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股市VIP 聯一光
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開盤 | 2023/06/02 11:11 更新318
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聯一光 個股公告
- 中央社財經
【公告】選舉聯一光電董事長案
日 期：2023年05月24日公司名稱：聯一光電(3441)主 旨：選舉聯一光電董事長案發言人：陳忠政說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳忠政4.舊任者簡歷:聯一光電股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳忠政6.新任者簡歷:聯一光電股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿全面改選9.新任生效日期:112/05/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
- 中央社財經
【公告】聯一光電全面改選董事
日 期：2023年05月24日公司名稱：聯一光電(3441)主 旨：聯一光電全面改選董事發言人：陳忠政說 明：1.發生變動日期:112/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事任期屆滿全面改選3.舊任者職稱及姓名:原任董事六席董事：陳忠政董事：今國光學工業股份有限公司代表人：陳義方董事：廣曆投資股份有限公司代表人：陳天恕獨立董事：籃文德獨立董事：陳金川獨立董事：梁金章4.舊任者簡歷:陳忠政 聯一光電股份有限公司董事長今國光學工業股份有限公司代表人：陳義方 聯一光電股份有限公司董事廣曆投資股份有限公司代表人：陳天恕 聯一光電股份有限公司董事籃文德 聯一光電股份有限公司獨立董事陳金川 聯一光電股份有限公司獨立董事梁金章 聯一光電股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:新任董事七席董事：陳忠政董事：陳忠禮董事：今國光學工業股份有限公司代表人：陳義方董事：廣曆投資股份有限公司代表人：陳天恕獨立董事：籃文德獨立董事：陳金川獨立董事：梁金章6.新任者簡歷:陳忠政 聯一光電股份有限公司董事長陳忠禮 聯一光電股份有限公司董事今國光學工業股
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【公告】聯一光電112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年05月24日公司名稱：聯一光電(3441)主 旨：112年股東常會重要決議事項發言人：陳忠政說 明：1.股東常會日期:112/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司全面改選董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】聯一光電董事會通過總經理任用案
日 期：2023年03月07日公司名稱：聯一光電(3441)主 旨：聯一光電董事會通過總經理任用案發言人：陳忠政說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:陳忠禮6.新任者簡歷:聯一光電(股)公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:112/03/0710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】聯一光電董事會決議股利分派
日 期：2023年03月07日公司名稱：聯一光電(3441)主 旨：董事會決議股利分派發言人：陳忠政說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/072. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,059,880(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】聯一光電董事會決議召開股東常會
日 期：2023年03月07日公司名稱：聯一光電(3441)主 旨：董事會決議召開股東常會發言人：陳忠政說 明：1.董事會決議日期:112/03/072.股東會召開日期:112/05/243.股東會召開地點:南投縣草屯鎮稻香路6-4號(本公司大會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)111年度審計委員會查核報告。(3)111年度董事及員工酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度決算表冊案。(2)承認111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。(2)解除新任董事競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉董事案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/03/2612.停止過戶截止日期:112/05/2413.其他應敘明事項:無
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【公告】聯一光電總經理退休事宜
日 期：2022年12月22日公司名稱：聯一光電(3441)主 旨：聯一光電總經理退休事宜發言人：陳忠政說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:蔡春霖4.舊任者簡歷:聯一光電股份有限公司總經理5.新任者姓名:待人選確定後另行公告6.新任者簡歷:待人選確定後另行公告7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:蔡春霖總經理申請退休9.新任生效日期:待人選確定後另行公告10.其他應敘明事項:(1)總經理退休日為111/12/23。(2)新任總經理待董事會聘任後另行公告。
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【公告】聯一光電自然人董事蔡春霖先生辭任
日 期：2022年12月22日公司名稱：聯一光電(3441)主 旨：聯一光電自然人董事蔡春霖先生辭任發言人：陳忠政說 明：1.發生變動日期:111/12/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事蔡春霖4.舊任者簡歷:本公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/2711.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:本公司111年12月22日接獲董事辭任書，自111年12月23日生效。
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【公告】聯一光電受邀參加福邦證券之法人說明會
日 期：2022年10月11日公司名稱：聯一光電(3441)主 旨：聯一光電受邀參加福邦證券之法人說明會發言人：陳忠政說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/10/121.召開法人說明會之日期：111/10/122.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號7樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券之法人說明會，說明本公司之營運概況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。