三圓 個股公告

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  【公告】三圓董事會推選王雅麟董事為董事長

  日 期：2025年06月25日公司名稱：三圓(4416)主 旨：三圓董事會推選王雅麟董事為董事長發言人：王朝平說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王雅麟4.舊任者簡歷:三圓建設股份有限公司董事長5.新任者姓名:王雅麟6.新任者簡歷:三圓建設股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿，重新改選董事，並由新任董事推選董事長9.新任生效日期:114/06/2510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】三圓114年股東常會重要決議事項

  日 期：2025年06月25日公司名稱：三圓(4416)主 旨：三圓114年股東常會重要決議事項發言人：王朝平說 明：1.股東常會日期:114/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事九席(含獨立董事三席)。當選董事:三雅投資股份有限公司代表人王光祥當選董事:三雅投資股份有限公司代表人王雅麟當選董事:三雅投資股份有限公司代表人王雅萱當選董事:三雅投資股份有限公司代表人李焰彰當選董事:陳麒盛當選董事:陳文津當選獨立董事:徐世勳當選獨立董事:張興邦當選獨立董事:丁金輝6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除本公司「董事及其代表人競業禁止」限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】三圓114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

  日 期：2025年06月25日公司名稱：三圓(4416)主 旨：三圓114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)發言人：王朝平說 明：1.發生變動日期:114/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:三雅投資股份有限公司代表人王光祥董事:三雅投資股份有限公司代表人王雅麟董事:三雅投資股份有限公司代表人王雅萱董事:三雅投資股份有限公司代表人李焰彰董事:崇利投資股份有限公司代表人陳麒盛董事:崇利投資股份有限公司代表人陳文津獨立董事:徐世勳獨立董事:張興邦獨立董事:巫永固4.舊任者簡歷:董事：三雅投資股份有限公司代表人王光祥/山圓建設(股)公司董事長董事：三雅投資股份有限公司代表人王雅麟/三圓建設(股)公司董事長董事：三雅投資股份有限公司代表人王雅萱/隴華電子(股)公司總經理董事：三雅投資股份有限公司代表人李焰彰/山圓建設(股)公司副董事長董事：崇利投資股份有限公司代表人陳麒盛/崇利投資(股)公司董事長董事：崇利投資股份有限公司代表人陳文津/山圓建設(股)公司特別助理獨立董事：巫
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  【公告】三圓 2025年5月合併營收983.5萬元 年增13.5%

  日期： 2025 年 06 月 10日上櫃公司：三圓(4416)單位：仟元 【公告】三圓 2025年5月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月9,835去年同期8,665增減金額1,170增減百分比13.5本年累計42,555去年累計43,298增減金額-743增減百分比-1.72
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  【公告】三圓代子公司華助工程股份有限公司除權基準日

  日 期：2025年05月23日公司名稱：三圓(4416)主 旨：代子公司華助工程股份有限公司除權基準日發言人：王朝平說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:113年度普通股股票股利新台幣23,040,000元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:114/05/236.停止過戶起始日期:114/05/247.停止過戶截止日期:114/05/288.除權（息）基準日:114/05/289.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.現金股利發放日期:NA13.其他應敘明事項:NA
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  【公告】三圓 2025年4月合併營收821.4萬元 年增-4.62%

  日期： 2025 年 05 月 09日上櫃公司：三圓(4416)單位：仟元 【公告】三圓 2025年4月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月8,214去年同期8,612增減金額-398增減百分比-4.62本年累計32,720去年累計34,633增減金額-1,913增減百分比-5.52
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  【公告】三圓民國114年度第一季合併財務報告經董事會決議

  日 期：2025年05月02日公司名稱：三圓(4416)主 旨：三圓民國114年度第一季合併財務報告經董事會決議發言人：王朝平說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/022.審計委員會通過日期:114/05/023.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):24,5065.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):13,3566.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,2317.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(108,225)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(86,956)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(86,956)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.27)11.期末總資產(仟元):14,877,20512.期末總負債(仟元):13,232,54713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,644,65814.其他應敘明事項:無
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  【公告】三圓114年第1季財務報告董事會召開日期為114年05月02日

  日 期：2025年04月22日公司名稱：三圓(4416)主 旨：三圓114年第1季財務報告董事會召開日期為114年05月02日發言人：王朝平說 明：1.董事會召集通知日:114/04/222.董事會預計召開日期:114/05/023.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第1季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】三圓 2025年3月合併營收840.4萬元 年增-2.91%

  日期： 2025 年 04 月 10日上櫃公司：三圓(4416)單位：仟元 【公告】三圓 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月8,404去年同期8,656增減金額-252增減百分比-2.91本年累計24,506去年累計26,021增減金額-1,515增減百分比-5.82
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  【公告】董事會決議配發現金股利案

  日 期：2025年03月10日公司名稱：三圓(4416)主 旨：董事會決議配發現金股利案發言人：王朝平說 明：1. 董事會擬議日期：114/03/102. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：73,586,213(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：嗣後如因任何事項或其它因法令等因素，致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長辦理調整股東配股配息率相關事宜。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】三圓擬終止參與臺北市信義區虎林段都市更新案

  日 期：2025年03月10日公司名稱：三圓(4416)主 旨：三圓擬終止參與臺北市信義區虎林段都市更新案發言人：王朝平說 明：1. 原公告日期：112/11/102. 簡述原公告申報內容：(1)土地標示：臺北市信義區虎林段四小段38地號等138筆。(2)開發基地面積：5,693㎡(約1,722.13坪)。(3)預計分配比例：地主約62%、建方約38%。(依都市更新審議結果為準)(4)預計參與投入之金額：約新台幣9.4億元。(5)限制條款及其他重要約定事項：本公司擔任本都市更新案之出資者，出資比例不超過15%。3. 變動緣由及主要內容：因目前虎林段都更案實施者之合作對象已確定更換為其他建商，故擬終止參與此案。4. 變動後對公司財務業務之影響：無重大影響5. 其他應敘明事項：無
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  【公告】三圓董事會決議召開114年股東常會

  日 期：2025年03月10日公司名稱：三圓(4416)主 旨：三圓董事會決議召開114年股東常會發言人：王朝平說 明：1.董事會決議日期:114/03/102.股東會召開日期:114/06/253.股東會召開地點:台北市中正區徐州路二號4樓(台大醫院國際會議中心403室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)、113年度營業報告(2)、113年度審計委員會審查報告(3)、113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(4)、113年度現金股利分配情形報告。(5)、處分三圓建設(青島)開發有限公司股權案情形報告。(6)、修訂本公司「董事議事規則」部分條文案。(7)、訂定本公司管理辦法「誠信經營守則」及「道德行為準則」案。(8)、修訂本公司內部控制制度_薪工循環案。6.召集事由二、承認事項:(1)、承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。(2)、承認本公司113年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)、修訂本公司章程。8.召集事由四、選舉事項:(1)、全面改選本公司董事案。9.召集事由五、其他議案:(1
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  【公告】董事會決議提撥113年度董事酬勞及員工酬勞

  日 期：2025年03月10日公司名稱：三圓(4416)主 旨：董事會決議提撥113年度董事酬勞及員工酬勞發言人：王朝平說 明：1.事實發生日:114/03/102.公司名稱:三圓建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事會於114年03月10日決議，因本公司113年度為稅前利益，提撥董事酬勞新台幣281,897元及員工酬勞140,949元，全數以現金發放。
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  【公告】代子公司華助工程股份有限公司董事會決議113年盈餘分配案

  日 期：2025年03月10日公司名稱：三圓(4416)主 旨：代子公司華助工程股份有限公司董事會決議113年盈餘分配案發言人：王朝平說 明：1.董事會決議日期:114/03/102.發放股利種類及金額:擬議發放股東股票股利新台幣23,040,000元(即每股配發新台幣3元)3.其他應敘明事項:(1)配發員工現金酬勞:新台幣307,000元(2)配發董監事現金酬勞:新台幣613,000元
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  【公告】三圓 2025年2月合併營收822.3萬元 年增-4.87%

  日期： 2025 年 03 月 07日上櫃公司：三圓(4416)單位：仟元 【公告】三圓 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月8,223去年同期8,644增減金額-421增減百分比-4.87本年累計16,102去年累計17,365增減金額-1,263增減百分比-7.27
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  【公告】三圓113年第4季財務報告董事會召開日期為114年03月10日

  日 期：2025年02月27日公司名稱：三圓(4416)主 旨：三圓113年第4季財務報告董事會召開日期為114年03月10日發言人：王朝平說 明：1.董事會召集通知日:114/02/272.董事會預計召開日期:114/03/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第4季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】三圓 2025年1月合併營收787.9萬元 年增-9.65%

  日期： 2025 年 02 月 10日上櫃公司：三圓(4416)單位：仟元 【公告】三圓 2025年1月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月7,879去年同期8,721增減金額-842增減百分比-9.65本年累計7,879去年累計8,721增減金額-842增減百分比-9.65
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  【公告】三圓更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所准予備查

  日 期：2025年01月24日公司名稱：三圓(4416)主 旨：三圓更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所准予備查發言人：王朝平說 明：1.事實發生日:114/01/242.公司名稱:三圓建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由元大證券股份有限公司股務代理部代理，自民國114年04月07日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理。業經臺灣集中保管結算所股份有限公司114年1月23日保結稽字第114001508號函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自114年04月07日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更住址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失、及其他有關股務作業事宜、敬請親臨或郵寄至台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，福邦證券股份有限公司股務代理部連絡電話:(02)2371-1658
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  【公告】三圓 2024年12月合併營收3.1億元 年增1126.14%

  日期： 2025 年 01 月 10日上櫃公司：三圓(4416)單位：仟元 【公告】三圓 2024年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月309,968去年同期25,280增減金額284,688增減百分比1126.14本年累計404,296去年累計116,551增減金額287,745增減百分比246.88
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  【公告】三圓董事會通過更換股務代理機構

  日 期：2025年01月07日公司名稱：三圓(4416)主 旨：三圓董事會通過更換股務代理機構發言人：王朝平說 明：1.事實發生日:114/01/072.公司名稱:三圓建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由元大證券股份有限公司股務代理部代理，自民國114年04月07日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自114年04月07日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更住址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失、及其他有關股務作業事宜、敬請親臨或郵寄至台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，福邦證券股份有限公司股務代理部連絡電話:(02)2371-1658