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環天科
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收盤 | 2024/07/26 13:30 更新69
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環天科 個股公告
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【公告】環天科董事會一致推舉鄭世揚先生擔任董事長
日 期：2024年06月05日公司名稱：環天科(3499)主 旨：環天科董事會一致推舉鄭世揚先生擔任董事長發言人：吳秋明說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/052.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:鄭賢隆4.舊任者簡歷:國立成功大學電機工程系 環天世通科技(股)公司董事長5.新任者姓名:鄭世揚6.新任者簡歷:美國加州大學爾灣分校電機工程博士 環天世通科技(股)公司技術長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/06/0510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】環天科113年股東常會全面改選董事
日 期：2024年06月05日公司名稱：環天科(3499)主 旨：環天科113年股東常會全面改選董事發言人：吳秋明說 明：1.發生變動日期:113/06/052.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事 陳賢哲董事 鄭賢隆董事 吳秋明董事 鄭世揚董事 陳文賢董事 江正義獨立董事 張碧蘭獨立董事 劉紹魁獨立董事 黃永先4.舊任者簡歷:董事 陳賢哲 國立清華大學化工系 松翰科技(股)公司董事董事 鄭賢隆 國立成功大學電機工程系 環天世通科技(股)公司董事長董事 吳秋明 美國效力會基督學院外文系 環天世通科技(股)公司副總經理董事 鄭世揚 美國加州大學爾灣分校電機工程博士 環天集團技術長兼總裁特別助理董事 陳文賢 東海大學工業工程學系 環天世通科技(股)公司總經理董事 江正義 東海大學會計系 環天世通科技(股)公司財務長獨立董事 張碧蘭 輔仁大學企管系畢業 台灣精星(股)公司獨立董事獨立董事 劉紹魁 台灣大學土木工程研究所畢業 科建聯合工程顧問有限公司負責人獨立董事 黃永先 倫敦大學瑪莉王后學院財務及會
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【公告】環天科113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月05日公司名稱：環天科(3499)主 旨：環天科113年股東常會重要決議事項發言人：吳秋明說 明：1.股東常會日期:113/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補承認案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度決算表冊承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】環天科董事會決議股利分派
日 期：2024年03月12日公司名稱：環天科(3499)主 旨：董事會決議股利分派發言人：吳秋明說 明：1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】環天科董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜
日 期：2024年03月12日公司名稱：環天科(3499)主 旨：環天科董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜發言人：吳秋明說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/053.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場L棟)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司112年度營業報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:1.112年度決算表冊承認案。2.112年度虧損撥補承認案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0712.停止過戶截止日期:113/06/0513.其他應敘明事項:(一)本公司112年度盈餘分配案，董事會決議不分配。(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄送各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二
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【公告】環天科設置資訊安全專責主管
日 期：2023年11月13日公司名稱：環天科(3499)主 旨：環天科設置資訊安全專責主管發言人：吳秋明說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全專責主管2.發生變動日期:112/11/133.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:廖沈宏/本公司產品開發中心經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:為強化公司資訊安全管理機制，設置專責主管負責相關事務。7.生效日期:112/11/138.其他應敘明事項:無。
