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碩禾
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收盤 | 2024/04/24 14:30 更新1,473
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連4跌→漲 (1.03%)
碩禾 個股公告
- 中央社財經
【公告】補充碩禾董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月28日公司名稱：碩禾(3691)主 旨：補充碩禾董事會決議召開113年股東常會發言人：陳繼明說 明：1.董事會決議日期:113/03/282.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 民國112年度營業報告(2) 民國112年度審計委員會查核報告(3) 民國112年度董事領取之酬金報告(4) 本公司私募有價證券辦理情形報告(5) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告6.召集事由二、承認事項:(1) 民國112年度營業報告書及財務報表(2) 民國112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案8.召集事由四、選舉事項:(1) 全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0912.停止過戶截止日期:113/
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【公告】碩禾112年度累積虧損達實收資本額二分之一
日 期：2024年03月28日公司名稱：碩禾(3691)主 旨：碩禾112年度累積虧損達實收資本額二分之一發言人：陳繼明說 明：1.事實發生日:113/03/282.公司名稱:碩禾電子材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至112年12月31日止累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:依公司法第211條規定，提交最近期股東會報告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】碩禾董事會決議不分配股利
日 期：2024年03月28日公司名稱：碩禾(3691)主 旨：碩禾董事會決議不分配股利發言人：陳繼明說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/282. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】碩禾董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月15日公司名稱：碩禾(3691)主 旨：碩禾董事會決議召開113年股東常會發言人：陳繼明說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 民國112年度營業報告(2) 民國112年度審計委員會查核報告(3) 民國112年度董事領取之酬金報告(4) 本公司私募有價證券辦理情形報告6.召集事由二、承認事項:(1) 民國112年度營業報告書及財務報表(2) 民國112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案8.召集事由四、選舉事項:(1) 全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0912.停止過戶截止日期:113/06/0713.其他應敘明事項:依公司法第17
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【公告】碩禾受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2023年12月21日公司名稱：碩禾(3691)主 旨：碩禾受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會發言人：陳繼明說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/221.召開法人說明會之日期：112/12/222.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】依櫃買中心通知補正碩禾111年度年報部分內容
日 期：2023年08月10日公司名稱：碩禾(3691)主 旨：依櫃買中心通知補正碩禾111年度年報部分內容發言人：陳繼明說 明：1.接獲本中心函請補正日:112/08/082.函請補正期限:112/8/103.補正內容:修正本公司111年度年報第14頁、第22頁部份內容。4.因應措施:將補正後之111年度年報(股東會後修訂本)重新上傳至公開資訊觀測站。5.其他應敘明事項:無。
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【公告】華旭矽材代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司向鹽城碩禾電子材料有限公司取得使用權資產
日 期：2023年06月27日公司名稱：華旭矽材(6682)主 旨：代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司向鹽城碩禾電子材料有限公司取得使用權資產發言人：黃文瑞說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:江蘇省鹽城市經濟技術開發區五臺山路108號2.事實發生日:112/6/27~112/6/273.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:實際租賃面積:22,316平方公尺，折合約6,750.6坪每單位價格:每平方公尺人民幣7.34元，折合台幣31.44元租金總金額:每個月人民幣163,787元，折合台幣701,664元使用權資產金額:新台幣28,250,221元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:鹽城碩禾電子材料有限公司與公司之關係:母公司之轉投資公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。前次移
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【公告】碩禾董事會通過擬參與子公司華旭矽材股份有限公司現金增資
日 期：2023年06月09日公司名稱：碩禾(3691)主 旨：碩禾董事會通過擬參與子公司華旭矽材股份有限公司現金增資發言人：陳繼明說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:華旭矽材股份有限公司2.事實發生日:112/6/9~112/6/93.交易數量、每單位價格及交易總金額:一年內投資金額為207,912仟元112/6/9董事會通過擬參與現金增資上限2億元交易單位數量:10,000,000股每單位價格:20元交易總金額:上限新台幣200,000,000元一年內買入現股(111/10/13-112/6/6)交易單位數量:389,000股每單位價格:20.34元交易總金額:新台幣7,911,703元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:華旭矽材股份有限公司;本公司34.39%所持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者
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【公告】碩禾112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月09日公司名稱：碩禾(3691)主 旨：碩禾112年股東常會重要決議事項發言人：陳繼明說 明：1.股東常會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
