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聯德
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收盤 | 2024/07/26 13:30 更新49
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聯德 個股公告
- 中央社財經
【公告】聯德董事會重大決議
日 期：2024年07月24日公司名稱：聯德(3308)主 旨：聯德董事會重大決議發言人：鄧瑞玲說 明：1.事實發生日:113/07/242.公司名稱:聯德電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):經本公司113/07/24董事會重大決議事項如下(一)通過本公司資金貸與子公司案。(二)通過本公司背書保證子公司案。(三)通過本公司申請銀行融資案。
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【公告】聯德董事會選任董事長及副董事長
日 期：2024年06月28日公司名稱：聯德(3308)主 旨：聯德董事會選任董事長及副董事長發言人：鄧瑞玲說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:(1)董事長(2)副董事長3.舊任者姓名:(1)陳銘智(金運國際股份有限公司代表人)(2)鄧瑞玲4.舊任者簡歷:(1)陳銘智：本公司董事長(金運國際股份有限公司代表人)(2)鄧瑞玲：本公司副董事長5.新任者姓名:(1)陳銘智(金運國際股份有限公司代表人)(2)鄧瑞玲6.新任者簡歷:(1)陳銘智：本公司董事長(金運國際股份有限公司代表人)(2)鄧瑞玲：本公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:董事全面改選，並選任董事長及副董事長。9.新任生效日期:113/06/2810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】聯德113年股東常會選舉第十三屆董事當選名單
日 期：2024年06月28日公司名稱：聯德(3308)主 旨：聯德113年股東常會選舉第十三屆董事當選名單發言人：鄧瑞玲說 明：1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：陳銘智(金運國際股份有限公司代表人)董事：鄧瑞玲董事：陳糸秀梅董事：葉永成獨立董事：胡森雄獨立董事：陳秋麟獨立董事：簡俊彥4.舊任者簡歷:董事：陳銘智(金運國際股份有限公司代表人) 本公司董事長董事：鄧瑞玲 本公司副董事長董事：陳糸秀梅 本公司行政管理課主管董事：葉永成 行政院原民會會計主任獨立董事：胡森雄 彰化銀行副理獨立董事：陳秋麟 敦泰電子股份有限公司資深副總、聯昌電子企業股份有限公司獨立董事獨立董事：簡俊彥 財政部台北市國稅局主任秘書5.新任者職稱及姓名:董事：陳銘智(金運國際股份有限公司代表人)董事：鄧瑞玲董事：陳宜汶董事：陳頌哲獨立董事：王瑞賓獨立董事：陳柏華獨立董事：林麗芬6.新任者簡歷:董事：陳銘智(金運國際股份有限公司代表人) 本公司董事長董事：鄧瑞玲 本公司副
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【公告】聯德113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月28日公司名稱：聯德(3308)主 旨：聯德113年股東常會重要決議事項發言人：鄧瑞玲說 明：1.股東常會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司董事全面改選案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】聯德董事會重大決議事項
日 期：2024年06月21日公司名稱：聯德(3308)主 旨：聯德董事會重大決議事項發言人：鄧瑞玲說 明：1.事實發生日:113/06/212.公司名稱:聯德電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):經本公司113/06/21董事會重大決議事項如下:(一)通過授權本公司董事長處理購置日本東京都豐島區不動產相關事宜案。(二)通過授權本公司董事長處理日本子公司設立事宜。
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【公告】聯德113年第一季財務報告董事會召開日期。
日 期：2024年05月07日公司名稱：聯德(3308)主 旨：聯德113年第一季財務報告董事會召開日期。發言人：鄧瑞玲說 明：1.董事會召集通知日:113/05/072.董事會預計召開日期:113/05/153.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告。4.其他應敘明事項:無。
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【公告】聯德董事會決議召開113年股東常會事宜
日 期：2024年03月15日公司名稱：聯德(3308)主 旨：聯德董事會決議召開113年股東常會事宜發言人：鄧瑞玲說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞科技園區科技一路69號1樓。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會審查報告。(3)112年度董監及員工酬勞分配報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/3012.停止過戶截止日期:113/06/2813.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股
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【公告】聯德董事會決議不分派股利
日 期：2024年03月15日公司名稱：聯德(3308)主 旨：聯德董事會決議不分派股利發言人：鄧瑞玲說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】更正聯德負責人接獲台灣高等法院違反證交法判決書(事實發生日誤植為113/03/24，正確應為113/03/14)
日 期：2024年03月14日公司名稱：聯德(3308)主 旨：更正聯德負責人接獲台灣高等法院違反證交法判決書(事實發生日誤植為113/03/24，正確應為113/03/14)發言人：鄧瑞玲說 明：1.法律事件之當事人:本公司董事長陳先生2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣高等法院3.法律事件之相關文書案號:112年度重金上更一字第3號4.事實發生日:113/03/145.發生原委(含爭訟標的):本公司董事長接獲台灣高等法院判決書獲悉違反證券交易法判決主文。6.處理過程:本公司董事長陳先生所涉證券交易法案件，經台灣高等法院112年度重金上更一字第3號案件判決在案，本案仍得上訴。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:上開案件對本公司財務業務並無重大影響。8.因應措施及改善情形:無9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】聯德負責人接獲台灣高等法院違反證交法判決書
日 期：2024年03月14日公司名稱：聯德(3308)主 旨：聯德負責人接獲台灣高等法院違反證交法判決書發言人：鄧瑞玲說 明：1.法律事件之當事人:本公司董事長陳先生2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣高等法院3.法律事件之相關文書案號:112年度重金上更一字第3號4.事實發生日:113/03/245.發生原委(含爭訟標的):本公司董事長接獲台灣高等法院判決書獲悉違反證券交易法判決主文。6.處理過程:本公司董事長陳先生所涉證券交易法案件，經台灣高等法院112年度重金上更一字第3號案件判決在案，本案仍得上訴。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:上開案件對本公司財務業務並無重大影響。8.因應措施及改善情形:無9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】聯德電子現金減資換發股票4月1日上市買賣
日期：2024年 3月 6日聯德電子股份有限公司（公司代號：3308）現金減資換發股票停止股東名簿記載之變更（即暫停股票過戶）、舊股票停止上市買賣暨新股票開始換發及上市買賣日期。一、停止股東名簿記載變更之事由：現金減資換發股票。二、停止股東名簿記載變更起迄日期：113年3月25日起至113年3月29日止。三、本次換發內容：本次現金減資退還股款計新台幣101,207,900元，銷除已發行股份10,120,790股，減資後實收資本額為新台幣600,000,000元、60,000,000股，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例每壹仟股減少144.33365股(即每股退還股款1.4433365元)及每壹仟股換發新股票855.66635股。四、舊股票停止在市場買賣日期：自113年3月21日起至113年3月29日止。五、減資換發股票基準日：113年3月29日。(自113年4月1日起開始受理換發股票，採無實體發行)六、新股票上市開始買賣暨舊股票終止上市日期：113年4月1日。七、減資換發股票公告業於113年2月22日依公司法第252條、273條暨有價證券交付或發放之相關資訊公告於公開資訊觀
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【公告】聯德現金減資辦理資本額變更登記完成
日 期：2024年02月15日公司名稱：聯德(3308)主 旨：聯德現金減資辦理資本額變更登記完成發言人：鄧瑞玲說 明：1.主管機關核准減資日期:113/01/112.辦理資本變更登記完成日期:113/02/063.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:減資後對淨值總金額不變，惟流通在外股數減少，以最近期(112年第3季)會計師核閱財務報表為計算依據，相對影響每股淨值約計如下:實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 701,207,900 70,120,790 17.01減資後 600,000,000 60,000,000 19.884.預計換股作業計畫:本公司為提升股東權益及調整資本結構，辦理現金減資退還股款案，業經民國112年6月20日股東常會決議通過，業奉臺灣證券交易所股份有限公司民國113年1月11日臺證上一字第1131800147號函申報生效在案；本公司依「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定訂定本作業計畫書。本次減資換發股票之相關作業事項如下：一、本次辦理現金減資換發股票作業之有價證券名稱、股數
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【公告】聯德減資基準日
日 期：2024年01月11日公司名稱：聯德(3308)主 旨：聯德減資基準日發言人：鄧瑞玲說 明：1.董事會決議日期:NA2.減資基準日:113/01/113.減資換發股票作業計畫:洽台灣證券交易所股份有限公司核備後，依規定公告之。4.換發股票基準日:NA5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.減資後新股權利義務:與原已發行普通股股份相同。8.新股預計上市日:NA9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:60,000,000股。10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。12.其他應敘明事項:(1)本公司於112年6月20日股東常會決議通過辦理現金減資，本案經台灣證券交易所股份有限公司民國113年1月11日台證上一字第1131800147號函申報生效在案。(2)本公司民國112年股東常會決議授權董事長訂定本次現金減資案的減資基準日及減資換發股票基準日等相關作業事宜。
