致伸 個股公告

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  【公告】致伸受邀參加 BofA Securities 2023 APAC TMT Conference

  日 期：2023年03月13日公司名稱：致伸(4915)主 旨：致伸受邀參加 BofA Securities 2023 APAC TMT Conference發言人：蕭英怡說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/03/151.召開法人說明會之日期：112/03/152.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加 BofA Securities 2023 APAC TMT Conference5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】致伸 2023年2月合併營收45.34億元 年增-10.57%

  日期： 2023 年 03 月 06日上市公司：致伸(4915)單位：仟元
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  【公告】致伸董事會決議發行限制員工權利新股案

  日 期：2023年02月24日公司名稱：致伸(4915)主 旨：致伸董事會決議發行限制員工權利新股案發言人：蕭英怡說 明：1.董事會決議日期:112/02/242.預計發行價格:每股新台幣0元3.預計發行總額(股):4,500,000股，每股面額10元，共計45,000,000元4.既得條件:既得條件:區分為A、B、C、D類四種，以績效達成為既得條件。1. A類既得條件(1)獲配限制員工權利新股期滿一年仍在本公司或國內外控制或從屬公司任職、期滿日前一年度個人績效與營運績效達發行辦法訂定之目標績效，得既得百分之三十股份。(2)獲配限制員工權利新股期滿二年仍在本公司或國內外控制或從屬公司任職、期滿日前一年度個人績效與營運績效達發行辦法訂定之目標績效，得既得百分之三十股份。(3)獲配限制員工權利新股期滿三年仍在本公司或國內外控制或從屬公司任職、期滿日前一年度個人績效與營運績效達發行辦法訂定之目標績效，得既得百分之四十股份。2. B類既得條件(1)獲配限制員工權利新股期滿一年仍在本公司或國內外控制或從屬公司任職、期滿日前一年度個人績效與營運績效達發行辦法訂定之目標績效，得既得百分之五十股份。(
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  【公告】致伸董事會決議股利分派

  日 期：2023年02月24日公司名稱：致伸(4915)主 旨：致伸董事會決議股利分派發言人：蕭英怡說 明：1. 董事會擬議日期：112/02/242. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.90000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,791,793,864(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】致伸代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事會決議召開2022年度股東大會

  日 期：2023年02月24日公司名稱：致伸(4915)主 旨：代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事會決議召開2022年度股東大會發言人：蕭英怡說 明：1.董事會決議日期:112/02/242.股東會召開日期:112/06/013.股東會召開地點:尚未決定地點4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:審議《關於2022年度財務報告的議案》審議《關於2022年度利潤分配的議案》6.召集事由三、討論事項:審議《關於2023年度財務預算的議案》審議《關於向銀行申請授信的議案》審議《關於2023年開展遠期外匯交易業務的議案》7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
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  【公告】致伸董事會決議召開112年股東常會

  日 期：2023年02月24日公司名稱：致伸(4915)主 旨：致伸董事會決議召開112年股東常會發言人：蕭英怡說 明：1.董事會決議日期:112/02/242.股東會召開日期:112/05/253.股東會召開地點:臺北市中正區徐州路2號4樓。(台大醫院國際會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度營業報告書及財務報告案。(2)本公司111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)擬發行「限制員工權利新股」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司補選董事案。9.召集事由五、其他議案:無。(1)解除原任及新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/03/2712.停止過戶截止日期:112/05/2513.其他應敘明事項:無。
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  【公告】致伸代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事會決議不發放2022年股利

  日 期：2023年02月24日公司名稱：致伸(4915)主 旨：代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事會決議不發放2022年股利發言人：蕭英怡說 明：1.董事會決議日期:112/02/242.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利3.其他應敘明事項:無
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  【公告】致伸代子公司Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.董事會決議不發放2022年股利

  1.DBP.BULL.4915日 期：2023年02月23日公司名稱：致伸(4915)主 旨：代子公司Tymphany Worldwide EnterprisesLtd.董事會決議不發放2022年股利發言人：蕭英怡說 明：1.董事會決議日期:112/02/232.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利3.其他應敘明事項:無
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  【公告】致伸受邀參加凱基證券所舉辦之2022年第四季法人說明會

  日 期：2023年02月15日公司名稱：致伸(4915)主 旨：致伸受邀參加凱基證券所舉辦之2022年第四季法人說明會發言人：蕭英怡說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/02/231.召開法人說明會之日期：112/02/232.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：電話會議4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券所舉辦之2022年第四季法人說明會, 說明2022年營運成果及未來展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】致伸董事長異動

  日 期：2023年02月15日公司名稱：致伸(4915)主 旨：致伸董事長異動發言人：蕭英怡說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/02/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:梁立省4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因個人因素請辭董事長及董事職務,辭職生效日為112年股東常會召開日前一日9.新任生效日期:本公司將於112年股東常會補選董事，並於當日召開董事會重新推選董事長。10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司112年股東常會召開日期將另行公告。
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  【公告】致伸111年度第四季合併自結損益稅後每股盈餘約新台幣1.33元

  日 期：2023年02月14日公司名稱：致伸(4915)主 旨：致伸111年度第四季合併自結損益稅後每股盈餘約新台幣1.33元發言人：蕭英怡說 明：1.事實發生日:112/02/142.公司名稱:致伸科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司111年度第四季合併自結損益6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(單位:新台幣仟元)111年10月至12月 111年1月至12月-------------- ----------------合併營業收入 18,723,695 79,240,765合併毛利率 15% 14%合併營業淨利 765,238 3,344,773合併稅前淨利 793,066 3,628,964合併本期淨利 628,860 2,868,961歸屬於母公司稅後淨利 601,663 2,742,609合併基本每股盈餘(元) 1.33 6.10註：上述各項金額係為本公司之自結數，尚
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  【公告】致伸代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司異動監事

  日 期：2023年02月09日公司名稱：致伸(4915)主 旨：代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司異動監事發言人：蕭英怡說 明：1.發生變動日期:112/02/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人監察人3.舊任者職稱及姓名:股東代表:李弦昌4.舊任者簡歷:迪芬尼聲學科技股份有限公司財務部首席財務顧問及執行長特別助理5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/12~113/12/1111.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:1/315.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】致伸 2023年1月合併營收40.44億元 年增-31.24%

  日期： 2023 年 02 月 06日上市公司：致伸(4915)單位：仟元
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  【公告】致伸董事會通過對關係人之捐贈事宜

  日 期：2023年01月17日公司名稱：致伸(4915)主 旨：董事會通過對關係人之捐贈事宜發言人：蕭英怡說 明：1.事實發生日:112/01/172.捐贈原由:贊助112-117年度辦理臺東縣桃源國民小學KIST校務實驗計畫3.捐贈金額:新台幣1460萬元4.受贈對象:誠致教育基金會5.與公司關係:該基金會董事長為本公司法人董事代表人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無
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  【公告】致伸 2022年12月合併營收58.5億元 年增-12.49%

  日期： 2023 年 01 月 05日上市公司：致伸(4915)單位：仟元
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  【公告】致伸 2022年11月合併營收66.17億元 年增-2.85%

  日期： 2022 年 12 月 05日上市公司：致伸(4915)單位：仟元
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  【公告】致伸代子公司Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.董事異動

  日 期：2022年11月30日公司名稱：致伸(4915)主 旨：代子公司Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.董事異動發言人：蕭英怡說 明：1.發生變動日期:111/11/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:杜家濱6.新任者簡歷:致伸科技股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:111/12/0112.同任期董事變動比率:1/513.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無
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  【公告】致伸收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成。

  日 期：2022年11月23日公司名稱：致伸(4915)主 旨：致伸收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成。發言人：蕭英怡說 明：1.主管機關核准減資日期:111/11/222.辦理資本變更登記完成日期:111/11/223.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣4,583,393,240元，流通在外股數為458,339,324股，每股淨值為新台幣34.4901元。(2)本次註銷減資新台幣500,000元，註銷股份50,000股。(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣4,582,893,240元，流通在外股數為458,289,324股，每股淨值為新台幣34.4939元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
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  【公告】致伸董事異動

  日 期：2022年11月18日公司名稱：致伸(4915)主 旨：致伸董事異動發言人：蕭英怡說 明：1.發生變動日期:111/11/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事;杜家濱4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/13~113/07/1211.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/514.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無
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  【公告】致伸 2022年10月合併營收62.57億元 年增-9.02%

  日期： 2022 年 11 月 07日上市公司：致伸(4915)單位：仟元