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環天科
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收盤 | 2024/11/14 14:30 更新918
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連8漲 (12.02%)
環天科 個股公告
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【公告】環天科113年第3季財務資訊預計提報之董事會日期
日 期：2024年11月01日公司名稱：環天科(3499)主 旨：環天科113年第3季財務資訊預計提報之董事會日期發言人：吳秋明說 明：1.董事會召集通知日:113/11/012.董事會預計召開日期:113/11/113.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季4.其他應敘明事項:無
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【公告】環天科113年第2季財務資訊預計提報之董事會日期
日 期：2024年08月01日公司名稱：環天科(3499)主 旨：環天科113年第2季財務資訊預計提報之董事會日期發言人：吳秋明說 明：1.董事會召集通知日:113/08/012.董事會預計召開日期:113/08/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季4.其他應敘明事項:無
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【公告】環天科董事會一致推舉鄭世揚先生擔任董事長
日 期：2024年06月05日公司名稱：環天科(3499)主 旨：環天科董事會一致推舉鄭世揚先生擔任董事長發言人：吳秋明說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/052.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:鄭賢隆4.舊任者簡歷:國立成功大學電機工程系 環天世通科技(股)公司董事長5.新任者姓名:鄭世揚6.新任者簡歷:美國加州大學爾灣分校電機工程博士 環天世通科技(股)公司技術長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/06/0510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】環天科113年股東常會全面改選董事
日 期：2024年06月05日公司名稱：環天科(3499)主 旨：環天科113年股東常會全面改選董事發言人：吳秋明說 明：1.發生變動日期:113/06/052.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事 陳賢哲董事 鄭賢隆董事 吳秋明董事 鄭世揚董事 陳文賢董事 江正義獨立董事 張碧蘭獨立董事 劉紹魁獨立董事 黃永先4.舊任者簡歷:董事 陳賢哲 國立清華大學化工系 松翰科技(股)公司董事董事 鄭賢隆 國立成功大學電機工程系 環天世通科技(股)公司董事長董事 吳秋明 美國效力會基督學院外文系 環天世通科技(股)公司副總經理董事 鄭世揚 美國加州大學爾灣分校電機工程博士 環天集團技術長兼總裁特別助理董事 陳文賢 東海大學工業工程學系 環天世通科技(股)公司總經理董事 江正義 東海大學會計系 環天世通科技(股)公司財務長獨立董事 張碧蘭 輔仁大學企管系畢業 台灣精星(股)公司獨立董事獨立董事 劉紹魁 台灣大學土木工程研究所畢業 科建聯合工程顧問有限公司負責人獨立董事 黃永先 倫敦大學瑪莉王后學院財務及會
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【公告】環天科113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月05日公司名稱：環天科(3499)主 旨：環天科113年股東常會重要決議事項發言人：吳秋明說 明：1.股東常會日期:113/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補承認案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度決算表冊承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】環天科董事會決議股利分派
日 期：2024年03月12日公司名稱：環天科(3499)主 旨：董事會決議股利分派發言人：吳秋明說 明：1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】環天科董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜
日 期：2024年03月12日公司名稱：環天科(3499)主 旨：環天科董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜發言人：吳秋明說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/053.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場L棟)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司112年度營業報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:1.112年度決算表冊承認案。2.112年度虧損撥補承認案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0712.停止過戶截止日期:113/06/0513.其他應敘明事項:(一)本公司112年度盈餘分配案，董事會決議不分配。(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄送各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二
