Yahoo奇摩財經 晶相光
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收盤 | 2023/03/20 13:30 更新109
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晶相光 個股公告
- 中央社財經
【公告】晶相光董事會決議召開民國112年股東常會
日 期：2023年03月15日公司名稱：晶相光(3530)主 旨：晶相光董事會決議召開民國112年股東常會發言人：簡宏亨說 明：1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/06/163.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號二樓(科技生活館2樓愛迪生廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:a.111年度營業報告。b.111年度審計委員會查核報告書。c.111年度員工及董事酬勞分配報告。d.修訂本公司「公司治理守則」報告。6.召集事由二、承認事項:a.111年度營業報告書及財務報表案。b.111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1812.停止過戶截止日期:112/06/1613.其他應敘明事項:無。
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【公告】晶相光董事會決議不分派股利
日 期：2023年03月15日公司名稱：晶相光(3530)主 旨：董事會決議不分派股利發言人：簡宏亨說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/152. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】晶相光受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2022年12月19日公司名稱：晶相光(3530)主 旨：晶相光受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會發言人：簡宏亨說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/201.召開法人說明會之日期：111/12/202.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司之營運概況。5.其他應敘明事項：報名請洽永豐金鄒小姐(02)23823207或E-MAIL:joyce.tsou@sinopac.com完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】晶相光董事會決議除息基準日
日 期：2022年06月23日公司名稱：晶相光(3530)主 旨：晶相光董事會決議除息基準日發言人：簡宏亨說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利NT$ 270,035,150元，每股配發新台幣 3.5 元。4.除權（息）交易日:111/07/145.最後過戶日:111/07/176.停止過戶起始日期:111/07/187.停止過戶截止日期:111/07/228.除權（息）基準日:111/07/229.其他應敘明事項:1.現金股利發放日:111/08/182.最後過戶日:逢假日提前至111/07/15
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【公告】晶相光111年股東常會重要決議事項
日 期：2022年06月23日公司名稱：晶相光(3530)主 旨：晶相光111年股東常會重要決議事項發言人：簡宏亨說 明：1.股東常會日期:111/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:核准本公司一一○年度盈餘分配，每普通股配發現金股利新台幣3.5元。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(2)通過本公司董事之競業禁止解除案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】晶相光董事會決議召開民國111年股東常會(增列議案)
日 期：2022年05月04日公司名稱：晶相光(3530)主 旨：晶相光董事會決議召開民國111年股東常會(增列議案)發言人：簡宏亨說 明：1.董事會決議日期:111/05/042.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號二樓(科技生活館愛因斯坦廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:a.110年度營業報告。b.110年度審計委員會查核報告書。c.110年度員工及董事酬勞分配報告。d.修訂本公司「公司治理守則」報告。6.召集事由二、承認事項:a.110年度營業報告書及財務報表案。b.110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:a.「公司章程」修訂案。b.「取得或處分資產處理程序」修訂案。c. 董事之競業禁止解除案。(增列)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2512.停止過戶截止日期:111/06/2313.其他應敘明事項:無。
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【公告】神盾股份有限公司公開收購晶相光電股份有限公司（代號3530）普通股已達最低收購數量，公開收購條件已成就。
日 期：2022年04月27日公司名稱：神盾(6462)主 旨：神盾股份有限公司公開收購晶相光電股份有限公司（代號3530）普通股已達最低收購數量，公開收購條件已成就。發言人：李宜平說 明：1.事實發生日:111/04/272.發生緣由:公開收購人神盾股份有限公司公開收購晶相光電股份有限公司（代號3530）普通股股份，應賣股數於111年04月27日累計達5,600,294股，已達最低收購數量4,000,000股。據上，本次公開收購條件已經成就，爰依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第19條第2項第2款之規定公告。3.因應措施:公開收購人將持續公開收購晶相光電股份有限公司之普通股至111年05月03日下午3點30分止。提醒欲參與應賣之晶相光電股份有限公司股東，請持證券存摺與留存印鑑至原開戶證券商處，辦理應賣手續。如有任何問題，請洽本次公開收購委任機構兆豐證券股份有限公司，應賣諮詢專線：02-3393-0898或查詢兆豐證券網站https：//www.emega.com.tw/。4.其他金融監督管理委員會證券期貨局規定事項：(1)依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第19條第4項規定，
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【公告】晶相光對神盾股份有限公司公開收購晶相光普通股股份之相關事宜說明
日 期：2022年04月21日公司名稱：晶相光(3530)主 旨：晶相光對神盾股份有限公司公開收購晶相光普通股股份之相關事宜說明發言人：簡宏亨說 明：1.接獲公開收購人收購通知之日期:111/4/122.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:職稱 姓名 持有股份數量 配偶及未成年子女持股董事長 薩摩亞商昭湖有限公司 17,691,413股 0股代表人 何新平 150,000股 0股董事長 薩摩亞商昭湖有限公司 17,691,413股 0股代表人 鄭素芬 0股 0股獨立董事 黎昌州 0股 0股獨立董事 林俊吉 0股 0股獨立董事 賴俊豪 0股 0股3.董事會出席人員:董事長薩摩亞商昭湖有限公司代表人何新平、董事薩摩亞商昭湖有限公司代表人鄭素芬、獨立董事黎昌州、獨立董事林俊吉、獨立董事賴俊豪，共5席。4.董事會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性之查證情形(須完整揭露已採行之查證措施及相關程序):(一)本公司於111年4月12日接獲公開收購人神盾股份有限公司(以下簡稱「公開收購人」) 公開收購本
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【公告】晶相光接獲神盾股份有限公司申報及之公開收購申報書、公開收購說明書及相關書件等有關收購通知之訊息說明
日 期：2022年04月12日公司名稱：晶相光(3530)主 旨：晶相光接獲神盾股份有限公司申報及之公開收購申報書、公開收購說明書及相關書件等有關收購通知之訊息說明發言人：簡宏亨說 明：1.接獲公開收購人收購通知之日期:111/04/122.公開收購人:神盾股份有限公司3.公開收購案中涉及利害關係自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名:無4.公開收購案中其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容:不適用5.因應措施:(1)本公司將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開審議委員會，審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之查證情形，並委請獨立專家表示意見。(2)本公司將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開董事會，依審議委員會審查結果對股東提供建議。6.其他重要資訊:無