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閎暉
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收盤 | 2024/04/26 13:30 更新76
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閎暉 個股公告
- 中央社財經
【公告】閎暉113年第1季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月15日公司名稱：閎暉(3311)主 旨：113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：陳韋齡說 明：1.董事會召集通知日:113/04/152.董事會預計召開日期:113/04/233.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】董事會決議112年度盈餘分派
日 期：2024年03月27日公司名稱：閎暉(3311)主 旨：董事會決議112年度盈餘分派發言人：陳韋齡說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/272. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：81,600,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】閎暉代子公司旭榮電子(深圳)有限公司董事變動
日 期：2024年02月29日公司名稱：閎暉(3311)主 旨：代子公司旭榮電子(深圳)有限公司董事變動發言人：陳韋齡說 明：1.發生變動日期:113/02/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:徐幼珍/旭榮電子(深圳)有限公司董事程鈞尉/旭榮電子(深圳)有限公司董事李英舜/旭榮電子(深圳)有限公司董事4.舊任者簡歷:徐幼珍/閎暉實業股份有限公司總經理程鈞尉/閎暉實業股份有限公司處長李英舜/閎暉實業股份有限公司處長5.新任者職稱及姓名:徐幼珍/旭榮電子(深圳)有限公司董事程鈞尉/旭榮電子(深圳)有限公司董事陳啟典/旭榮電子(深圳)有限公司董事6.新任者簡歷:徐幼珍/閎暉實業股份有限公司總經理程鈞尉/閎暉實業股份有限公司處長陳啟典/閎暉實業股份有限公司經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/02/2912.同任期董
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【公告】董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年02月22日公司名稱：閎暉(3311)主 旨：董事會決議召開113年股東常會發言人：陳韋齡說 明：1.董事會決議日期:113/02/222.股東會召開日期:113/06/043.股東會召開地點:新北市淡水區奎柔山路73號(本公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告。(2)審計委員會查核報告。(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)一一二年度與關係人重大交易情形報告。(5)修訂「董事會議事規範」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一二年度決算表冊案。(2)承認一一二年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:選舉第九屆董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0612.停止過戶截止日期:113/06/0413.其他應敘明事項:無
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【公告】董事會決議對關係人捐贈
日 期：2024年02月22日公司名稱：閎暉(3311)主 旨：董事會決議對關係人捐贈發言人：陳韋齡說 明：1.事實發生日:113/02/222.捐贈原由:關懷及參與社會慈善公益3.捐贈金額:今年度捐款以新台幣柒拾萬元為上限4.受贈對象:財團法人華科事業群慈善基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無
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【公告】閎暉舉辦112年度法人說明會
日 期：2023年12月14日公司名稱：閎暉(3311)主 旨：閎暉舉辦112年度法人說明會發言人：陳韋齡說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/151.召開法人說明會之日期：112/12/152.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：閎暉淡水總部6樓會議室4.法人說明會擇要訊息：112年前3季營運成果及展望5.其他應敘明事項：簡報相關資料將於法說會後上傳並公布於公司網站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】閎暉除息基準日
日 期：2023年06月29日公司名稱：閎暉(3311)主 旨：閎暉除息基準日發言人：陳韋齡說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣40,800,000元(每股配發0.6元)。4.除權（息）交易日:112/07/185.最後過戶日:112/07/196.停止過戶起始日期:112/07/207.停止過戶截止日期:112/07/248.除權（息）基準日:112/07/249.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:112/08/1713.其他應敘明事項:無。
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【公告】閎暉112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月14日公司名稱：閎暉(3311)主 旨：閎暉112年股東常會重要決議事項發言人：陳韋齡說 明：1.股東常會日期:112/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分派案(每股配發0.6元)。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】閎暉代子公司Silitech Technology Corporation Sdn. Bhd.改選董事
日 期：2023年05月10日公司名稱：閎暉(3311)主 旨：代子公司Silitech Technology Corporation Sdn. Bhd.改選董事發言人：陳韋齡說 明：1.發生變動日期:112/05/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:徐幼珍/Silitech Technology Corp. Sdn. Bhd.董事4.舊任者簡歷:徐幼珍/閎暉實業股份有限公司總經理5.新任者職稱及姓名:徐幼珍/Silitech Technology Corp. Sdn. Bhd.董事6.新任者簡歷:徐幼珍/閎暉實業股份有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:依馬來西亞法令規定辦理改選8.異動原因:依馬來西亞法令規定辦理改選9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:112/05/1012.同任期董事變動比率:無13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用1
