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宏致
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宏致 個股公告
- 中央社財經
【公告】宏致受邀參加台新證券2024年第四季投資論壇
日 期：2024年11月26日公司名稱：宏致(3605)主 旨：宏致受邀參加台新證券2024年第四季投資論壇發言人：扶大桂說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/11/271.召開法人說明會之日期：113/11/272.召開法人說明會之時間：15 時 15 分3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店（台北市中山區中山北路二段39巷3號）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券2024年第四季投資論壇，說明公司營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】宏致原訂113年7月24日使用電子投票之股東領取紀念品，因7月24日颱風停班影響，發放日將順延至下一個營業日
日 期：2024年07月24日公司名稱：宏致(3605)主 旨：宏致原訂113年7月24日使用電子投票之股東領取紀念品，因7月24日颱風停班影響，發放日將順延至下一個營業日發言人：扶大桂說 明：1.事實發生日:113/07/242.公司名稱:宏致電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:颱風來襲，影響本公司使用電子投票之股東領取紀念品。6.因應措施:本公司本年度使用電子投票之股東如欲領取紀念品，原定113年7月22日至113年7月24日至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區重慶南路一段2號1樓)領取，因7月24日颱風停班影響，將順延至下一營業日發放。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】宏致董事會決議113年度限制員工權利新股增資基準日
日 期：2024年07月23日公司名稱：宏致(3605)主 旨：宏致董事會決議113年度限制員工權利新股增資基準日發言人：扶大桂說 明：1.事實發生日:113/07/232.公司名稱:宏致電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司發行民國113年度限制員工權利新股4,000,000股案，業經本公司113/06/25股東常會核准，並經金融監督管理委員會113/7/18金管證發字第1130349915號函申報生效。(2)本公司董事會核准113年第一次發行限制員工權利新股普通股1,850,000股，增資基準日為113/08/30。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】補充:代子公司珠海宏致科技有限公司其董事會決議通過自地委建興建廠房
日 期：2024年07月11日公司名稱：宏致(3605)主 旨：補充:代子公司珠海宏致科技有限公司其董事會決議通過自地委建興建廠房發言人：扶大桂說 明：1.契約種類:工程合約2.事實發生日:113/7/11~113/7/113.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：南通四建集團有限公司與公司之關係：非關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:契約總金額:人民幣186,880,000元整(含稅)5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:因應業務發展及未來營運需要9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:民國112年11月07日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年11月07日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所
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【公告】宏致補充:董事會決議通過自地委建興建廠房(更新契約相對人及契約總金額)
日 期：2024年07月02日公司名稱：宏致(3605)主 旨：補充:宏致董事會決議通過自地委建興建廠房(更新契約相對人及契約總金額)發言人：扶大桂說 明：1.契約種類:工程合約2.事實發生日:111/3/18~111/3/183.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：立源營造股份有限公司與公司之關係：非關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:契約總金額:NTD1,098,800,000元整(未含5%加值營業稅)5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:因應業務發展及未來營運需要9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:民國110年08月12日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年08月12日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不
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【公告】代重要子公司ACECONN ELECTRONIC CO., LTD.董事會決議增資發行新股
日 期：2024年06月19日公司名稱：宏致(3605)主 旨：代重要子公司ACECONN ELECTRONIC CO., LTD.董事會決議增資發行新股發言人：扶大桂說 明：1.董事會決議日期:113/06/192.增資資金來源:現金增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):美金500,000元/500,000股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:每股1美元8.發行價格:每股1美元9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:100%12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同14.本次增資資金用途:公司營運需求15.其他應敘明事項:無
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【公告】宏致董事會決議發行民國113年度限制員工權利新股
日 期：2024年05月10日公司名稱：宏致(3605)主 旨：宏致董事會決議發行民國113年度限制員工權利新股發言人：扶大桂說 明：1.董事會決議日期:113/05/102.預計發行價格:每股新台幣10元3.預計發行總額(股):不超過普通股4,000,000股，每股面額新台幣10元，實際發行股數將於發行限制員工權利新股案經股東會及主管機關核准後，另提董事會決議之。4.既得條件:(1)員工自獲配限制員工權利新股(發行日起算)後屆滿一年仍在職，於當年度未曾有違反本發行辦法及工作規則，且本公司年度合併營業收入或合併稅後淨利，須較前一年度至少成長6%，可既得40%股份。(2)員工自獲配限制員工權利新股(發行日起算)後屆滿二年仍在職，於當年度未曾有違反本發行辦法及工作規則，且本公司年度合併營業收入或合併稅後淨利，須較前一年度至少成長10%，可既得30%股份。(3)員工自獲配限制員工權利新股(發行日起算)後屆滿三年仍在職，於當年度未曾有違反本發行辦法及工作規則，且本公司年度合併營業收入或合併稅後淨利，須較前一年度至少成長10%，可既得30%股份。(4)既得條件依上述第1~3款條件發放，但因國際或
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【公告】宏致董事會決議通過發行國內第三次無擔保轉換公司債
日 期：2024年05月10日公司名稱：宏致(3605)主 旨：宏致董事會決議通過發行國內第三次無擔保轉換公司債發言人：扶大桂說 明：1.董事會決議日期:113/05/102.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:宏致電子股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:發行總面額上限為新台幣10億元整5.每張面額:新台幣100仟元6.發行價格:依票面金額100.5%~102%發行7.發行期間:三年8.發行利率:票面利率0%9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用10.募得價款之用途及運用計畫:償還本公司國內第二次無擔保轉換公司債到期本金及銀行借款11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷12.公司債受託人:董事會授權董事長全權處理之13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司14.發行保證人:不適用15.代理還本付息機構:本公司指定之委託代理機構16.簽證機構:不適用17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後
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【公告】宏致民國113年第一季合併財務報告預計通過董事會日期
日 期：2024年05月02日公司名稱：宏致(3605)主 旨：宏致民國113年第一季合併財務報告預計通過董事會日期發言人：扶大桂說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】宏致代重要子公司龍翰科技(股)公司董事會決議不發放股利
日 期：2024年04月30日公司名稱：宏致(3605)主 旨：代重要子公司龍翰科技(股)公司董事會決議不發放股利發言人：扶大桂說 明：1.董事會決議日期:113/04/302.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利3.其他應敘明事項:無
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【公告】宏致代重要子公司龍翰科技(股)公司董事會決議召開民國113年股東常會
日 期：2024年04月30日公司名稱：宏致(3605)主 旨：代重要子公司龍翰科技(股)公司董事會決議召開民國113年股東常會發言人：扶大桂說 明：1.董事會決議日期:113/04/302.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路13號4.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業狀況報告。(2)監察人審查民國112年度決算表冊報告。(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。5.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)民國112年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:(1)改選本公司董事及監察人案。8.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事或其法人代表人之競業禁止限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/05/0911.停止過戶截止日期:113/06/0712.其他應敘明事項:無
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【公告】宏致董事會決議112年度不分派股利
日 期：2024年03月12日公司名稱：宏致(3605)主 旨：宏致董事會決議112年度不分派股利發言人：扶大桂說 明：1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】宏致董事會決議召開民國113年股東常會
日 期：2024年03月12日公司名稱：宏致(3605)主 旨：宏致董事會決議召開民國113年股東常會發言人：扶大桂說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業狀況報告。(2)審計委員會查核民國112年度決算表冊報告。(3)民國112年度關係人交易情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)民國112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定受理股東提案：a.受理期間：113/04/12~113/04/22。b.受理處所：本公司(地址：桃園市中壢區東園路13號)。(2)電子