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州巧
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收盤 | 2024/11/22 13:30 更新46
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州巧 個股公告
- 中央社財經
【公告】州巧代重要子公司蘇州州巧精密金屬有限公司董事長變更
日 期：2024年06月04日公司名稱：州巧(3543)主 旨：代重要子公司蘇州州巧精密金屬有限公司董事長變更發言人：李逸淑說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/042.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃光煜先生4.舊任者簡歷:州巧科技(股)公司經理人5.新任者姓名:李樹宗先生6.新任者簡歷:州巧科技(股)公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:113/06/0410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】州巧代重要子公司州巧科技(廈門)有限公司董事長變更
日 期：2024年06月04日公司名稱：州巧(3543)主 旨：代重要子公司州巧科技(廈門)有限公司董事長變更發言人：李逸淑說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/042.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李樹裔先生4.舊任者簡歷:州巧科技(股)公司董事長5.新任者姓名:李樹宗先生6.新任者簡歷:州巧科技(股)公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:113/06/0410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】州巧董事會決議通過推選董事長案
日 期：2024年06月04日公司名稱：州巧(3543)主 旨：州巧董事會決議通過推選董事長案發言人：李逸淑說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/042.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李樹裔先生4.舊任者簡歷:州巧科技(股)公司董事長5.新任者姓名:李樹裔先生6.新任者簡歷:州巧科技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:113年股東常會全面改選董事，依法推選董事長。9.新任生效日期:113/06/0410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】州巧現金股利配息基準日
日 期：2024年06月04日公司名稱：州巧(3543)主 旨：州巧現金股利配息基準日發言人：李逸淑說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣44,131,575元(每股配發新台幣0.5元)及資本公積發放股東現金新台幣44,131,575元(每股配發新台幣0.5元)4.除權（息）交易日:113/06/205.最後過戶日:113/06/216.停止過戶起始日期:113/06/227.停止過戶截止日期:113/06/268.除權（息）基準日:113/06/269.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/7/1613.其他應敘明事項:無
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【公告】州巧113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
日 期：2024年05月24日公司名稱：州巧(3543)主 旨：州巧113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一發言人：李逸淑說 明：1.發生變動日期:113/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事/李樹裔(2)董事/亨興投資(股)公司 法人董事代表人:呂友麒(3)董事/阮朝宗(4)董事/黃光煜(5)董事/李樹宗(6)獨立董事/廖文宏(7)獨立董事/陳祐良(8)獨立董事/周廷駿(9)獨立董事/張中秋4.舊任者簡歷:(1)李樹裔董事：巧鎰投資(股)公司董事長(2)亨興投資(股)公司法人董事 代表人:呂友麒：亨興投資股份有限公司董事(3)阮朝宗董事：新日興股份有限公司總經理及董事(4)黃光煜董事：本公司經理人(5)李樹宗董事：本公司總經理(6)廖文宏獨立董事：聯穎科技股份有限公司總經理(7)陳祐良獨立董事：智鼎國際法律事務所合夥律師(8)周廷駿獨立董事：十銓科技股份有限公司獨立董事(9)張中秋獨立董事：新盛力科技(股)公司董事長兼總經理5.新任者職稱及
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【公告】州巧113年股東會常會重要決議
日 期：2024年05月24日公司名稱：州巧(3543)主 旨：州巧113年股東會常會重要決議發言人：李逸淑說 明：1.股東常會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過辦理私募普通股或私募國內轉換公司債案(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】州巧董事會決議股利分派
日 期：2024年04月09日公司名稱：州巧(3543)主 旨：董事會決議股利分派發言人：李逸淑說 明：1. 董事會決議日期：113/04/092. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：88,263,150(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】州巧董事會決議召開113年股東常會(增列召集事由)
日 期：2024年04月09日公司名稱：州巧(3543)主 旨：州巧董事會決議召開113年股東常會(增列召集事由)發言人：李逸淑說 明：1.董事會決議日期:113/04/092.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路42號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)112年盈餘及資本公積分配現金股利情形報告(本次新增)(5)112年度與關係人交易情形報告(6)買回公司股份執行情形及訂定買回股份轉讓員工辦法報告(7)修訂「永續發展實務守則」報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案(2)112年度盈餘分派案(本次新增)7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案(本次新增)(2)擬辦理私募普通股或私募國內轉換公司債案(本次新增)8.召集事由四、選舉事項:改選董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.
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【公告】州巧董事會通過私募普通股或私募國內轉換公司債
日 期：2024年04月09日公司名稱：州巧(3543)主 旨：董事會通過私募普通股或私募國內轉換公司債發言人：李逸淑說 明：1.董事會決議日期:113/04/092.私募有價證券種類:普通股或國內轉換公司債3.私募對象及其與公司間關係:擬依證券交易法第43條之6相關規定擇定特定人。應募人為策略性投資人時，將擇定有助於本公司提昇技術、開發產品、降低成本、拓展市場或強化客戶關係等效益之個人或法人，以藉其經驗、技術、知識、聲譽或通路，提升本公司之競爭力、營運績效或獲利能力。4.私募股數或張數:不超過普通股15,000仟股5.得私募額度:不超過普通股15,000仟股6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)私募普通股之發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成：A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)私募轉換公司債發行價格之訂定，將不低於理論價格之八成，且轉換價格不低於下列二基準計算價格較高者之八成：A.定價
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【公告】州巧董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年02月22日公司名稱：州巧(3543)主 旨：州巧董事會決議召開113年股東常會發言人：李逸淑說 明：1.董事會決議日期:113/02/222.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路42號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)112年度與關係人交易情形報告(5)買回公司股份執行情形及訂定買回股份轉讓員工辦法報告(6)修訂「永續發展實務守則」報告6.召集事由二、承認事項:112年度營業報告書及財務報表案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:改選董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2612.停止過戶截止日期:113/05/2413.其他應敘明事項:無
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【公告】州巧第2次買回公司股份執行完畢
日 期：2024年01月29日公司名稱：州巧(3543)主 旨：州巧第2次買回公司股份執行完畢發言人：李逸淑說 明：1.原預定買回股份總金額上限(元):1,829,604,5752.原預定買回之期間:112/12/25~113/02/233.原預定買回之數量(股):1,000,0004.原預定買回區間價格(元):16.65~35.355.本次實際買回期間:112/12/29~113/01/296.本次已買回股份數量(股):1,000,0007.本次已買回股份總金額(元):25,654,9668.本次平均每股買回價格(元):25.659.累積已持有自己公司股份數量(股):1,000,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.1211.本次未執行完畢之原因:12.其他應敘明事項:無
