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收盤 | 2023/03/24 14:30 更新995
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祥碩 個股公告
- 中央社財經
【公告】祥碩董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期：2023年03月08日公司名稱：祥碩(5269)主 旨：祥碩董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：林哲偉說 明：1.董事會決議日期:112/03/082.股東會召開日期:112/06/163.股東會召開地點:天下一家社教服務中心會議室(新北市新店區中興路三段219號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一一一年度營業報告。(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。(3)本公司一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司一一一年度決算表冊案。(2)本公司一一一年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)解除新任董事競業禁止限制案。(2)發行限制員工權利新股案。8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1812.停止過戶截止日期:112/06/1613.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股
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【公告】祥碩董事會決議發行限制員工權利新股案
日 期：2023年03月08日公司名稱：祥碩(5269)主 旨：祥碩董事會決議發行限制員工權利新股案發言人：林哲偉說 明：1.董事會決議日期:112/03/082.預計發行價格:無償3.預計發行總額(股):共計250,000股4.既得條件:服務年資與績效條件皆達成者。5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:員工經認購限制員工權利新股後，如有未達成既得條件者，其認購股份本公司將無償收回其股份(包含其股票股利)並辦理註銷。6.其他發行條件:無。7.員工之資格條件:(1)以限制員工權利新股授與日當日已到職之本公司全職正式員工為限。(2)實際被授與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻及其它因素等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需由董事長核定；惟具經理人身分、具員工身分之董事者，應於發行前提報薪資報酬委員會及董事會通過。非具董事或經理人身分之員工應經審計委員會同意。(3)單一員工被授與之股數，係依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六十條之九「本公司依第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工
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【公告】祥碩董事會決議股利分派
日 期：2023年03月08日公司名稱：祥碩(5269)主 旨：董事會決議股利分派發言人：林哲偉說 明：1. 董事會決議日期：112/03/082. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：20.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,387,295,480(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】祥碩受邀參加摩根大通證券舉辦之Taiwan CEO-CFO Conference
日 期：2023年02月20日公司名稱：祥碩(5269)主 旨：祥碩受邀參加摩根大通證券舉辦之Taiwan CEO-CFO Conference發言人：林哲偉說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/02/211.召開法人說明會之日期：112/02/212.召開法人說明會之時間：10 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北4.法人說明會擇要訊息：公告本公司112年2月21日受邀參加摩根大通證券於台北舉辦之Taiwan CEO-CFO Conference，簡報資料請參閱公開資訊觀測站。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】祥碩將收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成
日 期：2022年12月02日公司名稱：祥碩(5269)主 旨：祥碩將收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成發言人：林哲偉說 明：1.主管機關核准減資日期:111/12/012.辦理資本變更登記完成日期:111/12/013.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣693,655,240元，在外流通股數為69,365,524股，每股淨值為新台幣224.67元。(2)本次註銷減資新台幣7,500元(750股)。(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣693,647,740元，在外流通股數為69,364,774股，每股淨值為新台幣224.67元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。8.其他應敘明事項:
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【公告】祥碩董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜
日 期：2022年11月09日公司名稱：祥碩(5269)主 旨：祥碩董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜發言人：林哲偉說 明：1.董事會決議日期:111/11/092.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工離職未達既得條件，本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股並註銷減資。3.減資金額:新台幣7,500元4.消除股份:750股5.減資比率:0.0011%6.減資後股本:新台幣693,647,740元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:民國111年11月14日。12.其他應敘明事項:無。
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【公告】祥碩限制員工權利新股增資基準日
日 期：2022年09月14日公司名稱：祥碩(5269)主 旨：祥碩限制員工權利新股增資基準日發言人：林哲偉說 明：1.事實發生日:111/09/142.公司名稱:祥碩科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司於110年7月23日經股東會決議通過發行限制員工權利新股150,000股每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會110年10月13日金管證發字第1100359970號函申報生效在案。(2)本公司於111年8月8日董事會決議通過授予限制員工權利新股，並由董事會授權董事長訂定增資基準日。(3)經本公司董事長決定本次限制員工權利新股增資基準日為111年9月15日。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無
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【公告】劍麟代孫公司湖州劍力金屬製品有限公司取得人民幣保本型結構性存款商品
日 期：2022年09月14日公司名稱：劍麟(2228)主 旨：代孫公司湖州劍力金屬製品有限公司取得人民幣保本型結構性存款商品發言人：陳立儂說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:掛鉤匯率每日區間累計計息對公結構性存款第90期；持有至到期保本型結構性存款。2.事實發生日:111/9/14~111/9/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額：RMB50,000仟元；到期日：民國112年01月13日。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:玉山銀行(中國)有限公司，非關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金
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【公告】祥碩更正110年股東會年報部分內容
日 期：2022年08月08日公司名稱：祥碩(5269)主 旨：更正110年股東會年報部分內容發言人：林哲偉說 明：1.事實發生日:111/08/082.公司名稱:祥碩科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.更正資訊項目/報表名稱:110年股東會年報7.更正前金額/內容/頁次:中文版-第13、15頁(酬金總額)、第46頁(會計師姓名)英文版-第16、18頁(酬金總額)、第47頁(會計師姓名)8.更正後金額/內容/頁次:中文版-第13、15頁(酬金總額)、第46頁(會計師姓名)英文版-第16、18頁(酬金總額)、第47頁(會計師姓名)9.因應措施:上傳更正版10.其他應敘明事項:無
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【公告】祥碩調整現金股利配息率
日 期：2022年08月08日公司名稱：祥碩(5269)主 旨：祥碩調整現金股利配息率發言人：林哲偉說 明：1.董事會或股東會決議日期:111/08/082.原發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣1,799,669,326元，每股配發新台幣26元。3.變更後發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣1,799,669,326元，每股配發新台幣26.00101686元。4.變更原因:因本公司辦理註銷限制員工權利新股，致流通在外普通股股數及股東配息率異動。5.其他應敘明事項:無。
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【公告】祥碩除息基準日
日 期：2022年08月08日公司名稱：祥碩(5269)主 旨：祥碩除息基準日發言人：林哲偉說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣1,799,669,326元，每股配發新台幣26.00101686元4.除權（息）交易日:111/08/255.最後過戶日:111/08/266.停止過戶起始日期:111/08/277.停止過戶截止日期:111/08/318.除權（息）基準日:111/08/319.其他應敘明事項:普通股現金股利預計發放日為111年09月08日。