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勤凱
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收盤 | 2024/04/19 13:30 更新1,170
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勤凱 個股公告
- 中央社財經
【公告】修正勤凱科技經董事會決議之111年度盈餘分配表
日 期：2024年03月13日公司名稱：勤凱科技(4760)主 旨：修正勤凱科技經董事會決議之111年度盈餘分配表發言人：曾聰乙說 明：1.事實發生日:113/03/132.公司名稱:勤凱科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111年盈餘分配時，未將庫藏股註銷之保留盈餘影響數列入當年度未分配盈餘之減項，作為法定盈餘公積之提列基礎，致112年期初未分配保留盈餘(即111年期末未分配保留盈餘)有誤，故於以修正。6.更正資訊項目/報表名稱:111年度盈餘分配表7.更正前金額/內容/頁次:減：提列10%法定盈餘公積:(9,235,760)元本期可供分配盈餘金額:182,503,392元期末未分配盈餘:116,985,394元8.更正後金額/內容/頁次:減：提列10%法定盈餘公積:(6,458,303)元本期可供分配盈餘金額:185,280,849元期末未分配盈餘:119,762,851元9.因應措施:發布重大訊息至公開資訊觀測站並提報113年股東會承認。10.其他應敘明事項:111年度股利分配金額未異動，不影響股東權益。
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【公告】勤凱科技董事會決議擬辦理私募普通股
日 期：2024年03月12日公司名稱：勤凱科技(4760)主 旨：勤凱科技董事會決議擬辦理私募普通股發言人：曾聰乙說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定之對象募集之，應募人以策略性投資人為限。4.私募股數或張數:不超過參佰伍拾萬股之普通股。5.得私募額度:依最終私募價格計算之，擬請股東會授權董事會自股東會決議通過之日起一年內以一次或二次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:本普通股發行價格之訂定，考量其有限制轉讓之情形，擬以不低於下列二基準計算價格較高者之八成為原則訂定之：(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。惟實際定價日及實際發行價格，在不違反上開原則下，擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及在符合上述規定為依據下訂定之。7.本次私募資金用途:充實營運資金、策略聯盟發展相關事務使用。8.不採用公開募集之理由:考量
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【公告】勤凱科技董事會決議召開113年股東常會事宜
日 期：2024年03月12日公司名稱：勤凱科技(4760)主 旨：勤凱科技董事會決議召開113年股東常會事宜發言人：曾聰乙說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/05/283.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路1號3樓會議室(經濟部工業局大發(兼鳳山)工業區服務中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 民國一一二年度營業報告。(2) 審計委員會審查報告。(3) 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4) 本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。(5) 本公司現金股利分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 更正本公司111年度盈餘分派案。(2) 本公司112年度財務報告及營業報告書案。(3) 本公司112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂「公司章程」案。(2) 辦理私募普通股增資案。8.召集事由四、選舉事項:補選第六屆獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:(1) 解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無
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【公告】勤凱科技董事會決議股利分派
日 期：2024年03月12日公司名稱：勤凱科技(4760)主 旨：董事會決議股利分派發言人：曾聰乙說 明：1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.10000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.60000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：81,304,155(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】勤凱科技國內第一次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜
日 期：2023年08月07日公司名稱：勤凱科技(4760)主 旨：勤凱科技國內第一次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜發言人：曾聰乙說 明：1.事實發生日:112/08/072.公司名稱:勤凱科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司國內第一次有擔保轉換公司債（簡稱：勤凱一；代碼：47601），將於112年8日25日到期，並於到期日之次一營業日起（112年8月28日）終止櫃檯買賣。6.因應措施:依發行及轉換辦法第6條規定，本債券到期時依債券面額將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本轉換公司債於112年8月25日到期，債券持有人如擬申請轉換普通股，請最遲於112年8月25日前向往來券商提出轉換申請。(2)本債券採無實體發行，未於期限前申請轉換普通股之債券持有人，屆時本公司股務代理機構將依集保公司所提供之債權人名冊，辦理債券到期還本作業。(3)本轉換公司
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【公告】勤凱科技董事會通過設置資安主管
日 期：2023年08月07日公司名稱：勤凱科技(4760)主 旨：勤凱科技董事會通過設置資安主管發言人：曾聰乙說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資安主管2.發生變動日期:112/08/073.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張維仁；本公司管理部工程師5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:為健全公司資安管理，設置專責主管負責相關事務。7.生效日期:112/08/078.其他應敘明事項:無
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【公告】勤凱科技獨立董事辭職
日 期：2023年07月24日公司名稱：勤凱科技(4760)主 旨：勤凱科技獨立董事辭職發言人：曾聰乙說 明：1.發生變動日期:112/07/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事，盧明志4.舊任者簡歷:捷利國際餐飲股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人生涯規劃，於112/07/24辭任本公司獨立董事9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/1511.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112/07
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【公告】勤凱科技董事會追認及修訂111年限制員工權利新股發行辦法
日 期：2023年06月14日公司名稱：勤凱科技(4760)主 旨：勤凱科技董事會追認及修訂111年限制員工權利新股發行辦法發言人：曾聰乙說 明：1.事實發生日:112/06/142.原公告申報日期:111/03/073.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會追認及修訂111年限制員工權利新股發行辦法，原通過第二條及第十二條條文如下：第二條 申報及發行期間：本次擬發行之限制員工權利新股自股東會決議後一年內，得分次向主管機關申報，自主管機關核准申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。第十二條 其他重要約定事項：一、本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之ㄧ同意，並報經主管機關核准後生效，並報經主管機關核准後生效，若於送件審核過程，因主管機關審核之要求而須做修正時，由董事會授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。二、本公司發行之限制員工權利新股，應以股票信託保管之方式辦理，並由本公司或本公司指定之人為代理人代所有獲配員工與信託機構簽訂、修訂信託相關契 約暨全權代理其處理相關信託事務。三、本辦法如有未盡事宜，除
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【公告】112年度股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月14日公司名稱：勤凱科技(4760)主 旨：112年度股東常會重要決議事項發言人：曾聰乙說 明：1.股東常會日期:112/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
