致伸 個股公告

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  【公告】致伸受邀參加凱基證券所舉辦之2024年第二季法人說明會

  日 期：2024年07月15日公司名稱：致伸(4915)主 旨：致伸受邀參加凱基證券所舉辦之2024年第二季法人說明會發言人：蕭英怡說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/07/291.召開法人說明會之日期：113/07/292.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：KGI凱基證券總部大樓 (台北市明水路700號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券所舉辦之2024年第二季法人說明會，說明第二季營運成果及未來展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】致伸 2024年6月合併營收52.26億元 年增-4.71%

  日期： 2024 年 07 月 05日上市公司：致伸(4915)單位：仟元
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  【公告】致伸董事會決議透過增資子公司Diamond 間接增資子公司Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.。

  日 期：2024年06月18日公司名稱：致伸(4915)主 旨：致伸董事會決議透過增資子公司Diamond 間接增資子公司Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.。發言人：蕭英怡說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Tymphany Worldwide Enterprises Ltd. 現金增資2.事實發生日:113/6/18~113/6/183.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額 USD27,000,000(約NTD864,000,000；匯率32)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司現金增資Diamond (Cayman) Holdings Ltd.(簡稱Diamond)；再轉增資Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.(簡稱TWEL)(上述公司為本公司依投資架構100%持有之子公司)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
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  【公告】致伸代子公司Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.董事會決議辦理現金增資

  日 期：2024年06月18日公司名稱：致伸(4915)主 旨：代子公司Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.董事會決議辦理現金增資發言人：蕭英怡說 明：1.董事會決議日期:113/06/182.增資資金來源:現金增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否): 否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額:美金27,000,000(約新台幣869,400,000)發行股數:約當86,940,000股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:100%12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同14.本次增資資金用途:取得惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司之少數股東持有之股權15.其他應敘明事項:無
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  【公告】致伸代子公司Diamond (Cayman) Holdings Ltd.臨時股東大會重要決議事項

  日 期：2024年06月18日公司名稱：致伸(4915)主 旨：代子公司Diamond (Cayman) Holdings Ltd.臨時股東大會重要決議事項發言人：蕭英怡說 明：1.股東臨時會日期:113/06/182.重要決議事項:通過《關於增加額定資本額的議案》通過《關於修改的議案》3.其他應敘明事項:章程修訂係提高額定資本額，由美金150,000,000元提升至美金200,000,000元，每股面額為美金1元
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  【公告】致伸代子公司Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.向惠州迪芬尼聲學科技(股)公司全體少數股東購買股權

  日 期：2024年06月18日公司名稱：致伸(4915)主 旨：代子公司Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.向惠州迪芬尼聲學科技(股)公司全體少數股東購買股權發言人：蕭英怡說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司之少數股權2.事實發生日:113/6/18~113/6/183.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量: 87,024,792股；每單位價格:人民幣3.5元；交易總金額:人民幣304,586,772元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:關係人:1.Tom Zilvervloot B.V.2.Tuskany Investment Corporation3.惠州博?投?合伙企?（有限合伙）非關係人:Stuart Malcolm Croxford5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.交易原因:為因
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  【公告】致伸代子公司Diamond (Cayman) Holdings Ltd.董事會決議辦理現金增資發行新股案

  日 期：2024年06月18日公司名稱：致伸(4915)主 旨：代子公司Diamond (Cayman) Holdings Ltd.董事會決議辦理現金增資發行新股案發言人：蕭英怡說 明：1.董事會決議日期:113/06/182.增資資金來源:現金增資發行新股3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):美金27,000,000/27,000,000股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:美金1元8.發行價格:美金1元9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:100%。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:本次發行之普通股，其權利義務與原有股份相同。14.本次增資資金用途:透過子公司Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.購回子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司少數股東持有之22.
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  【公告】致伸 2024年5月合併營收51.13億元 年增-7.57%

  日期： 2024 年 06 月 05日上市公司：致伸(4915)單位：仟元
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  【公告】致伸董事會決議除息基準日

  日 期：2024年06月03日公司名稱：致伸(4915)主 旨：致伸董事會決議除息基準日發言人：蕭英怡說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,851,727,296元，每股配發新台幣4元4.除權（息）交易日:113/06/205.最後過戶日:113/06/236.停止過戶起始日期:113/06/247.停止過戶截止日期:113/06/288.除權（息）基準日:113/06/289.債券最後申請轉換日期:N/A10.債券停止轉換起始日期:N/A11.債券停止轉換截止日期:N/A12.普通股現金股利發放日期:113/07/1813.其他應敘明事項:授權董事長按除息基準日流通在外股數調整配息比例。
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  【公告】致伸總經理異動

  日 期：2024年06月03日公司名稱：致伸(4915)主 旨：致伸總經理異動發言人：蕭英怡說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/032.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:杜家濱4.舊任者簡歷:本公司董事5.新任者姓名:潘永中6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:解任9.新任生效日期:113/06/0310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】致伸獨立董事對董事會討論事項表示反對意見

  日 期：2024年06月03日公司名稱：致伸(4915)主 旨：致伸獨立董事對董事會討論事項表示反對意見發言人：蕭英怡說 明：1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/06/032.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:賴飛羆/本公司獨立董事、黃修權/本公司獨立董事4.表示反對或保留意見之議案:討論事項一：本公司總經理異動案。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:(1)賴飛羆獨立董事：反對解任原總經理提案。(2)黃修權獨立董事：對解任原總經理提案表達無意見。6.因應措施:依規定發佈重大訊息。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】致伸代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2023年度股東大會重要決議事項

  日 期：2024年06月03日公司名稱：致伸(4915)主 旨：代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2023年度股東大會重要決議事項發言人：蕭英怡說 明：1.股東常會日期:113/06/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無3.重要決議事項二、章程修訂:通過《關於修改公司經營範圍的議案》通過《關於修改的議案》4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過《關於2023年度財務報告的議案》5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過《關於2024年財務預算的議案》通過《關於向銀行申請授信的議案》通過《關於2024年開展遠期外匯交易業務的議案》通過《關於2024年日常關聯交易預計的議案》7.其他應敘明事項:無
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  【公告】致伸代子公司Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.董事異動

  日 期：2024年06月03日公司名稱：致伸(4915)主 旨：代子公司Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.董事異動發言人：蕭英怡說 明：1.發生變動日期:113/06/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:杜家濱4.舊任者簡歷:致伸科技股份有限公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:解任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:無任期11.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/513.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:否15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:無16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】致伸代子公司Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.臨時股東大會重要決議事項

  日 期：2024年06月03日公司名稱：致伸(4915)主 旨：代子公司Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.臨時股東大會重要決議事項發言人：蕭英怡說 明：1.股東臨時會日期:113/06/032.重要決議事項:通過《關於增加額定資本額的議案》通過《關於修改的議案》通過《關於董事異動的議案》3.其他應敘明事項:章程修訂係提高額定資本額，由新台幣2,500,000,000元提升至新台幣3,000,000,000元，每股面額為新台幣10元。
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  【公告】致伸代子公司Diamond (Cayman) Holdings Ltd.法人董事代表人異動

  日 期：2024年06月03日公司名稱：致伸(4915)主 旨：代子公司Diamond (Cayman) Holdings Ltd.法人董事代表人異動發言人：蕭英怡說 明：1.發生變動日期:113/06/032.法人名稱:致伸科技股份有限公司3.舊任者姓名:杜家濱4.舊任者簡歷:Diamond (Cayman) Holdings Ltd. 董事5.新任者姓名:潘永中6.新任者簡歷:致伸科技股份有限公司董事7.異動原因:改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:113/06/0310.其他應敘明事項:無
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  【公告】致伸受邀參加臺灣證券交易所與匯豐證券共同舉辦之「Taiwan Conference 2024 」及花旗證券舉辦之「2024 Taiwan Tech Conference」

  日 期：2024年05月29日公司名稱：致伸(4915)主 旨：致伸受邀參加臺灣證券交易所與匯豐證券共同舉辦之「Taiwan Conference 2024 」及花旗證券舉辦之「2024 Taiwan Tech Conference」發言人：蕭英怡說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/041.召開法人說明會之日期：113/06/04 ~ 113/06/052.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店及W Hotel4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所與匯豐證券共同舉辦之「Taiwan Conference 2024 」及花旗證券舉辦之「2024 Taiwan Tech Conference」，說明營運成果及未來展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】致伸選任董事長及副董事長

  日 期：2024年05月24日公司名稱：致伸(4915)主 旨：致伸選任董事長及副董事長發言人：蕭英怡說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長3.舊任者姓名:董事長:杜家濱副董事長:潘永太4.舊任者簡歷:董事長:本公司董事長副董事長:本公司董事5.新任者姓名:董事長:潘永中副董事長:潘永太6.新任者簡歷:董事長:本公司董事副董事長:本公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/05/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】致伸113年股東常會重要決議事項。

  日 期：2024年05月24日公司名稱：致伸(4915)主 旨：致伸113年股東常會重要決議事項。發言人：蕭英怡說 明：1.股東常會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事9席(含獨立董事5席)。。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過發行「限制員工權利新股」案。(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】致伸113年股東常會改選董事

  日 期：2024年05月24日公司名稱：致伸(4915)主 旨：致伸113年股東常會改選董事發言人：蕭英怡說 明：1.發生變動日期:113/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:杜家濱、潘永太、潘永中、李吉仁(綠地股份有限公司代表人)(2)獨立董事：鄭志凱、吳均龐、王加琪、馬慧凡、沈英銓4.舊任者簡歷:(1)董事:杜家濱:本公司董事長潘永太:本公司董事潘永中:本公司董事李吉仁（綠地股份有限公司代表人）:本公司董事(2)獨立董事：鄭志凱:本公司獨立董事吳均龐:本公司獨立董事王加琪:本公司獨立董事馬慧凡:本公司獨立董事沈英銓:本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1)董事:杜家濱、潘永太、潘永中、李吉仁(綠地股份有限公司代表人)(2)獨立董事：吳均龐、王加琪、馬慧凡、黃修權、賴飛羆6.新任者簡歷:(1)董事:杜家濱:本公司董事長潘永太:本公司董事潘永中:本公司董事李吉仁（綠地股份有限公司代表人）:本公司董事(2)獨立董事：吳均龐:本公司獨立董事王加琪:本公司獨立董事馬
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  【公告】致伸113年股東常會決議解除新任董事競業行為禁止之限制。

  日 期：2024年05月24日公司名稱：致伸(4915)主 旨：致伸113年股東常會決議解除新任董事競業行為禁止之限制。發言人：蕭英怡說 明：1.股東會決議日:113/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:杜家濱董事、潘永太董事、潘永中董事、李吉仁董事(綠地股份有限公司代表人）、黃修權獨立董事、賴飛羆獨立董事3.許可從事競業行為之項目:屬於本公司營業範圍內之項目。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:潘永太董事、潘永中董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)潘永太：惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事(2)潘永中：東莞迪芬尼電聲科技有限公司執行董事、東莞東城迪芬尼電聲科技有限公司執行董事、惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司法人董事代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)東莞迪芬尼電聲科技有限公司:東莞市石碣鎮新城區三橫路劉屋