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德淵
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收盤 | 2024/04/25 13:30 更新478
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德淵 個股公告
- 中央社財經
【公告】德淵代子公司Tex Year Minima Technology Europe Sp. z o.o.認列資產減損情形
日 期：2024年03月15日公司名稱：德淵(4720)主 旨：代子公司Tex Year Minima Technology Europe Sp. z o.o.認列資產減損情形發言人：高志文說 明：1.事實發生日:113/03/152.公司名稱:Tex Year Minima Technology Europe Sp. z o.o.3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:81%5.發生緣由:Tex Year Minima Technology Europe Sp. z o.o.依國際會計準則第36號公報「資產減損」規定，於112年度認列資產減損損失新台幣 37,808仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】德淵董事會決議召開113年股東常會相關事宜及國內轉換公司債停止轉換期間(召開方式：視訊輔助股東會)
日 期：2024年03月15日公司名稱：德淵(4720)主 旨：德淵董事會決議召開113年股東常會相關事宜及國內轉換公司債停止轉換期間(召開方式：視訊輔助股東會)發言人：高志文說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:新北市五股區五權六路九號4樓(本公司四樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司112年度營業報告書。(二)本公司112年度審計委員會審查報告書。(三)分派112年度員工酬勞及董事酬勞報告。(四)108年度發行國內轉換公司債執行情形報告。(五)報告本公司「董事會議事規則」修訂案。(六)報告本公司112年度盈餘分派現金股利情形6.召集事由二、承認事項:(一)承認112年度營業報告書及財務報表案。(二)承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/0
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【公告】德淵董事會決議股利分派
日 期：2024年03月15日公司名稱：德淵(4720)主 旨：德淵董事會決議股利分派發言人：高志文說 明：1. 董事會決議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.55000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：57,139,020(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】德淵舉辦線上法人說明會
日 期：2023年11月15日公司名稱：德淵(4720)主 旨：德淵舉辦線上法人說明會發言人：高志文說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/161.召開法人說明會之日期：112/11/162.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況及未來展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】德淵受邀參加富邦證券於112年8月23日舉辦之線上法說會相關資訊
日 期：2023年08月22日公司名稱：德淵(4720)主 旨：德淵受邀參加富邦證券於112年8月23日舉辦之線上法說會相關資訊發言人：高志文說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/08/231.召開法人說明會之日期：112/08/232.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由富邦證券舉辦之線上法說會，說明本公司營運概況及未來展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】德淵股務代理機構「富邦綜合證券(股)公司股務代理部」變更營業處所相關事宜
日 期：2023年06月26日公司名稱：德淵(4720)主 旨：德淵股務代理機構「富邦綜合證券(股)公司股務代理部」變更營業處所相關事宜發言人：高志文說 明：1.事實發生日:112/06/262.公司名稱:德淵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券(股)公司股務代理部」自民國112年7月3日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。(2)電話：(02)2361-1300(3)傳真：(02)2311-14006.因應措施:凡本公司股東自民國112年7月3日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】德淵112年股東會重要決議事項
日 期：2023年06月26日公司名稱：德淵(4720)主 旨：德淵112年股東會重要決議事項發言人：高志文說 明：1.股東常會日期:112/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。(2)通過本公司解除董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】德淵董事會決議增列112年股東常會相關事宜(新增報告事項)
日 期：2023年05月12日公司名稱：德淵(4720)主 旨：德淵董事會決議增列112年股東常會相關事宜(新增報告事項)發言人：高志文說 明：1.董事會決議日期:112/05/122.股東會召開日期:112/06/263.股東會召開地點:新北市五股區五權六路九號4樓(本公司四樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司111年度營業報告書。(二)本公司111年度審計委員會審查報告書。(三)分派111年度員工酬勞及董監酬勞報告。(四)108年度發行國內轉換公司債執行情形報告。(五)報告本公司「董事會議事規則」修訂案。(六)報告本公司111年度盈餘分派現金股利情形。(新增)6.召集事由二、承認事項:(一)承認111年度營業報告書及財務報表案。(二)承認111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一)討論本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。(二)解除董事競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112