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國精化
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收盤 | 2024/11/22 13:30 更新45
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國精化 個股公告
- 中央社財經
【公告】國精化董事會決議委任永續長
日 期：2024年11月08日公司名稱：國精化(4722)主 旨：董事會決議委任永續長發言人：何印唐說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長2.發生變動日期:113/11/083.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡志翔/本公司執行副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/11/088.其他應敘明事項:無
- 中央社財經
【公告】國精化受邀參加華南永昌證券所舉辦之線上法人說明會
日 期：2024年11月07日公司名稱：國精化(4722)主 旨：國精化受邀參加華南永昌證券所舉辦之線上法人說明會發言人：何印唐說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/11/081.召開法人說明會之日期：113/11/082.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】國精化民國113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日。
日 期：2024年10月30日公司名稱：國精化(4722)主 旨：民國113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日。發言人：何印唐說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第3季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】國精化113年第2季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月31日公司名稱：國精化(4722)主 旨：民國113年第2季財務報告董事會召開日期發言人：何印唐說 明：1.董事會召集通知日:113/07/312.董事會預計召開日期:113/08/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第2季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】國精化113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年05月29日公司名稱：國精化(4722)主 旨：國精化113年股東常會重要決議事項發言人：何印唐說 明：1.股東常會日期:113/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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【公告】國精化除息基準日
日 期：2024年05月15日公司名稱：國精化(4722)主 旨：國精化除息基準日發言人：何印唐說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣100,009,159元，每股配發新台幣1.0元。4.除權（息）交易日:113/06/065.最後過戶日:113/06/076.停止過戶起始日期:113/06/087.停止過戶截止日期:113/06/128.除權（息）基準日:113/06/129.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/07/1113.其他應敘明事項:無
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【公告】民國113年第1季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：國精化(4722)主 旨：民國113年第1季財務報告董事會召開日期發言人：何印唐說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第1季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】國精化董事會通過研發主管追認案
日 期：2024年03月08日公司名稱：國精化(4722)主 旨：國精化董事會通過研發主管追認案發言人：何印唐說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:113/03/083.舊任者姓名、級職及簡歷:謝俊傑；研發主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳福琳；研發部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/02/018.其他應敘明事項:(1)本公司於113/01/26發布重大訊息公告研發主管異動。(2)本公司於113/03/08經董事會決議通過研發主管追認案。
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【公告】國精化董事會決議股利分派
日 期：2024年03月08日公司名稱：國精化(4722)主 旨：董事會決議股利分派發言人：何印唐說 明：1. 董事會決議日期：113/03/082. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：100,009,159(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】國精化董事會決議召開股東會相關事宜
日 期：2024年03月08日公司名稱：國精化(4722)主 旨：國精化董事會決議召開股東會相關事宜發言人：何印唐說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)112年度現金股利分派情形報告。(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/3112.停止過戶截止日期:113/05/2913.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定，自113年03月22日至113年04月01日
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【公告】國精化受邀參加由富邦證券舉辦之線上法說會
日 期：2024年03月07日公司名稱：國精化(4722)主 旨：國精化受邀參加由富邦證券舉辦之線上法說會發言人：何印唐說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/081.召開法人說明會之日期：113/03/082.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】國精化研發主管異動
日 期：2024年01月26日公司名稱：國精化(4722)主 旨：國精化研發主管異動發言人：何印唐說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:113/01/263.舊任者姓名、級職及簡歷:謝俊傑；研發主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳福琳；研發部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/02/018.其他應敘明事項:無
