拓凱 個股公告

• 中央社財經

  【公告】拓凱 2024年3月合併營收6.42億元 年增-29.17%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：拓凱(4536)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】錦明 2024年3月合併營收3638.4萬元 年增-40.76%

  日期： 2024 年 04 月 10日上櫃公司：錦明(3230)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】拓凱受邀參加元大證券舉辦之法人說明會

  日 期：2024年03月11日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱受邀參加元大證券舉辦之法人說明會發言人：鄒國泰說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/131.召開法人說明會之日期：113/03/132.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，將於會中說明本公司財務業務現況及產業發展。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
• 中央社財經

  【公告】拓凱 2024年2月合併營收4.69億元 年增-42.11%

  日期： 2024 年 03 月 08日上市公司：拓凱(4536)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】董事會決議股利分派

  日 期：2024年02月29日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：董事會決議股利分派發言人：鄒國泰說 明：1. 董事會擬議日期：113/02/292. 股利所屬年(季)度：112年 下半年3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：771,970,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
• 中央社財經

  【公告】拓凱董事會決議召開113年度股東常會

  日 期：2024年02月29日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱董事會決議召開113年度股東常會發言人：鄒國泰說 明：1.董事會決議日期:113/02/292.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:台中市南屯區工業區20路17號(本公司B1會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一) 民國112年度營業報告。(二) 審計委員會審查本公司民國112年度決算表冊報告。(三) 民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一) 本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。(二) 本公司民國112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(一) 本公司【章程】部份條文修正案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項:(1)本公司訂於113/03/22至113/04/02下午五時止受理持有本公司已發行股份總數1%以上
• 中央社財經

  【公告】拓凱董事會通過112年度員工及董事酬勞分配案

  日 期：2024年02月29日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱董事會通過112年度員工及董事酬勞分配案發言人：鄒國泰說 明：1.事實發生日:113/02/292.公司名稱:拓凱實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司董事會決議分派112年度員工酬勞新台幣85,546,150元及董事酬勞新台幣32,150,310元，均以現金方式發放。(2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
• 中央社財經

  【公告】拓凱 2024年1月合併營收7.89億元 年增-24.21%

  日期： 2024 年 02 月 07日上市公司：拓凱(4536)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】拓凱 2023年12月合併營收7.86億元 年增-13.87%

  日期： 2024 年 01 月 10日上市公司：拓凱(4536)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】拓凱 2023年11月合併營收6.17億元 年增-40.62%

  日期： 2023 年 12 月 08日上市公司：拓凱(4536)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】拓凱 2023年10月合併營收6.17億元 年增-37.4%

  日期： 2023 年 11 月 10日上市公司：拓凱(4536)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】拓凱董事會決議修訂重大投資案之投資金額

  日 期：2023年11月09日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：拓凱董事會決議修訂重大投資案之投資金額發言人：鄒國泰說 明：1.事實發生日:112/11/092.原公告申報日期:108/12/203.簡述原公告申報內容:中科后里園區投資案因營建成本增加修訂為新台幣27.3億元。4.變動緣由及主要內容:因建廠所需材料、人工成本等營建成本大幅增加，董事會決議增加編列資本支出預算，投資金額修訂為新台幣28.3億元。5.變動後對公司財務業務之影響:無重大影響，資金需求以自有資金及銀行借款等因應。6.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】拓凱代重要子公司廈門新鴻洲公司董事長、總經理續任

  日 期：2023年11月09日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：代重要子公司廈門新鴻洲公司董事長、總經理續任發言人：鄒國泰說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、總經理3.舊任者姓名:沈文振 董事長、張桂林總經理4.舊任者簡歷:沈文振 拓凱實業股份有限公司 董事長張桂林 拓凱實業股份有限公司 副董事長5.新任者姓名:沈文振 董事長、張桂林總經理6.新任者簡歷:沈文振 拓凱實業股份有限公司 董事長張桂林 拓凱實業股份有限公司 副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，重新選任9.新任生效日期:112/11/1610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
• 中央社財經

  【公告】拓凱代重要子公司拓凱(越南)公司董事、監察人改派任

  日 期：2023年11月09日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：代重要子公司拓凱(越南)公司董事、監察人改派任發言人：鄒國泰說 明：1.發生變動日期:112/11/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:沈文振董事長、朱東鎮董事、張桂林董事、沈忠興董事、沈貝倪董事、徐守志董事、鄒國泰董事；沈輝雄監察人。4.舊任者簡歷:沈文振 拓凱實業股份有限公司董事長朱東鎮 拓凱實業股份有限公司董事張桂林 拓凱實業股份有限公司副董事長沈忠興 拓凱工業產品事業群總經理沈貝倪 拓凱實業股份有限公司董事暨總經理徐守志 拓凱建設總監鄒國泰 拓凱公司治理主管暨發言人沈輝雄 拓凱子公司監察人5.新任者職稱及姓名:沈文振董事、沈輝雄董事、張桂林董事、沈忠興董事、沈貝倪董事、張仁迪董事、林育生董事；朱東鎮監察人。6.新任者簡歷:沈文振 拓凱實業股份有限公司董事長沈輝雄 拓凱子公司監察人張桂林 拓凱實業股份有限公司副董事長沈忠興 拓凱工業產品事業群總經理沈貝倪 拓凱實業股份有限公司董事暨總經理張仁迪 拓凱公司財務長林育生 拓凱
• 中央社財經

  【公告】拓凱代重要子公司廈門新鴻洲公司董事、監察人重新派任

  日 期：2023年11月09日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：代重要子公司廈門新鴻洲公司董事、監察人重新派任發言人：鄒國泰說 明：1.發生變動日期:112/11/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:沈文振董事長、張桂林董事、呂順榮董事、鄭昭榮董事、沈貝倪董事；朱東鎮監察人4.舊任者簡歷:沈文振 拓凱實業股份有限公司 董事長張桂林 拓凱實業股份有限公司 副董事長呂順榮 晟暘模具企業股份有限公司 董事長鄭昭榮 廈門新鴻洲公司董事沈貝倪 拓凱實業股份有限公司 董事暨總經理朱東鎮 拓凱實業股份有限公司 董事5.新任者職稱及姓名:沈文振董事長、張桂林董事、呂順榮董事、鄭昭榮董事、沈貝倪董事；朱東鎮監察人6.新任者簡歷:沈文振 拓凱實業股份有限公司 董事長張桂林 拓凱實業股份有限公司 副董事長呂順榮 晟暘模具企業股份有限公司 董事長鄭昭榮 廈門新鴻洲公司董事沈貝倪 拓凱實業股份有限公司 董事暨總經理朱東鎮 拓凱實業股份有限公司 董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新
• 中央社財經

  【公告】拓凱代重要子公司NEW SCORE INVESTMENT LIMITED董事重新派任

  日 期：2023年11月09日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：代重要子公司NEW SCORE INVESTMENT LIMITED董事重新派任發言人：鄒國泰說 明：1.發生變動日期:112/11/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:NEW SCORE HOLDING LIMITED 法人代表：沈文振自然人董事：朱東鎮4.舊任者簡歷:沈文振 拓凱實業股份有限公司 董事長朱東鎮 拓凱實業股份有限公司 董事5.新任者職稱及姓名:NEW SCORE HOLDING LIMITED 法人代表：沈文振自然人董事：張桂林6.新任者簡歷:沈文振 拓凱實業股份有限公司 董事長張桂林 拓凱實業股份有限公司 副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿重新派任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/16~112/12/1511.新任生效日期:112/11/1612.同任期董事變動
• 中央社財經

  【公告】拓凱代重要子公司MUSONIC CORPORATION董事重新派任

  日 期：2023年11月09日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：代重要子公司MUSONIC CORPORATION董事重新派任發言人：鄒國泰說 明：1.發生變動日期:112/11/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:NEW SCORE HOLDING LIMITED 法人代表：沈文振4.舊任者簡歷:沈文振 拓凱實業股份有限公司 董事長5.新任者職稱及姓名:NEW SCORE HOLDING LIMITED 法人代表：沈文振6.新任者簡歷:沈文振 拓凱實業股份有限公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿重新派任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/16~112/12/1511.新任生效日期:112/11/1612.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16
• 中央社財經

  【公告】拓凱代重要子公司拓凱(越南)公司董事長、總經理改派任

  日 期：2023年11月09日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：代重要子公司拓凱(越南)公司董事長、總經理改派任發言人：鄒國泰說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、總經理3.舊任者姓名:沈文振 董事長、沈忠興 總經理4.舊任者簡歷:沈文振 拓凱實業股份有限公司 董事長沈忠興 拓凱工業產品事業群總經理5.新任者姓名:張桂林 董事長、張仁迪 總經理6.新任者簡歷:張桂林 拓凱實業股份有限公司 副董事長張仁迪 拓凱公司財務長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:112/11/1610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
• 中央社財經

  【公告】拓凱代重要子公司NEW SCORE HOLDING LIMITED董事重新派任

  日 期：2023年11月09日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：代重要子公司NEW SCORE HOLDING LIMITED董事重新派任發言人：鄒國泰說 明：1.發生變動日期:112/11/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:拓凱實業股份有限公司 法人代表：沈文振4.舊任者簡歷:拓凱實業股份有限公司 董事長5.新任者職稱及姓名:拓凱實業股份有限公司 法人代表：沈文振6.新任者簡歷:拓凱實業股份有限公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿重新派任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/16~112/12/1511.新任生效日期:112/11/1612.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本
• 中央社財經

  【公告】拓凱代重要子公司NEW SCORE HOLDING LIMITED董事會決議盈餘分派

  日 期：2023年11月09日公司名稱：拓凱(4536)主 旨：代重要子公司NEW SCORE HOLDING LIMITED董事會決議盈餘分派發言人：鄒國泰說 明：1.董事會決議日期:112/11/092.發放股利種類及金額:配發現金股利約美金479萬3.其他應敘明事項:授權董事長依營運資金狀況全權處理之。