中美實
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收盤 | 2025/04/29 13:33 更新33
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中美實 個股公告
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【公告】中美實 2025年3月合併營收853.1萬元 年增-36.69%
日期： 2025 年 04 月 07日上櫃公司：中美實(4702)單位：仟元 【公告】中美實 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月8,531去年同期13,475增減金額-4,944增減百分比-36.69本年累計23,124去年累計37,759增減金額-14,635增減百分比-38.76
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【公告】(更正)中美實董事會決議召開114年股東常會相關事宜
日 期：2025年03月07日公司名稱：中美實(4702)主 旨：(更正)中美實董事會決議召開114年股東常會相關事宜發言人：王志國說 明：1.董事會決議日期:114/03/072.股東會召開日期:114/06/133.股東會召開地點:基隆市中正區中正路62之1號19樓(長榮桂冠酒店)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:第一案：113年度營業報告。第二案：審計委員會審查113年度決算表冊報告。第三案：113年度員工及董事酬勞分派情形報告。第四案：修訂「董事會議事規範」報告。6.召集事由二、承認事項:第一案：113年度營業報告書及財務報表案。第二案：113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:第一案：修訂本公司章程案。第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/1512.停止過戶截止日期:114/06/1313.其他應敘明事項:本公司將於114年4月7日起至114年4月
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【公告】中美實董事會決議不分配股利
日 期：2025年03月07日公司名稱：中美實(4702)主 旨：中美實董事會決議不分配股利發言人：王志國說 明：1. 董事會擬議日期：114/03/072. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】中美實董事會決議召開114年股東常會相關事宜
日 期：2025年03月07日公司名稱：中美實(4702)主 旨：中美實董事會決議召開114年股東常會相關事宜發言人：王志國說 明：1.董事會決議日期:114/03/072.股東會召開日期:114/06/133.股東會召開地點:基隆市中正區中正路62之1號19樓(長榮桂冠酒店)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:第一案：113年度營業報告。第二案：審計委員會審查113年度決算表冊報告。第三案：113年度員工及董事酬勞分派情形報告。第四案：修訂「董事會議事規範」報告。6.召集事由二、承認事項:第一案：113年度營業報告書及財務報表案。第二案：113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:第一案：修訂本公司章程案。第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/1412.停止過戶截止日期:114/06/1313.其他應敘明事項:本公司將於114年4月7日起至114年4月17日止
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【公告】中美實董事會決議通過台灣子公司設立案
日 期：2025年03月07日公司名稱：中美實(4702)主 旨：中美實董事會決議通過台灣子公司設立案發言人：王志國說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:名稱:尚未訂定性質:普通股2.事實發生日:114/3/7~114/3/73.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:15,000,000股每單位價格:新台幣10元交易總金額:新台幣150,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:新設立公司不適用。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者
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【公告】中美實 2025年2月合併營收572.8萬元 年增-47.15%
日期： 2025 年 03 月 07日上櫃公司：中美實(4702)單位：仟元 【公告】中美實 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月5,728去年同期10,838增減金額-5,110增減百分比-47.15本年累計14,593去年累計24,285增減金額-9,692增減百分比-39.91
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【公告】中美實 2025年1月合併營收886.5萬元 年增-34.07%
日期： 2025 年 02 月 08日上櫃公司：中美實(4702)單位：仟元 【公告】中美實 2025年1月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月8,865去年同期13,447增減金額-4,582增減百分比-34.07本年累計8,865去年累計13,447增減金額-4,582增減百分比-34.07
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【公告】中美實 2024年12月合併營收1200.3萬元 年增-7.78%
日期： 2025 年 01 月 08日上櫃公司：中美實(4702)單位：仟元 【公告】中美實 2024年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月12,003去年同期13,016增減金額-1,013增減百分比-7.78本年累計179,599去年累計513,233增減金額-333,634增減百分比-65.01
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【公告】中美實召開113年線上法說會
日 期：2024年12月19日公司名稱：中美實(4702)主 旨：中美實召開113年線上法說會發言人：王志國說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/12/201.召開法人說明會之日期：113/12/202.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運狀況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】中美實 2024年11月合併營收1257.2萬元 年增-61.6%
日期： 2024 年 12 月 09日上櫃公司：中美實(4702)單位：仟元 【公告】中美實 2024年11月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月12,572去年同期32,741增減金額-20,169增減百分比-61.6本年累計167,596去年累計500,217增減金額-332,621增減百分比-66.5
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【公告】中美實113年第三季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年10月30日公司名稱：中美實(4702)主 旨：中美實113年第三季合併財務報告董事會召開日期發言人：王志國說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無
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【公告】中美實113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月07日公司名稱：中美實(4702)主 旨：中美實113年股東常會重要決議事項發言人：王志國說 明：1.股東常會日期:113/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)，新任名單如下：董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王恒董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:盧正昕獨立董事:田振慶獨立董事:李亦秦獨立董事:邊士杰獨立董事:雷壬鯤6.重要決議事項五、其他事項:決議通過本公司董事競業禁止之限制解除案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】中美實董事及獨立董事任期屆滿改選
日 期：2024年06月07日公司名稱：中美實(4702)主 旨：中美實董事及獨立董事任期屆滿改選發言人：王志國說 明：1.發生變動日期:113/06/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及國籍:董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王恒董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:盧正昕獨立董事:田振慶獨立董事:李亦秦獨立董事:邊士杰4.舊任者簡歷:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿/中美聯合實業股份有限公司董事長香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王恒/中美聯合實業股份有限公司董事香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:盧正昕/中美聯合實業股份有限公司董事田振慶/中美聯合實業股份有限公司獨立董事李亦秦/中美聯合實業股份有限公司獨立董事邊士杰/中美聯合實業股份有限公司獨立董事5.新任者職稱、姓名及國籍:董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王恒董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:盧正昕獨立董事:田振慶
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【公告】中美實董事會推選王宣懿女士續任董事長
日 期：2024年06月07日公司名稱：中美實(4702)主 旨：中美實董事會推選王宣懿女士續任董事長發言人：王志國說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王宣懿4.舊任者簡歷:中美聯合實業股份有限公司董事長5.新任者姓名:王宣懿6.新任者簡歷:中美聯合實業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/06/0710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
