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嘉威
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收盤 | 2024/10/11 13:30 更新547
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嘉威 個股公告
- 中央社財經
【公告】代子公司政星塑料制品(河源)有限公司及政鑫美耐皿制品(河源)有限公司董事異動及變動達三分之一
日 期：2024年08月09日公司名稱：嘉威(3557)主 旨：代子公司政星塑料制品(河源)有限公司及政鑫美耐皿制品(河源)有限公司董事異動及變動達三分之一發言人：柯愛惠說 明：1.發生變動日期:113/08/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:廖沛清柯愛惠4.舊任者簡歷:政鑫美耐皿制品(河源)有限公司/董事長政星塑料制品(河源)有限公司/董事5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:解任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:2/413.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影
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【公告】代子公司政星塑料制品(河源)有限公司及政鑫美耐皿制品(河源)有限公司補選一席董事
日 期：2024年08月09日公司名稱：嘉威(3557)主 旨：代子公司政星塑料制品(河源)有限公司及政鑫美耐皿制品(河源)有限公司補選一席董事發言人：柯愛惠說 明：1.發生變動日期:113/08/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:陳俊文4.舊任者簡歷:政星塑料制品(河源)有限公司/董事政鑫美耐皿制品(河源)有限公司/董事5.新任者職稱及姓名:黃清森6.新任者簡歷:嘉威生活股份有限公司/董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/08/0912.同任期董事變動比率:1/413.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證
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【公告】董事會決議通過子公司政星塑料制品(河源)有限公司及政鑫美耐皿制品(河源)有限公司新任監察人案
日 期：2024年08月09日公司名稱：嘉威(3557)主 旨：董事會決議通過子公司政星塑料制品(河源)有限公司及政鑫美耐皿制品(河源)有限公司新任監察人案發言人：柯愛惠說 明：1.發生變動日期:113/08/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:無4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:廖沛清柯愛惠6.新任者簡歷:政鑫美耐皿制品(河源)有限公司/董事長政星塑料制品(河源)有限公司/董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/08/0912.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證
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【公告】嘉威民國113年第二季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年08月01日公司名稱：嘉威(3557)主 旨：嘉威民國113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：柯愛惠說 明：1.董事會召集通知日:113/08/012.董事會預計召開日期:113/08/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第二季4.其他應敘明事項:無
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【公告】嘉威訂定除息基準日相關事宜
日 期：2024年05月28日公司名稱：嘉威(3557)主 旨：嘉威訂定除息基準日相關事宜發言人：柯愛惠說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:新台幣240,901,245元(每股配發新台幣3元)4.除權（息）交易日:113/06/135.最後過戶日:113/06/156.停止過戶起始日期:113/06/167.停止過戶截止日期:113/06/208.除權（息）基準日:113/06/209.債券最後申請轉換日期:N/A10.債券停止轉換起始日期:N/A11.債券停止轉換截止日期:N/A12.普通股現金股利發放日期:113/07/0913.其他應敘明事項:參與配息最後買進日：民國113年06月12日
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【公告】嘉威113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年05月27日公司名稱：嘉威(3557)主 旨：嘉威113年股東常會重要決議事項發言人：柯愛惠說 明：1.股東常會日期:113/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國112年度營業報告書及決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆獨立董事一席當選人：王惠卿6.重要決議事項五、其他事項:解除董事及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】嘉威股東會補選獨立董事一席
日 期：2024年05月27日公司名稱：嘉威(3557)主 旨：嘉威股東會補選獨立董事一席發言人：柯愛惠說 明：1.發生變動日期:113/05/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:黃清森4.舊任者簡歷:嘉威生活(股)公司 獨立董事5.新任者職稱及姓名:王惠卿6.新任者簡歷:天勤光電(股)公司 董事長特助7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:因獨立董事席次缺額，故於股東會補選一席9.新任者選任時持股數:27,76510.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/3011.新任生效日期:113/05/27~114/05/3012.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證
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【公告】更正嘉威113年3月當月/累計營收及4月累計營收
日 期：2024年05月13日公司名稱：嘉威(3557)主 旨：更正嘉威113年3月當月/累計營收及4月累計營收發言人：柯愛惠說 明：1.事實發生日:113/05/132.公司名稱:嘉威生活股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:匯率誤植6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業7.更正前金額/內容/頁次:113年3月份合併營業收入淨額769,533仟元113年1-3月累計合併營業收入淨額2,062,005仟元113年1-4月累計合併營業收入淨額2,470,254仟元8.更正後金額/內容/頁次:113年3月份合併營業收入淨額753,301仟元113年1-3月累計合併營業收入淨額2,045,772仟元113年1-4月累計合併營業收入淨額2,454,022仟元9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告10.其他應敘明事項:無
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【公告】嘉威民國113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月05日公司名稱：嘉威(3557)主 旨：嘉威民國113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：柯愛惠說 明：1.董事會召集通知日:113/05/052.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】嘉威代子公司政星塑料制品(河源)有限公司及政鑫美耐皿制品(河源)有限公司董事異動
日 期：2024年04月12日公司名稱：嘉威(3557)主 旨：代子公司政星塑料制品(河源)有限公司及政鑫美耐皿制品(河源)有限公司董事異動發言人：柯愛惠說 明：1.發生變動日期:113/04/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:陳俊文4.舊任者簡歷:政星塑料制品(河源)有限公司/董事政鑫美耐皿制品(河源)有限公司/董事5.新任者職稱及姓名:尚待補選6.新任者簡歷:尚待補選7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人生涯規劃9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/413.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項
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【公告】嘉威董事會決議召開113年度股東常會事宜
日 期：2024年03月08日公司名稱：嘉威(3557)主 旨：嘉威董事會決議召開113年度股東常會事宜發言人：柯愛惠說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:台南市中西區和意路1號(台南晶英酒店4樓采風廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:第一案：民國112年度營業報告。第二案：審計委員會審查報告及其與內部稽核主管之溝通情形報告。第三案：修訂「董事會議事規則」報告。第四案：民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。第五案：民國112年度董事酬金報告。第六案：其他報告事項。6.召集事由二、承認事項:第一案：本公司民國112年度營業報告書及決算表冊案。第二案：本公司民國112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:第一案：補選第八屆獨立董事一席。9.召集事由五、其他議案:第一案：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2912.停止過戶截止日期:113/0
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【公告】嘉威董事會決議分派112年度現金股利
日 期：2024年03月08日公司名稱：嘉威(3557)主 旨：嘉威董事會決議分派112年度現金股利發言人：柯愛惠說 明：1. 董事會決議日期：113/03/082. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：240,901,245(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】嘉威董事會通過112年度董事酬勞及員工酬勞分派案
日 期：2024年03月08日公司名稱：嘉威(3557)主 旨：嘉威董事會通過112年度董事酬勞及員工酬勞分派案發言人：柯愛惠說 明：1.事實發生日:113/03/082.公司名稱:嘉威生活股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理6.因應措施:擬議配發員工酬勞及董事酬勞金額:(1)員工酬勞為現金21,363,999元，董事酬勞為現金21,363,999元。(2)員工酬勞及董事酬勞皆與估列金額無差異。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
