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收盤 | 2023/01/17 13:15 更新22
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宏易 個股公告
- 中央社財經
【公告】宏易受邀永豐金證券舉辦之法人說明會
日 期：2022年12月13日公司名稱：宏易(4530)主 旨：宏易受邀永豐金證券舉辦之法人說明會發言人：蕭知中說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/141.召開法人說明會之日期：111/12/142.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】依證券商營業處所買賣有價證券業務規則變更交易方法
日 期：2022年08月16日公司名稱：宏易(4530)主 旨：依證券商營業處所買賣有價證券業務規則變更交易方法發言人：蕭知中說 明：1.櫃買中心公告處置之日期:111/08/162.櫃買中心公告處置引用之業務規則條款及發生緣由:依證券商營業處所買賣有價證券業務規則第十二條第一項第一款，111年度第二季財務報告淨值已低於股本二分之一。3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上櫃〞):變更交易方法4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上櫃之日期:111/08/185.因應措施:無。6.其他應敘明事項:無。7.(風險警示)倘上櫃有價證券經予以停止買賣連續滿六個月仍未恢復其有價證券之買賣者，有價證券將有終止上櫃之虞，提醒投資人審慎注意投資風險:不適用。
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【公告】宏易認列透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價損失
日 期：2022年08月12日公司名稱：宏易(4530)主 旨：宏易認列透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價損失發言人：蕭知中說 明：1.事實發生日:111/08/122.公司名稱:宏易創新國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於111年第二季依國際會計準則第9號進行資產公允價值之衡量，按衡量結果認列評價損失，金額為新台幣18,490仟元。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)該評價損失金額帳入111年第二季財務報表，反映於股東權益項下「透過其它綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益」科目中。(2)本次認列資產評價損失，不涉及現金流量，對公司營運資金無影響。
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【公告】宏易年報股東會後修正內容
日 期：2022年08月09日公司名稱：宏易(4530)主 旨：宏易年報股東會後修正內容發言人：蕭知中說 明：1.接獲本中心函請補正日:111/08/052.函請補正期限:111/08/093.補正內容:(1)新增敘明受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響、前一年度預算執行情形、研發狀況檢討、111年預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策及P3標題誤值為110年(新上傳版本第2-3頁，股東會版本第2-3頁)。(2)修正格式法人股東名稱及代表人分別列示(新上傳版本第9頁，股東會版本第9頁)。(3)修正格式酬金揭露方式將各子表欄位內之「總額占稅後純益之比例」修正為「總額」及「占稅後純益之比例」(新上傳版本第14,16,17頁，股東會版本第14,16,17頁)。(4)修正揭露董事會評鑑範圍至少包括個別董事成員績效及功能性委員會績效評估(新上傳版本第20頁，股東會版本第20頁)。(5)修正揭露法人股東代表人持股資訊(新上傳版本第46頁，股東會版本第46頁)。(6)新增說明前十大進銷貨名單其增減變動原因(新上傳版本第61,62頁，股東會版本第61,62頁)。(7)新增資通安全管理(新上傳版
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【公告】宏易111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月30日公司名稱：宏易(4530)主 旨：宏易111年股東常會重要決議事項發言人：蕭知中說 明：1.股東常會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部份條文修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十五屆董事(含獨立董事)選舉案。6.重要決議事項五、其他事項:通過辦理私募發行普通股案。通過「背書保證作業程序」修訂案。通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。通過「董事會議事規範」修訂案。通過「股東會議事規則」修訂案。通過「董事選任程序」修訂案。通過「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。通過解除本公司第十五屆董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無。
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【公告】宏易111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2022年06月30日公司名稱：宏易(4530)主 旨：宏易111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：蕭知中說 明：1.發生變動日期:111/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:（1)董事:陳冠瑋（2)董事:宏帛投資股份有限公司代表人：林元昌（3)董事:宏帛投資股份有限公司代表人：蕭知中（4)董事:宏沛投資股份有限公司代表人：楊家勳（5)獨立董事:徐健丰（6)獨立董事:李神龍（7)獨立董事:黃振元4.舊任者簡歷:（1)董事:陳冠瑋(宏易創新董事長)（2)董事:宏帛投資股份有限公司代表人：林元昌(宏井股份副董)（3)董事:宏帛投資股份有限公司代表人：蕭知中(宏易創新副總)（4)董事:宏沛投資股份有限公司代表人：楊家勳(宏易創新董事)（5)獨立董事:徐健丰(台曜塑膠副總)（6)獨立董事:李神龍(事欣科技財務部經理)（7)獨立董事:黃振元(時報文化出版社財務長)5.新任者職稱及姓名:（1)董事:陳冠瑋（2)董事:施凱棋（3)董事:宏帛投資股份有限公司代表人
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【公告】宏易董事會決議通過與100%持股之子公司成英股份有限公司簡易合併案
日 期：2022年03月30日公司名稱：宏易(4530)主 旨：宏易董事會決議通過與100%持股之子公司成英股份有限公司簡易合併案發言人：蕭知中說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):簡易合併2.事實發生日:111/3/303.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:宏易創新國際股份有限公司(以下稱「本公司」)(存續公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):成英股份有限公司(以下稱「成英公司」)(消滅公司)5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:成英公司為本公司100%持有之子公司，為整合集團資源，乃依企業併購法第19條之規定進行簡易合併，對股東權益並無影響。7.併購目的:簡化投資架構。8.併購後預計產生之效益:整合集團資源、節省營運管理成本，提升營運成效9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:合併後對每股淨值及每股盈餘皆無影響。10.併購後續處理方式，包括支付
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【公告】說明宏易連任三屆獨立董事李神龍、徐健丰、黃振元先生繼續提名擔任獨立董之理由
日 期：2022年03月30日公司名稱：宏易(4530)主 旨：說明宏易連任三屆獨立董事李神龍、徐健丰、黃振元先生繼續提名擔任獨立董之理由發言人：蕭知中說 明：1.事實發生日:111/03/302.公司名稱:宏易創新國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司111年03月30日董事會審查第十五屆董事會被提名人資格，其中獨立董事被提名人李神龍、徐健丰、黃振元先生自擔任公司獨立董事，任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。(2)李神龍、徐健丰、黃振元先生因其經驗豐富能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。(3)經本公司111年03月30日董事會審查其資格符合，已列為第十五屆獨立董事候選人。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無
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【公告】宏易董事會決議辦理私募普通股相關事宜
日 期：2022年03月30日公司名稱：宏易(4530)主 旨：宏易董事會決議辦理私募普通股相關事宜發言人：蕭知中說 明：1.董事會決議日期:111/03/302.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)依證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會民國91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號函規定之對象辦理之，本公司目前尚未洽定應募人。(2)特定人之選定方式應募人 選擇方式與目的如為策略性投資人 擇定有助於本公司具附加價值為原則且對本公司未來營運能產生直接與間接提升經營績效者為優先考量。如為一般個人或法人 藉由特定人資金挹注，因應未來發展之資金需求，強化公司財務結構，擴大本公司未來營運規模，提升公司長期競爭力，有利於股東權益。如為內部人或關係人 對公司營運相當了解，對未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量。4.私募股數或張數:以20,000,000股為上限。5.得私募額度:20,000,000股額度內，每股面額10元，授權董事會於股東會決議之日起一年內，分二次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股價格之訂定，應不低於本公
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【公告】宏易董事會決議召開111年股東常會日期及相關事項
日 期：2022年03月30日公司名稱：宏易(4530)主 旨：宏易董事會決議召開111年股東常會日期及相關事項發言人：蕭知中說 明：1.董事會決議日期:111/03/302.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓召開（牛+牛+牛亞會議中心）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國110年度營業報告。(2)民國110年度審計委員會審核報告。(3)民國110年度私募執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認民國110年度營業報告書及財務報告案。(2)承認民國110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)辦理私募發行普通股案(2)修訂「公司章程」案。(3)修訂「背書保證作業程序」案。(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(6)修訂「董事會議事規範」案。(7)修訂「股東會議事規範」案。(8)修訂「董事選任程序」案。(9)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司全面改選董事案。