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嘉澤
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收盤 | 2024/07/26 13:30 更新1,604
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嘉澤 個股公告
- 中央社財經
【公告】代子公司嘉祐投資股份有限公司董事會決議分派112年股利
日 期：2024年06月20日公司名稱：嘉澤(3533)主 旨：代子公司嘉祐投資股份有限公司董事會決議分派112年股利發言人：劉興夏說 明：1.董事會決議日期:113/06/202.發放股利種類及金額:本年度發放現金股利129,079,660元，股票股利45,000,000元3.其他應敘明事項:無
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【公告】嘉澤113年股東常會重要決議
日 期：2024年06月13日公司名稱：嘉澤(3533)主 旨：嘉澤113年股東常會重要決議發言人：劉興夏說 明：1.股東常會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112度盈餘分派承認案(現金股利每股26元)。3.重要決議事項二、章程修訂:修改本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案當選名單如下：董事:1.嘉明投資股份有限公司代表人：朱德祥2.金嶺投資股份有限公司代表人：何德佑3.謝佳穎4.孫承中獨立董事：1.王仁君2.江毅成3.吳章秀6.重要決議事項五、其他事項:解除董事競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】嘉澤113年股東常會全面改選董事
日 期：2024年06月13日公司名稱：嘉澤(3533)主 旨：嘉澤113年股東常會全面改選董事發言人：劉興夏說 明：1.發生變動日期:113/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：嘉明投資(股)代表人朱德祥、嘉明投資(股)代表人何德佑、謝佳穎、曲建仲獨立董事：王仁君、江毅成、吳章秀4.舊任者簡歷:董事：嘉明投資(股)代表人朱德祥、嘉澤端子工業(股)董事長董事：嘉明投資(股)代表人何德佑、嘉澤端子工業(股)總經理董事：謝佳穎、超象科技(股)公司董事董事：曲建仲、知識力科技(股)公司創辦人暨執行長獨立董事：王仁君、常在國際法律事務所合夥律師獨立董事：江毅成、中國文化大學機械工程學系教授獨立董事：吳章秀、鼎爍會計師事務所執業會計師5.新任者職稱及姓名:董事：嘉明投資(股)代表人朱德祥、金嶺投資(股)代表人何德佑、謝佳穎、孫承中獨立董事：王仁君、江毅成、吳章秀6.新任者簡歷:董事：嘉明投資(股)代表人朱德祥、嘉澤端子工業(股)董事長董事：金嶺投資(股)代表人何德佑、嘉澤端子工
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【公告】嘉澤股份有限公司第二次無擔保轉換公司債(簡稱：嘉澤二，代碼：35332)發行公司行使債券贖回權暨訂於113年07月24日終止櫃檯買賣等相關事宜。
日 期：2024年06月05日公司名稱：嘉澤(3533)主 旨：嘉澤股份有限公司第二次無擔保轉換公司債(簡稱：嘉澤二，代碼：35332)發行公司行使債券贖回權暨訂於113年07月24日終止櫃檯買賣等相關事宜。發言人：劉興夏說 明：內容：依嘉澤二發行及轉換辦法第十七條規定辦理。發行公司於113年06月24日至113年07月23日行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之100.0000%一、依本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十七條第一項規定:本債券於發行屆滿三個月後翌日(112年6月10日)起至發行期間屆滿前(到期日)四十日(115年1月28日)止，若本公司普通股股票在臺灣證券交易所之收盤價格連續三十個營業日超過當時本債券轉換價格達百分之三十(含)以上時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發債券持有人(以寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本債券之債券持有人，則以公告方式為之)一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司寄發之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，前述期間不得為第九條之停止轉換期間)，且函請櫃買中心公告，
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【公告】嘉澤收到智慧財產及商業法院所寄民事起訴狀相關事宜
日 期：2024年03月19日公司名稱：嘉澤(3533)主 旨：嘉澤收到智慧財產及商業法院所寄民事起訴狀相關事宜發言人：劉興夏說 明：1.法律事件之當事人:本公司、公司負責人及員工鄭耀齡2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:審五113年度民補字第40號4.事實發生日:113/03/195.發生原委(含爭訟標的):本公司於113年3月19日上午收到智慧財產及商業法院寄來，安矽思科技股份有限公司提起的民事起訴狀。請求新台幣2625萬元侵害著作權之損害賠償6.處理過程:本公司已委託律師協助處理本項訴訟相關事務。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對公司財務業務並無重大影響。8.因應措施及改善情形:本公司已委託律師協助處理本項訴訟相關事務。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】嘉澤受邀參加美銀證券BofA Securities舉辦之2024 APAC TMT Conference
日 期：2024年03月18日公司名稱：嘉澤(3533)主 旨：嘉澤受邀參加美銀證券BofA Securities舉辦之2024 APAC TMT Conference發言人：劉興夏說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/191.召開法人說明會之日期：113/03/19 ~ 113/03/212.召開法人說明會之時間：13 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加美銀證券BofA Securities舉辦之2024 APAC TMT Conference，說明本公司之營運概況、財務及業務相關訊息。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】嘉澤董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月12日公司名稱：嘉澤(3533)主 旨：董事會決議召開113年股東常會發言人：劉興夏說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:基隆市安樂區武訓街59號(經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區服務中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一百一十二年度營業報告。(2)一百一十二年度審計委員會查核報告書。(3)一百一十二年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一百一十二年度營業報告書及財務報表案。(2)一百一十二年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修改本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:(1)改選本公司董事案9.召集事由五、其他議案:1.解除董事競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日期:113/06/1313.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及第1
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【公告】嘉澤董事會決議股利分派
日 期：2024年03月12日公司名稱：嘉澤(3533)主 旨：董事會決議股利分派發言人：劉興夏說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：26.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,898,275,068(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】嘉澤受邀參加花旗證券舉辦之「Citi’s 2023 Taiwan Corporate Day」
日 期：2023年11月20日公司名稱：嘉澤(3533)主 旨：嘉澤受邀參加花旗證券舉辦之「Citi’s 2023 Taiwan Corporate Day」發言人：劉興夏說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/221.召開法人說明會之日期：112/11/222.召開法人說明會之時間：13 時 00 分3.召開法人說明會之地點：W hotel Taipei(台北市信義區忠孝東路五段10號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之「Citi’s 2023 Taiwan Corporate Day」5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
