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凱衛
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收盤 | 2024/04/19 13:30 更新285
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連3漲→跌 (2.43%)
凱衛 個股公告
- 中央社財經
【公告】凱衛董事會決議除息基準日事宜
日 期：2024年03月14日公司名稱：凱衛(5201)主 旨：董事會決議除息基準日事宜發言人：馮國書說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利，每股分派現金股利1.5元,共計46,011,900元4.除權（息）交易日:113/04/015.最後過戶日:113/04/026.停止過戶起始日期:113/04/037.停止過戶截止日期:113/04/078.除權（息）基準日:113/04/079.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/04/2913.其他應敘明事項:本公司股利之分配如嗣後經主管機關修正，或因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或註銷、員工認股權憑證執行等，致影響流通在外股份數量，每股配息率因此發生變動者，授權董事長辦理變更股東配息率之相關事宜
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【公告】凱衛資訊股份有限公司董事會決議股利分派
日 期：2024年03月14日公司名稱：凱衛(5201)主 旨：凱衛資訊股份有限公司董事會決議股利分派發言人：馮國書說 明：1. 董事會決議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,011,900(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】凱衛113年召開股東常會相關事宜
日 期：2024年03月14日公司名稱：凱衛(5201)主 旨：凱衛113年召開股東常會相關事宜發言人：馮國書說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:台北市松山區光復北路11巷29號2樓（台北總公司教育訓練中心）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（一）一一二年度營業概況報告。（二）審計委員會查核一一二年度決算表冊報告。（三）一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。（四）一一二年度董事及經理人之績效目標達成情形報告。(五) 一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。(六) 修訂本公司「誠信經營守則」報告。6.召集事由二、承認事項:(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。(二)一一二年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:113/06/1413.其他應敘明事項:(1)依公
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【公告】凱衛法人董事改派代表人
日 期：2023年09月28日公司名稱：凱衛(5201)主 旨：凱衛法人董事改派代表人發言人：馮國書說 明：1.發生變動日期:112/09/282.法人名稱:眾城資本股份有限公司3.舊任者姓名:張道依4.舊任者簡歷:力宇教育事業股份有限公司董事長特助,艾爾教育股份有限公司產品研發經理5.新任者姓名:謝明哲6.新任者簡歷:謝謝設計股份有限公司董事長,眾星投資股份有限公司董事長7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15-115/06/149.新任生效日期:112/10/0110.其他應敘明事項:無
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【公告】凱衛股東常會全面改選第十三屆董事案
日 期：2023年06月15日公司名稱：凱衛(5201)主 旨：凱衛股東常會全面改選第十三屆董事案發言人：馮國書說 明：1.發生變動日期:112/06/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:舊任董事:董事:王崇旭董事:黃寶春董事:黃彬董事:眾城資本(股)公司代表人:張道依舊任獨立董事:獨立董事:王德林獨立董事:陳清進獨立董事:楊世傑4.舊任者簡歷:董事:王崇旭 台灣立碁知識科技股份有限公司董事長董事:黃寶春 國正布業有限公司負責人董事:黃彬 無董事:眾城資本(股)公司代表人:張道依舊任獨立董事:獨立董事:王德林 天一藥廠股份有限公司顧問及常務董事獨立董事:陳清進 陳清進律師事務所(宏仁法律事務所合夥)主持律師獨立董事:楊世傑 台灣證券交易所資訊服務部等經理(主任)及協理等職務5.新任者職稱及姓名:新任董事:董事:王崇旭董事:黃彬董事:黃寶春董事:准迅股份有限公司董事:眾城資本股份有限公司董事:昭沁國際有限公司新任獨立董事:獨立董事:陳清進獨立董事:林陣蒼獨立董事:謝一震6.新任者簡
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【公告】凱衛董事會改選第十三屆董事長
日 期：2023年06月15日公司名稱：凱衛(5201)主 旨：凱衛董事會改選第十三屆董事長發言人：馮國書說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王崇旭4.舊任者簡歷:凱衛資訊股份有限公司董事長5.新任者姓名:王崇旭6.新任者簡歷:凱衛資訊股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:第十三屆董事長改選9.新任生效日期:112/06/1510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】凱衛一一二年六月十五日股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月15日公司名稱：凱衛(5201)主 旨：凱衛一一二年六月十五日股東常會重要決議事項發言人：馮國書說 明：1.股東常會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配表案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十三屆董事案，當選名單如下：戶號 戶 名 當選權數董事 18182 王崇旭 27,306,701權董事 16793 黃彬 21,300,374權董事 17817 黃寶春 20,072,492權董事 23316 准迅股份有限公司 19,282,943權董事 23313 眾城資本股份有限公司 19,009,727權董事 26548 昭沁國際有限公司 18,826,989權獨立董事 陳清進 18,764,455權獨立董事 林陣蒼 18,665,026權獨立董事 謝一震 18,574,348權6.重要決議事項五、其他事項:討論事項:無7.其他應敘明事項:無
