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國精化
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開盤 | 2024/04/24 12:16 更新91
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國精化 個股公告
- 中央社財經
【公告】國精化董事會通過研發主管追認案
日 期：2024年03月08日公司名稱：國精化(4722)主 旨：國精化董事會通過研發主管追認案發言人：何印唐說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:113/03/083.舊任者姓名、級職及簡歷:謝俊傑；研發主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳福琳；研發部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/02/018.其他應敘明事項:(1)本公司於113/01/26發布重大訊息公告研發主管異動。(2)本公司於113/03/08經董事會決議通過研發主管追認案。
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【公告】國精化董事會決議股利分派
日 期：2024年03月08日公司名稱：國精化(4722)主 旨：董事會決議股利分派發言人：何印唐說 明：1. 董事會決議日期：113/03/082. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：100,009,159(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】國精化董事會決議召開股東會相關事宜
日 期：2024年03月08日公司名稱：國精化(4722)主 旨：國精化董事會決議召開股東會相關事宜發言人：何印唐說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)112年度現金股利分派情形報告。(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/3112.停止過戶截止日期:113/05/2913.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定，自113年03月22日至113年04月01日
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【公告】國精化受邀參加由富邦證券舉辦之線上法說會
日 期：2024年03月07日公司名稱：國精化(4722)主 旨：國精化受邀參加由富邦證券舉辦之線上法說會發言人：何印唐說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/081.召開法人說明會之日期：113/03/082.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】國精化研發主管異動
日 期：2024年01月26日公司名稱：國精化(4722)主 旨：國精化研發主管異動發言人：何印唐說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:113/01/263.舊任者姓名、級職及簡歷:謝俊傑；研發主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳福琳；研發部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/02/018.其他應敘明事項:無
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【公告】國精化董事會通過安南廠追加預算案
日 期：2023年11月09日公司名稱：國精化(4722)主 旨：國精化董事會通過安南廠追加預算案發言人：何印唐說 明：1.事實發生日:112/11/092.原公告申報日期:111/03/093.簡述原公告申報內容:安南廠興建案預算金額14億900萬元4.變動緣由及主要內容:因公司營運發展需求，追加預算3億8仟254萬元5.變動後對公司財務業務之影響:變動後對公司財務業務無重大影響。6.其他應敘明事項:追加後總建廠預算為17.92億元。
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【公告】國精化董事會通過設置資安專責主管
日 期：2023年11月09日公司名稱：國精化(4722)主 旨：國精化董事會通過設置資安專責主管發言人：何印唐說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資安專責主管2.發生變動日期:112/11/093.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:唐育崧，本公司專案經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/098.其他應敘明事項:無
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【公告】國精化112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月08日公司名稱：國精化(4722)主 旨：國精化112年股東常會重要決議事項發言人：何印唐說 明：1.股東常會日期:112/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。董事當選名單：蔡有涼、王海城、邱女珠、高宏榮、鴻仁投資股份有限公司、朝建投資股份有限公司獨立董事當選名單：鍾丰元、黃錦淞、何泓恩6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】國精化112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
日 期：2023年06月08日公司名稱：國精化(4722)主 旨：國精化112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)發言人：何印唐說 明：1.發生變動日期:112/06/082.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：蔡有涼董事：王海城董事：邱女珠董事：高宏榮董事：朝建投資(股)公司董事：鴻仁投資(股)公司獨立董事；鍾丰元獨立董事：翁正成獨立董事：陳祺霖4.舊任者簡歷:董事：蔡有涼，本公司董事長董事：王海城，本公司董事暨總經理董事：邱女珠，本公司董事董事：高宏榮，本公司董事董事：朝建投資(股)公司，本公司董事董事：鴻仁投資(股)公司，本公司董事獨立董事；鍾丰元，綠威環保科技(股)公司董事暨總經理、達振能源(股)公司總經理獨立董事：翁正成，本公司獨立董事獨立董事：陳祺霖，安潔生技(股)公司總經理5.新任者職稱及姓名:董事：蔡有涼董事：王海城董事：邱女珠董事：高宏榮董事：朝建投資(股)公司董事：鴻仁投資(股)公司獨立董事；鍾丰元獨立董事：黃錦淞獨立董事：何泓恩6.新任者簡歷:董事：蔡有涼，本
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【公告】國精化董事會選任董事長
日 期：2023年06月08日公司名稱：國精化(4722)主 旨：國精化董事會選任董事長發言人：何印唐說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蔡有涼4.舊任者簡歷:國精化學股份有限公司董事長5.新任者姓名:蔡有涼6.新任者簡歷:國精化學股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:112/06/0810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無