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進泰電子
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收盤 | 2024/09/11 12:38 更新53
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進泰電子 個股公告
- 中央社財經
【公告】進泰電子發行國內第四次無擔保可轉換公司債及辦理112年度現金增資發行新股經中國證監會回覆備案申請予以退回
日 期：2024年08月20日公司名稱：進泰電子(3465)主 旨：進泰電子發行國內第四次無擔保可轉換公司債及辦理112年度現金增資發行新股經中國證監會回覆備案申請予以退回發言人：李智賢說 明：1.事實發生日:113/08/202.公司名稱:進泰電子科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應中國證券監督管理委員會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」(以下稱「試行辦法」)辦理。6.因應措施:本公司發行國內第四次無擔保可轉換公司債及辦理112年度現金增資發行新股，已於112/08/10依試行辦法之規定向中國證監會進行備案，中國證監會於113/08/20回覆本公司不屬試行辦法管理範圍，備案申請予以退回。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】進泰電子發言人異動
日 期：2024年08月12日公司名稱：進泰電子(3465)主 旨：進泰電子發言人異動發言人：陳美芳說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:113/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:陳美芳，本公司財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:李智賢，本公司內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:113/08/138.其他應敘明事項:無
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【公告】進泰電子董事會決議113年第2季股利分派
日 期：2024年08月12日公司名稱：進泰電子(3465)主 旨：進泰電子董事會決議113年第2季股利分派發言人：陳美芳說 明：1. 董事會決議日期：113/08/122. 股利所屬年(季)度：113年 第2季3. 股利所屬期間：113/04/01 至 113/06/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】進泰電子113年度第二季財務資訊董事會預計召開日期
日 期：2024年08月02日公司名稱：進泰電子(3465)主 旨：進泰電子113年度第二季財務資訊董事會預計召開日期發言人：陳美芳說 明：1.董事會召集通知日:113/08/022.董事會預計召開日期:113/08/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 113年度第二季4.其他應敘明事項:無
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【公告】進泰電子國內第四次無擔保轉換公司債之轉換價格調整
日 期：2024年07月04日公司名稱：進泰電子(3465)主 旨：進泰電子國內第四次無擔保轉換公司債之轉換價格調整發言人：陳美芳說 明：1.事實發生日:113/07/042.公司名稱:進泰電子科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司配發現金股利，依據本公司發行之國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十一條規定調整轉換價格。6.因應措施:國內第四次無擔保轉換公司債自113年07月28日起，轉換價格由每股新台幣91.8元調整為每股新台幣90.5元。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】進泰電子113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月27日公司名稱：進泰電子(3465)主 旨：進泰電子113年股東常會重要決議事項發言人：陳美芳說 明：1.股東常會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事9席(含獨立董事4席)新任董事如下：董事：邢家蓁董事：黃宸庭董事：黃澤霖董事：王振文董事：王棕枝獨立董事：張仲源獨立董事：吳剛魁獨立董事：方至民獨立董事：陳乃榮6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無。
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【公告】進泰電子董事會推選邢家蓁女士擔任董事長
日 期：2024年06月27日公司名稱：進泰電子(3465)主 旨：進泰電子董事會推選邢家蓁女士擔任董事長發言人：陳美芳說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:邢家蓁4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:邢家蓁6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，依法選任董事長9.新任生效日期:113/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】進泰電子113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
日 期：2024年06月27日公司名稱：進泰電子(3465)主 旨：進泰電子113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)發言人：陳美芳說 明：1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:邢家蓁 泰弘資產管理(股)公司法人董事代表人董事:黃宸庭 泰弘資產管理(股)公司法人董事代表人董事:黃澤霖 泰弘資產管理(股)公司法人董事代表人董事:王振文 進泰資產管理(股)公司法人董事代表人董事:王棕枝 進泰資產管理(股)公司法人董事代表人董事:王仁聰 進泰資產管理(股)公司法人董事代表人獨立董事:張仲源獨立董事:吳剛魁獨立董事:方至民4.舊任者簡歷:董事:邢家蓁 泰弘資產管理(股)公司法人董事代表人-本公司董事長董事:黃宸庭 泰弘資產管理(股)公司法人董事代表人-本公司董事長特助董事:黃澤霖 泰弘資產管理(股)公司法人董事代表人-本公司總經理特助董事:王振文 進泰資產管理(股)公司法人董事代表人-東莞進泰電子有限公司副董事長董事:王棕枝 進泰資產管理(股)公司法人
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【公告】進泰電子董事會決議113年第1季股利分派
日 期：2024年05月09日公司名稱：進泰電子(3465)主 旨：進泰電子董事會決議113年第1季股利分派發言人：陳美芳說 明：1. 董事會決議日期：113/05/092. 股利所屬年(季)度：113年 第1季3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/03/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】進泰電子113年度第一季財務資訊董事會預計召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：進泰電子(3465)主 旨：進泰電子113年度第一季財務資訊董事會預計召開日期發言人：陳美芳說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 113年度第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】進泰電子訂定民國112年第四季之現金股利盈餘暨資本公積配發現金除息基準日暨國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間
日 期：2024年03月27日公司名稱：進泰電子(3465)主 旨：進泰電子訂定民國112年第四季之現金股利盈餘暨資本公積配發現金除息基準日暨國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間發言人：陳美芳說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利盈餘配發新台幣10,598,959元(每股新台幣0.30元)資本公積配發現金新台幣24,730,903元(每股新台幣0.70元)4.除權（息）交易日:113/07/225.最後過戶日:113/07/236.停止過戶起始日期:113/07/247.停止過戶截止日期:113/07/288.除權（息）基準日:113/07/289.債券最後申請轉換日期:113/07/0110.債券停止轉換起始日期:113/07/0311.債券停止轉換截止日期:113/07/2812.現金股利發放日期:113/08/0813.其他應敘明事項:(1)訂定113年08月08日為現金股利發放日；嗣後如因實際作業時程變更，致股利無法於113年08月08日發放，將另行公
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【公告】進泰電子董事會決議通過取得使用權資產
日 期：2024年03月14日公司名稱：進泰電子(3465)主 旨：進泰電子董事會決議通過取得使用權資產發言人：陳美芳說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市新興區民權一路251號19樓之一及17樓之一(亞洲商務中心)2.事實發生日:113/3/14~113/3/143.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃面積：約439坪每單位價格：每坪月租金約550元租金總金額：8,712,000元使用權資產金額：8,469,142元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：泰弘資產管理股份有限公司與公司之關係：與本公司負責人為同一人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：作為本公司營業處所前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人
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【公告】進泰電子董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月14日公司名稱：進泰電子(3465)主 旨：進泰電子董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：陳美芳說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:高雄市新興區民權一路251號17樓之1(亞洲商務中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告(3)112年度盈餘分派及資本公積配發現金情形報告(4)112年度董事及員工酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度決算表冊案(2)112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案8.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)任期屆滿改選案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
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【公告】進泰電子董事會決議112年第4季股利分派
日 期：2024年03月14日公司名稱：進泰電子(3465)主 旨：進泰電子董事會決議112年第4季股利分派發言人：陳美芳說 明：1. 董事會決議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 第4季3. 股利所屬期間：112/10/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.70000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：35,329,862(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
