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收盤 | 2023/03/24 14:30 更新26
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百德 個股公告
- 中央社財經
【公告】百德董事會決議召開112年股東常會
日 期：2023年03月24日公司名稱：百德(4563)主 旨：百德董事會決議召開112年股東常會發言人：謝天昕說 明：1.董事會決議日期:112/03/242.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4樓視聽室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告書。(2)111年度審計委員會查核報告書。(3)本公司募集可轉換公司債報告。(4)訂定本公司「公司治理實務守則」。(5)訂定本公司「永續發展實務守則」。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度營業報告書及財務報表。(2)本公司111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1712.停止過戶截止日期:112/06/1513.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1之規定，本公司自112年04月07日至112年04月17日止，受理持有本公司已發行股份總數
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【公告】百德董事會決議不分派股利
日 期：2023年03月24日公司名稱：百德(4563)主 旨：百德董事會決議不分派股利發言人：謝天昕說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/242. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】百德變更股務代理機構事宜
日 期：2023年03月16日公司名稱：百德(4563)主 旨：百德變更股務代理機構事宜發言人：謝天昕說 明：1.事實發生日:112/03/162.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於112年04月09日(合併基準日)改委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。(2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：地址：(100415)台北市中正區許昌街17號2樓。電話：(02)2361-1300傳真：(02)2311-14006.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】百德子公司昆山捷新德精密機械有限公司總經理異動
日 期：2023年03月16日公司名稱：百德(4563)主 旨：子公司昆山捷新德精密機械有限公司總經理異動發言人：謝天昕說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:子公司總經理2.發生變動日期:112/03/163.舊任者姓名、級職及簡歷:楊承凱/昆山捷新德精密機械有限公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃國欽/昆山捷新德精密機械有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/03/168.其他應敘明事項:無。
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【公告】百德112年01月份自結合併財報部份財務比率
日 期：2023年02月24日公司名稱：百德(4563)主 旨：百德112年01月份自結合併財報部份財務比率發言人：謝天昕說 明：1.事實發生日:112/02/242.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年4月14日證櫃監字第1090200480號函辦理。3.財務資訊年度月份:112年01月4.自結流動比率:124.87%5.自結速動比率:65.79%6.自結負債比率:66.98%7.因應措施:每月定期公告。8.其他應敘明事項:無。
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【公告】百德111年12月份自結合併財報部份財務比率
日 期：2023年01月31日公司名稱：百德(4563)主 旨：百德111年12月份自結合併財報部份財務比率發言人：謝天昕說 明：1.事實發生日:112/01/312.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年4月14日證櫃監字第1090200480號函辦理。3.財務資訊年度月份:111年12月4.自結流動比率:124.81%5.自結速動比率:65.69%6.自結負債比率:67.36%7.因應措施:每月定期公告。8.其他應敘明事項:無。
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【公告】百德111年11月份自結合併財報部份財務比率
日 期：2022年12月23日公司名稱：百德(4563)主 旨：百德111年11月份自結合併財報部份財務比率發言人：謝天昕說 明：1.事實發生日:111/12/232.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年4月14日證櫃監字第1090200480號函辦理。3.財務資訊年度月份:111年11月4.自結流動比率:122.54%5.自結速動比率:62.64%6.自結負債比率:68.15%7.因應措施:每月定期公告。8.其他應敘明事項:無。
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【公告】百德代理發言人異動
日 期：2022年12月22日公司名稱：百德(4563)主 旨：百德代理發言人異動發言人：謝天昕說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:111/12/223.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:詹惠雁/本公司內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:由內部稽核主管兼任。7.生效日期:111/12/228.其他應敘明事項:代理發言人任命案業經111年12月22日董事會通過。
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【公告】百德澄清媒體報導
日 期：2022年12月02日公司名稱：百德(4563)主 旨：澄清媒體報導發言人：謝天昕說 明：1.事實發生日:111/12/022.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:工商時報、MoneyDJ理財網及財訊快報等各媒體報導6.報導內容:(1)…百德在手訂單超過10億元，訂單能見度看到明年第二季。百德預期今年營收及獲利均優於去年。…而明年半導體訂單已看到年底，工具機景氣較差，不過訂單也看到5~6月，明年整體營收仍續看雙位數成長。…今年營收兩位數成長，EPS有機會挑戰2.5元以上。(2)…明年預期半導體佔比成長至24%、模具23%、航太21%、燃料電池3%、其他17%。(3)…明年氫燃料電池及醫療產業營收占比還會再提升。(4)…百德接獲美國半導體設備大廠總計20台訂單，目前只交四台，其他明年陸續交機。(5)…明年也同步規劃在台灣、英國及美國，各設一個技術中心，台灣研發中心聚焦半導體及航太產業，投資金額初估2億元，美國研發中心以雷射設備應用在醫療產業為主，英國研發中心主攻雷射EDM應用在氫燃料電池及電動車電池
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【公告】百德111年10月份自結合併財報部份財務比率
日 期：2022年11月30日公司名稱：百德(4563)主 旨：百德111年10月份自結合併財報部份財務比率發言人：謝天昕說 明：1.事實發生日:111/11/302.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年4月14日證櫃監字第1090200480號函辦理。3.財務資訊年度月份:111年10月4.自結流動比率:125.13%5.自結速動比率:67.04%6.自結負債比率:66.82%7.因應措施:每月定期公告。8.其他應敘明事項:無。
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【公告】百德受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會
日 期：2022年11月30日公司名稱：百德(4563)主 旨：百德受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會發言人：謝天昕說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/011.召開法人說明會之日期：111/12/012.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：華南永昌綜合證券（台北市民生東路4段54號4樓大會議室）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會，會中向投資人說明本公司營運概況。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】百德董事會決議通過子公司Quaser America MachineTools, Inc.辦理解散清算
日 期：2022年11月03日公司名稱：百德(4563)主 旨：百德董事會決議通過子公司Quaser America MachineTools, Inc.辦理解散清算發言人：謝天昕說 明：1.事實發生日:111/11/032.公司名稱:Quaser America Machine Tools, Inc.3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:為增加航太市場及半導體市場銷售機會，藉由整合集團內部資源，擬辦理Quaser America Machine Tools, Inc.解散清算，並由孫公司Winbro GroupTechnologies LLC繼續經營美國市場之營運及管理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:解散清算相關作業事宜，授權董事長全權處理。
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【公告】百德111年09月份自結合併財報部份財務比率
日 期：2022年10月31日公司名稱：百德(4563)主 旨：百德111年09月份自結合併財報部份財務比率發言人：謝天昕說 明：1.事實發生日:111/10/312.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年4月14日證櫃監字第1090200480號函辦理。3.財務資訊年度月份:111年09月4.自結流動比率:123.56%5.自結速動比率:67.99%6.自結負債比率:68.59%7.因應措施:每月定期公告。8.其他應敘明事項:無。