日 期:2024年03月08日公司名稱:興采(4433)主 旨:興采董事會決議召開113年股東常會事宜(更正討論事項)發言人:王淑芬說 明:1.董事會決議日期:113/02/232.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:新北市新莊區五權二路十號(本公司二樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。(2)112年度審計委員會查核報告書。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)113年度分派112年度盈餘現金股利情形報告。(5)112年度私募實際辦理情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)辦理資本公積配發現金案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)修訂「背書保證作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明
日 期:2024年02月23日公司名稱:興采(4433)主 旨:興采董事會決議股利分派發言人:王淑芬說 明:1. 董事會決議日期:113/02/232. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0.50000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):60,439,774(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2024年02月23日公司名稱:興采(4433)主 旨:興采董事會決議召開113年股東常會事宜發言人:王淑芬說 明:1.董事會決議日期:113/02/232.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:新北市新莊區五權二路十號(本公司二樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。(2)112年度審計委員會查核報告書。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)113年度分派112年度盈餘現金股利情形報告。(5)112年度私募實際辦理情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)辦理資本公積配發現金案。(2)修訂「背書保證作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間:民國113年3月2
日 期:2024年02月23日公司名稱:興采(4433)主 旨:興采終止112年股東常會通過之私募發行有價證券案發言人:王淑芬說 明:1.董事會決議變更日期:113/02/232.原計畫申報生效日期:NA3.追補發行日期:不適用4.變動原因:(1)本公司原於112年5月26日經股東常會決議通過辦理私募有價證券案,預計於10,000仟股普通股額度內一次或分次(最多不超過2次)辦理。(2)依證券交易法第43條之6規定,辦理期限即將屆滿,擬於剩餘期限內不繼續辦理。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無
日 期:2023年05月12日公司名稱:興采(4433)主 旨:興采國內第一次無擔保轉換公司債112年第1季轉換普通股之增資基準日發言人:王淑芬說 明:1.董事會決議日期:112/05/122.增資資金來源:無擔保轉換公司債執行轉換3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額:新台幣1,477,830元發行股數:147,783股5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同14.本次增資資金用途:不適用15.其他應敘明事項:本次無擔保轉換公司債轉換新股之增資基準日訂為民國112年05月15日,並依法令規定辦理相關變更登記事宜。