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收盤 | 2023/03/31 13:15 更新3
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耀億 相關新聞
- 中央社財經
【公告】耀億法人董事改派代表人
日 期：2023年03月31日公司名稱：耀億(4430)主 旨：耀億法人董事改派代表人發言人：陳伯瑄說 明：1.發生變動日期:112/04/012.法人名稱:日商豐田通商株式會社3.舊任者姓名:金田賢一4.舊任者簡歷:日商豐田通商株式會社 / GLOBAL PARTS & LOGISTICSDIVISION / GROUP LEADER5.新任者姓名:佐藤俊一6.新任者簡歷:日商豐田通商株式會社 / GLOBAL PARTS & LOGISTICSDIVISION / GROUP LEADER7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/26至113/07/259.新任生效日期:112/04/0110.其他應敘明事項:無。
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【公告】耀億董事會決議召開股東會事宜
日 期：2023年03月21日公司名稱：耀億(4430)主 旨：耀億董事會決議召開股東會事宜發言人：陳伯瑄說 明：1.董事會決議日期:112/03/212.股東會召開日期:112/06/213.股東會召開地點:彰化縣和美鎮彰美路6段334號(一樓大會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 111年度營業報告。(2) 111年度審計委員會查核報告。(3) 111年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(4) 修正本公司「董事會議事規範」。6.召集事由二、承認事項:(1) 承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2312.停止過戶截止日期:112/06/2113.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬自112年4月14日起至112年4月24日止，每日上午九點至下午五點，於本公司財會資訊管理部為受
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【公告】耀億董事會決議股利分派
日 期：2023年03月21日公司名稱：耀億(4430)主 旨：董事會決議股利分派發言人：陳伯瑄說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/212. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,136,805(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】耀億受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，說明111年第三季營運概況及未來展望
日 期：2022年11月16日公司名稱：耀億(4430)主 旨：耀億受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，說明111年第三季營運概況及未來展望發言人：陳伯瑄說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/11/171.召開法人說明會之日期：111/11/172.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，說明111年第三季營運概況及未來展望。5.其他應敘明事項：報名請洽富邦證券法人業務部 irene.yt.lin@fubon.com完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】耀億董事會決議現金股利除息基準日
日 期：2022年08月09日公司名稱：耀億(4430)主 旨：耀億董事會決議現金股利除息基準日發言人：陳伯瑄說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:111年06月08日股東會通過現金股利總額為新台幣28,136,805元，以目前流通在外普通股股數計算，每股配發現金股利0.5元。4.除權（息）交易日:111/08/255.最後過戶日:111/08/266.停止過戶起始日期:111/08/277.停止過戶截止日期:111/08/318.除權（息）基準日:111/08/319.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:111/09/1213.其他應敘明事項:上述股利分派如嗣後因買回本公司股份或庫藏股轉讓、轉換或註銷，員工依員工認股權憑證之認股辦法執行認股權利及現金增資，致影響流通在外股數，股東配息率因而發生變動者，授權董事會依流通在外普通股股數計算調整配息率。
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【公告】董事會決議通過大陸地區增資案。
日 期：2022年06月22日公司名稱：耀億(4430)主 旨：董事會決議通過大陸地區增資案。發言人：陳伯瑄說 明：1.事實發生日:自民國111/6/22至民國111/6/222.本次新增（減少）投資方式:第三地區投資事業以原投資大陸事業東莞雅康寧纖維製品有限公司盈餘分配之股利，再轉投資大陸地區之其他事業長興雅康寧材料科技有限公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金2,500,000元，4.大陸被投資公司之公司名稱:長興雅康寧材料科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金4,500,000元，6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金2,500,000元，7.前開大陸被投資公司主要營業項目:製造加工及銷售纖維製品。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:人民幣22,421,223元。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣-3,507,802元。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金4,500,000元，12.交易相對人及其與公司之關係:不適用。13.交易
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【公告】代重要子公司東莞雅康寧纖維製品有限公司其董事會決議盈餘分派案
日 期：2022年06月22日公司名稱：耀億(4430)主 旨：代重要子公司東莞雅康寧纖維製品有限公司其董事會決議盈餘分派案發言人：陳伯瑄說 明：1.董事會決議日期:111/06/222.發放股利種類及金額:東莞雅康寧纖維製品有限公司董事會通過盈餘分配美金2,500,000元。3.其他應敘明事項:依中國大陸於2018年9月29日發布《關於擴大境外投資者以分配利潤直接投資暫不徵收預提所得稅政策適用範圍的通知》(財稅〔2018〕102號文)辦理，東莞雅康寧纖維製品有限公司擬對耀億香港開發辦理盈餘分配美金2,500,000元，耀億香港開發獲配該盈餘將用於直接投資長興雅康寧，以適用前開政策。
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【公告】耀億111年度股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月08日公司名稱：耀億(4430)主 旨：耀億一一一年度股東常會重要決議事項發言人：陳伯瑄說 明：1.股東常會日期:111/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)通過修正本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。(3)通過修正本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。