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閎暉
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收盤 | 2024/07/26 13:30 更新325
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閎暉 個股公告
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【公告】閎暉113年第二季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月24日公司名稱：閎暉(3311)主 旨：113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：陳韋齡說 明：1.董事會召集通知日:113/07/242.董事會預計召開日期:113/08/013.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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【公告】閎暉除息基準日
日 期：2024年06月24日公司名稱：閎暉(3311)主 旨：閎暉除息基準日發言人：陳韋齡說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣81,600,000元(每股配發1.2元)4.除權（息）交易日:113/07/105.最後過戶日:113/07/116.停止過戶起始日期:113/07/127.停止過戶截止日期:113/07/168.除權（息）基準日:113/07/169.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/07/3113.其他應敘明事項:無
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【公告】閎暉董事會決議通過私募普通股補辦公開發行暨申請上市
日 期：2024年06月21日公司名稱：閎暉(3311)主 旨：閎暉董事會決議通過私募普通股補辦公開發行暨申請上市發言人：陳韋齡說 明：1.事實發生日:113/06/212.公司名稱:閎暉實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年私募普通股，自交付日110年5月18日後已屆滿三年，依據證券交易法第43條之8、公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第7條及發行人募集與發行有價證券處理準則第68條規定，本公司董事會決議通過私募普通股補辦公開發行暨申請上市，有關本案之各項執行細節及時程，依法令規定或主管機關核定或客觀環境有所改變而有修正之必要時，授權董事長全權處理之。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】閎暉第九屆董事當選名單
日 期：2024年06月04日公司名稱：閎暉(3311)主 旨：閎暉第九屆董事當選名單發言人：陳韋齡說 明：1.發生變動日期:113/06/042.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)焦佑衡/董事(2)光寶科技(股)公司代表人：宋明峰/董事(3)光寶科技(股)公司代表人：邱森彬/董事(4)華新科技(股)公司代表人：陳錦惠/董事(5)蔡天俊/獨立董事(6)嵇德斌/獨立董事(7)邱德成/獨立董事4.舊任者簡歷:(1)焦佑衡 華新科技(股)公司董事長(2)光寶科技(股)公司代表人：宋明峰 光寶科技(股)公司董事長(3)光寶科技(股)公司代表人：邱森彬 光寶科技(股)公司總經理(4)華新科技(股)公司代表人：陳錦惠 華新科技(股)公司協理(5)蔡天俊 亨昌會計師事務所所長(6)嵇德斌 閎暉實業(股)公司獨立董事(7)邱德成 益鼎創業投資管理顧問(股)公司董事長5.新任者職稱及姓名:(1)焦佑衡/董事(2)光寶科技(股)公司代表人：宋明峰/董事(3)光寶科技(股)公司代表人：邱森彬/董事(4
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【公告】閎暉113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月04日公司名稱：閎暉(3311)主 旨：閎暉113年股東常會重要決議事項發言人：陳韋齡說 明：1.股東常會日期:113/06/042.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分派案(每股配發1.2元)。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事案。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】閎暉董事會一致推舉焦佑衡先生續任為董事長
日 期：2024年06月04日公司名稱：閎暉(3311)主 旨：閎暉董事會一致推舉焦佑衡先生續任為董事長發言人：陳韋齡說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/042.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:焦佑衡4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:焦佑衡6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:113年股東常會董事全面改選9.新任生效日期:113/06/0410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】代子公司Silitech Technology Corporation Sdn. Bhd.改選董事
日 期：2024年05月09日公司名稱：閎暉(3311)主 旨：代子公司Silitech Technology Corporation Sdn. Bhd.改選董事發言人：陳韋齡說 明：1.發生變動日期:113/05/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:陳韋齡/Silitech Technology Corp. Sdn. Bhd.董事4.舊任者簡歷:陳韋齡/閎暉實業股份有限公司財務長5.新任者職稱及姓名:陳韋齡/Silitech Technology Corp. Sdn. Bhd.董事6.新任者簡歷:陳韋齡/閎暉實業股份有限公司財務長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:依馬來西亞法令規定辦理改選8.異動原因:依馬來西亞法令規定辦理改選9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/05/0912.同任期董事變動比率:無13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用1
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【公告】閎暉113年第1季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月15日公司名稱：閎暉(3311)主 旨：113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：陳韋齡說 明：1.董事會召集通知日:113/04/152.董事會預計召開日期:113/04/233.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】董事會決議112年度盈餘分派
日 期：2024年03月27日公司名稱：閎暉(3311)主 旨：董事會決議112年度盈餘分派發言人：陳韋齡說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/272. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：81,600,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】閎暉代子公司旭榮電子(深圳)有限公司董事變動
日 期：2024年02月29日公司名稱：閎暉(3311)主 旨：代子公司旭榮電子(深圳)有限公司董事變動發言人：陳韋齡說 明：1.發生變動日期:113/02/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:徐幼珍/旭榮電子(深圳)有限公司董事程鈞尉/旭榮電子(深圳)有限公司董事李英舜/旭榮電子(深圳)有限公司董事4.舊任者簡歷:徐幼珍/閎暉實業股份有限公司總經理程鈞尉/閎暉實業股份有限公司處長李英舜/閎暉實業股份有限公司處長5.新任者職稱及姓名:徐幼珍/旭榮電子(深圳)有限公司董事程鈞尉/旭榮電子(深圳)有限公司董事陳啟典/旭榮電子(深圳)有限公司董事6.新任者簡歷:徐幼珍/閎暉實業股份有限公司總經理程鈞尉/閎暉實業股份有限公司處長陳啟典/閎暉實業股份有限公司經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/02/2912.同任期董
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【公告】董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年02月22日公司名稱：閎暉(3311)主 旨：董事會決議召開113年股東常會發言人：陳韋齡說 明：1.董事會決議日期:113/02/222.股東會召開日期:113/06/043.股東會召開地點:新北市淡水區奎柔山路73號(本公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告。(2)審計委員會查核報告。(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)一一二年度與關係人重大交易情形報告。(5)修訂「董事會議事規範」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一二年度決算表冊案。(2)承認一一二年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:選舉第九屆董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0612.停止過戶截止日期:113/06/0413.其他應敘明事項:無
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【公告】董事會決議對關係人捐贈
日 期：2024年02月22日公司名稱：閎暉(3311)主 旨：董事會決議對關係人捐贈發言人：陳韋齡說 明：1.事實發生日:113/02/222.捐贈原由:關懷及參與社會慈善公益3.捐贈金額:今年度捐款以新台幣柒拾萬元為上限4.受贈對象:財團法人華科事業群慈善基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無
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【公告】閎暉舉辦112年度法人說明會
日 期：2023年12月14日公司名稱：閎暉(3311)主 旨：閎暉舉辦112年度法人說明會發言人：陳韋齡說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/151.召開法人說明會之日期：112/12/152.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：閎暉淡水總部6樓會議室4.法人說明會擇要訊息：112年前3季營運成果及展望5.其他應敘明事項：簡報相關資料將於法說會後上傳並公布於公司網站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
