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飛寶企業
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收盤 | 2024/07/26 12:23 更新2
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飛寶企業 個股公告
- 中央社財經
【公告】飛寶企業董事長訂定除息基準日等相關事宜
日 期：2024年06月03日公司名稱：飛寶企業(4413)主 旨：飛寶企業董事長訂定除息基準日等相關事宜發言人：黃鈺翔說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:112年盈餘現金股利12,525,876元、每股配發0.4元。4.除權（息）交易日:113/06/205.最後過戶日:113/06/226.停止過戶起始日期:113/06/237.停止過戶截止日期:113/06/278.除權（息）基準日:113/06/279.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:113/07/1813.其他應敘明事項:因最後過戶日為假日，務請股東提前於營業日辦理股票過戶手續
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【公告】飛寶企業113年股東常會補選董事當選名單
日 期：2024年05月31日公司名稱：飛寶企業(4413)主 旨：飛寶企業一一三年股東常會補選董事當選名單發言人：黃鈺翔說 明：1.發生變動日期:113/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事。3.舊任者職稱及姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名:職 稱 姓 名----------- ---------------自然人董事 陳建鼎獨立董事 許又銘6.新任者簡歷:職 稱 姓 名 簡歷----------- --------------- -------------------------------------自然人董事 陳建鼎 康科特股份有限公司/董事(法人代表)社團法人中英醫院/副院長雅丰竹北診所/院長西柏科技股份有限公司/獨立董事美宸科技股份有限公司/董事長財團法人人人體重管理基金會/董事獨立董事 許又銘 行政院/政務顧問財團法人商業發展研究院/董事桃園航空城股份有限公司/總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任。8.異動原因:補選
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【公告】飛寶企業113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年05月31日公司名稱：飛寶企業(4413)主 旨：飛寶企業一一三年股東常會重要決議事項發言人：黃鈺翔說 明：1.股東常會日期:113/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事。6.重要決議事項五、其他事項:1、通過修訂本公司『衍生性商品交易處理程序』部份條文案。2、通過解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】飛寶企業決議113年第1季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月06日公司名稱：飛寶企業(4413)主 旨：飛寶企業決議113年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人：黃鈺翔說 明：1.董事會召集通知日:113/05/062.董事會預計召開日期:113/05/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告。4.其他應敘明事項:無。
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【公告】飛寶企業董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月14日公司名稱：飛寶企業(4413)主 旨：飛寶企業董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：黃鈺翔說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:新北市三重區新北大道二段252號8樓，股東會召開地點如因客觀環境需予變動，擬依相關法令授權董事長全權處理相關事宜。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1、一一二年度營業報告。2、一一二年度審計委員會審查報告書。3、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:1、一一二年度營業報告書及財務報表案。2、一一二年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:補選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總
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【公告】飛寶企業有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。
日 期：2023年12月13日公司名稱：飛寶企業(4413)主 旨：飛寶企業有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。發言人：黃鈺翔說 明：1.事實發生日:112/12/132.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。3.財務業務資訊:單月 112年10月(合併) 111年10月(個別) 與去年同期增減%--------------- ---------------- ----------------- ---------------營業收入(百萬元) 40 70 -43%稅前淨利(百萬元) 5 13 -62%歸屬母公司業主淨利 5 13 -62%(本期淨利)(百萬元)每股盈餘( 元 ) 0.16 0.42 -62%===========================================================================最近二個月累計 112年9~10月(合併) 111年9~10月(個別) 與去年同期增減%--------------- ------------------ -----------
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【公告】「統一證券企業法人部」邀請「飛寶企業」擔任「法人說明會主講公司」相關資訊
日 期：2023年12月06日公司名稱：飛寶企業(4413)主 旨：「統一證券企業法人部」邀請「飛寶企業」擔任「法人說明會主講公司」相關資訊發言人：黃鈺翔說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/071.召開法人說明會之日期：112/12/072.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：報名網址:https://pse.is/5eh77m4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參與「統一證券法人說明會」擔任「主講公司」，說明公司簡介及營運概況。5.其他應敘明事項：相關資訊於當日會後上傳完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】飛寶企業收到訴訟代理律師事務所轉來「智慧財產及商業法院」判決書
日 期：2023年11月22日公司名稱：飛寶企業(4413)主 旨：飛寶企業收到訴訟代理律師事務所轉來「智慧財產及商業法院」判決書發言人：黃鈺翔說 明：1.法律事件之當事人:財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心、本公司及董事黃鈺翔2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院商業庭3.法律事件之相關文書案號:112年度商訴字第34號4.事實發生日:112/11/225.發生原委(含爭訟標的):投保中心依投保法第10條之1第1項第2款，對董事黃鈺翔提起解任訴訟6.處理過程:本公司收到訴訟代理律師事務所轉來判決書，本公司前董事黃鈺翔之董事職務，應予解任7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運正常，對財務業務並無重大影響8.因應措施及改善情形:本公司前董事黃鈺翔已於112年8月17日辭任，並發布重大訊息在案9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】飛寶企業董事會通過設置資訊安全專責主管
日 期：2023年11月13日公司名稱：飛寶企業(4413)主 旨：飛寶企業董事會通過設置資訊安全專責主管發言人：黃鈺翔說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全專責主管2.發生變動日期:112/11/133.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:方馨甯/本公司財務部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/138.其他應敘明事項:無
