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股市VIP 凱衛
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收盤 | 2023/06/05 13:30 更新77
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凱衛 個股公告
- 中央社財經
【公告】凱衛資訊股份有限公司董事會決議股利分派
日 期：2023年03月23日公司名稱：凱衛(5201)主 旨：凱衛資訊股份有限公司董事會決議股利分派發言人：馮國書說 明：1. 董事會決議日期：112/03/232. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.45000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,803,570(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】董事會決議除息基準日事宜
日 期：2023年03月23日公司名稱：凱衛(5201)主 旨：董事會決議除息基準日事宜發言人：馮國書說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利，每股分派現金股利0.45元,共計13,803,570元4.除權（息）交易日:112/04/135.最後過戶日:112/04/166.停止過戶起始日期:112/04/177.停止過戶截止日期:112/04/218.除權（息）基準日:112/04/219.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/05/1213.其他應敘明事項:本公司股利之分配如嗣後經主管機關修正，或因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或註銷、員工認股權憑證執行等，致影響流通在外股份數量，每股配息率因此發生變動者，授權董事長辦理變更股東配息率之相關事宜
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【公告】凱衛112年召開股東常會相關事宜
日 期：2023年03月23日公司名稱：凱衛(5201)主 旨：凱衛112年召開股東常會相關事宜發言人：馮國書說 明：1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:台北市松山區光復北路11巷29號2樓（台北總公司教育訓練中心）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一一年度營業概況報告。(二)審計委員會查核一一一年度決算表冊報告。(三)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(四)一一一年度董事及經理人之績效目標達成情形報告。(五)一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)一一一年度營業報告書及財務報表案。(二)一一一年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1712.停止過戶截止日期:112/06/1513.其他應敘明事項:(1)依公司法第一六五條規定，自112年4月17日起至112年
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【公告】凱衛受邀參加元富證券舉辦法人說明會
日 期：2022年12月15日公司名稱：凱衛(5201)主 旨：凱衛受邀參加元富證券舉辦法人說明會發言人：馮國書說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/191.召開法人說明會之日期：111/12/192.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓（敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室）4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運及財務相關概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】凱衛董事辭職
日 期：2022年11月11日公司名稱：凱衛(5201)主 旨：凱衛董事辭職發言人：馮國書說 明：1.發生變動日期:111/11/112.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事長、曾正哲4.舊任者簡歷:凱衛資訊股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15 ~113/07/1411.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:2/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:個人因素辭職
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【公告】凱衛董事會改選董事長
日 期：2022年11月11日公司名稱：凱衛(5201)主 旨：凱衛董事會改選董事長發言人：馮國書說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/11/112.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:曾正哲4.舊任者簡歷:凱衛資訊股份有限公司董事長5.新任者姓名:王崇旭6.新任者簡歷:凱衛資訊股份有限公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職、新任8.異動原因:個人因素辭任改選9.新任生效日期:111/11/1110.其他應敘明事項:無
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【公告】凱衛法人董事辭職
日 期：2022年10月19日公司名稱：凱衛(5201)主 旨：凱衛法人董事辭職發言人：許進順說 明：1.發生變動日期:111/10/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:零壹科技股份有限公司4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15 ~113/07/1411.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無
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【公告】凱衛總經理異動
日 期：2022年10月19日公司名稱：凱衛(5201)主 旨：凱衛總經理異動發言人：許進順說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/10/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:曾正哲4.舊任者簡歷:凱衛資訊股份有限公司總經理5.新任者姓名:馮國書6.新任者簡歷:凱衛資訊股份有限公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:為強化公司治理及個人退休因素9.新任生效日期:111/10/2010.其他應敘明事項:無
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【公告】凱衛董事會決議追認111年度員工認股權憑證發行及認股辦法修正案
日 期：2022年08月10日公司名稱：凱衛(5201)主 旨：董事會決議追認111年度員工認股權憑證發行及認股辦法修正案發言人：許進順說 明：1.事實發生日:111/08/102.原公告申報日期:111/03/163.簡述原公告申報內容:董事會決議發行員工認股權憑證事宜4.變動緣由及主要內容:(1)依據金融監督管理委員會111年07月07日金管證發字第1110348224號函要求，修正本公司111年度員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文，並提董事會追認通過。(2)修正前條文:第三條第一項至第三項第三條、認股權人資格條件（一）以本公司全職員工為限。認股資格基準日由董事長決定。（二）實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌服務年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後，提報董事會同意認定之。但認股權人違反本公司勞動契約、工作規則或公司規定時，本公司得依情節之輕重，撤銷其全部或部分之尚未行使認股數量。（三）任一符合資格之員工被授予之認股權數量，不得超過每次發行員工認股權憑證總數之百分之十，且單一認股權人每一會計年度得認購股數不得超過年度結束