名稱:信驊(5274)主 旨:信驊董事會決議股利分派發言人:吳俐俐說 明:1. 董事會決議日期:113/03/112. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):20.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):756,413,580(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】信驊 2024年2月合併營收2.92億元 年增30.92%

    日期: 2024 年 03 月 05日上櫃公司:信驊(5274)單位:仟元

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    【公告】信驊 2024年1月合併營收3.62億元 年增64.35%

    日期: 2024 年 02 月 05日上櫃公司:信驊(5274)單位:仟元

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    【公告】信驊 2023年12月合併營收3.19億元 年增-18.48%

    日期: 2024 年 01 月 05日上櫃公司:信驊(5274)單位:仟元

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    【公告】信驊 2023年11月合併營收3.42億元 年增-18.45%

    日期: 2023 年 12 月 05日上櫃公司:信驊(5274)單位:仟元

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    【公告】信驊受邀參加花旗證券舉辦之Taiwan Corporate Day

    日 期:2023年11月22日公司名稱:信驊(5274)主 旨:信驊受邀參加花旗證券舉辦之Taiwan Corporate Day發言人:吳俐俐說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/11/231.召開法人說明會之日期:112/11/232.召開法人說明會之時間:09 時 00 分3.召開法人說明會之地點:台北W飯店4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加花旗證券舉辦之Taiwan Corporate Day5.其他應敘明事項:無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】信驊董事會通過設置資訊安全主管

    日 期:2023年11月06日公司名稱:信驊(5274)主 旨:信驊董事會通過設置資訊安全主管發言人:吳俐俐說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):資訊安全主管2.發生變動日期:112/11/063.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:謝承儒/本公司營運長5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/068.其他應敘明事項:無

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