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康聯訊
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收盤 | 2024/11/21 13:30 更新99
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康聯訊 個股公告
- 中央社財經
【公告】康聯訊113年第三季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年11月01日公司名稱：康聯訊(3672)主 旨：康聯訊113年第三季合併財務報告董事會召開日期發言人：簡慧瑩說 明：1.董事會召集通知日:113/11/012.董事會預計召開日期:113/11/113.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年度第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無。
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【公告】康聯訊113年第二季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年08月05日公司名稱：康聯訊(3672)主 旨：康聯訊113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：簡慧瑩說 明：1.董事會召集通知日:113/08/052.董事會預計召開日期:113/08/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年度第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無。
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【公告】康聯訊獨立董事辭職
日 期：2024年06月28日公司名稱：康聯訊(3672)主 旨：康聯訊獨立董事辭職發言人：簡慧瑩說 明：1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:柯典華4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭任9.新任者選任時持股數:無10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/1311.新任生效日期:無12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113/6/28收到獨立董事辭任書，因其個人因素，自113/7/1辭去獨立董事職務。
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【公告】康聯訊113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月18日公司名稱：康聯訊(3672)主 旨：康聯訊113年股東常會重要決議事項發言人：簡慧瑩說 明：1.股東常會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】康聯訊113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月02日公司名稱：康聯訊(3672)主 旨：康聯訊113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：簡慧瑩說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年度第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無。
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【公告】康聯訊董事會決議不分配股利
日 期：2024年03月14日公司名稱：康聯訊(3672)主 旨：康聯訊董事會決議不分配股利發言人：簡慧瑩說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】康聯訊董事會決議召開113年股東會事宜
日 期：2024年03月14日公司名稱：康聯訊(3672)主 旨：康聯訊董事會決議召開113年股東會事宜發言人：簡慧瑩說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:南港展覽館1館503會議室(台北市南港區經貿二路1號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告書(2)民國112年度審計委員會查核報告書(3)庫藏股執行情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案(2)承認民國112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得依書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於民國113年4月13日起至民國113年4月23日止受理股東就本次股東會之
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【公告】康聯訊董事會決議不分配員工酬勞及董事酬勞
日 期：2024年03月14日公司名稱：康聯訊(3672)主 旨：康聯訊董事會決議不分配員工酬勞及董事酬勞發言人：簡慧瑩說 明：1.事實發生日:113/03/142.公司名稱:康聯訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年3月14日董事會決議通過不分配員工酬勞及董事酬勞。
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【公告】康聯訊重要營運主管聘任案
日 期：2023年12月28日公司名稱：康聯訊(3672)主 旨：康聯訊重要營運主管聘任案發言人：簡慧瑩說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管(營運副總)2.發生變動日期:112/12/283.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳俊松先生由本公司總經理室顧問晉升為營運副總。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:營運需要7.生效日期:112/12/288.其他應敘明事項:無。
