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英濟
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收盤 | 2023/12/01 13:30 更新208
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英濟 個股公告
- 中央社財經
【公告】英濟新任資訊安全長
日 期：2023年11月08日公司名稱：英濟(3294)主 旨：英濟新任資訊安全長發言人：張嘉正說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長2.發生變動日期:112/11/083.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:姜同會/英濟股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/088.其他應敘明事項:無
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【公告】英濟代上海子公司配合政策性搬遷相關事宜
日 期：2023年09月26日公司名稱：英濟(3294)主 旨：代上海子公司配合政策性搬遷相關事宜發言人：張嘉正說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:上海英濟電子塑膠有限公司、上海上驊塗裝有限公司及上海英備精密模具有限公司分別位於上海市青浦區青浦工業園區新業路885號、新達路900號及930號之土地及地面建築物、相關附屬物等。2.事實發生日:112/9/26~112/9/263.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地使用權面積共52,053.20平方公尺，房屋建築面積共28,465.34平方公尺交易總金額：預計人民幣4.32億元(包含土地、地面建築物、相關附屬物、搬遷補償金及獎勵金等)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:上海市青浦區人民政府香花橋街道辦事處5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公
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【公告】英濟股東常會通過修訂衍生性商品交易處理程序部分條文案
日 期：2023年06月07日公司名稱：英濟(3294)主 旨：英濟股東常會通過修訂衍生性商品交易處理程序部分條文案發言人：張嘉正說 明：1.事實發生日:112/06/072.公司名稱:英濟股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年6月7日股東常會通過修訂衍生性商品交易處理程序部分條文案。6.因應措施:(1)上傳「衍生性商品交易處理程序」修訂後條文至公開資訊觀測站及本公司官網。(2)函報「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」備查。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】英濟112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月07日公司名稱：英濟(3294)主 旨：英濟112年股東常會重要決議事項發言人：張嘉正說 明：1.股東常會日期:112/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂衍生性商品交易處理程序部分條文案7.其他應敘明事項:無
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【公告】英濟代重要子公司蘇州英田電子科技有限公司減資變更登記完成
日 期：2023年05月31日公司名稱：英濟(3294)主 旨：代重要子公司蘇州英田電子科技有限公司減資變更登記完成發言人：張嘉正說 明：1.主管機關核准減資日期:112/05/302.辦理資本變更登記完成日期:112/05/303.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)實收資本額由美金42,500,000元減少至美金32,500,000元(2)流通在外股數之差異與對每股淨值之影響:不適用4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:蘇州英田於112年5月31日收到減資變更登記核准文件
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【公告】千興董事會決議召開112年股東常會(取消補選董事二席)
日 期：2023年05月03日公司名稱：千興(2025)主 旨：千興董事會決議召開112年股東常會(取消補選董事二席)發言人：葉碩堂說 明：1.董事會決議日期:112/05/032.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:台南市麻豆區工業路222號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報告案(2)承認本公司111年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(1)補選獨立董事一席案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1712.停止過戶截止日期:112/06/1513.其他應敘明事項:(1)公告董事候選人提名期間無股東提名(2)經本公司業務考量無須補選董事二席
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【公告】英濟代重要子公司上海英濟電子塑膠有限公司法人監察人之代表人異動
日 期：2023年05月01日公司名稱：英濟(3294)主 旨：代重要子公司上海英濟電子塑膠有限公司法人監察人之代表人異動發言人：張嘉正說 明：1.發生變動日期:112/05/012.法人名稱:Megaforce International Co., Ltd.3.舊任者姓名:呂理力4.舊任者簡歷:英濟股份有限公司幕僚長5.新任者姓名:張嘉正6.新任者簡歷:英濟股份有限公司財務長7.異動原因:原代表人辭任8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:112/05/0110.其他應敘明事項:無
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【公告】英濟代重要子公司蘇州英田電子科技有限公司法人監察人之代表人異動
日 期：2023年05月01日公司名稱：英濟(3294)主 旨：代重要子公司蘇州英田電子科技有限公司法人監察人之代表人異動發言人：張嘉正說 明：1.發生變動日期:112/05/012.法人名稱:Megaforce International Co., Ltd.3.舊任者姓名:呂理力4.舊任者簡歷:英濟股份有限公司幕僚長5.新任者姓名:張嘉正6.新任者簡歷:英濟股份有限公司財務長7.異動原因:原代表人辭任8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:112/05/0110.其他應敘明事項:無
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【公告】英濟代重要子公司Megaforce Group Co., Ltd.董事會通過盈餘分派案
日 期：2023年04月18日公司名稱：英濟(3294)主 旨：代重要子公司Megaforce Group Co., Ltd.董事會通過盈餘分派案發言人：張嘉正說 明：1.董事會決議日期:112/04/182.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣367,366,211元。3.其他應敘明事項:無。
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【公告】英濟代重要子公司Megaforce International Co., Ltd.董事會通過盈餘分派案
日 期：2023年04月18日公司名稱：英濟(3294)主 旨：代重要子公司Megaforce International Co., Ltd.董事會通過盈餘分派案發言人：張嘉正說 明：1.董事會決議日期:112/04/182.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣367,366,211元。3.其他應敘明事項:無。
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【公告】英濟代重要子公司上海英濟電子塑膠有限公司董事會通過盈餘分派案
日 期：2023年04月10日公司名稱：英濟(3294)主 旨：代重要子公司上海英濟電子塑膠有限公司董事會通過盈餘分派案發言人：張嘉正說 明：1.董事會決議日期:112/04/102.發放股利種類及金額:配發現金股利人民幣82,893,228.68元，分配時先扣除10%所得稅後匯出給投資方。3.其他應敘明事項:無。
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【公告】英濟代重要子公司蘇州英田電子科技有限公司辦理現金減資
日 期：2023年04月10日公司名稱：英濟(3294)主 旨：代重要子公司蘇州英田電子科技有限公司辦理現金減資發言人：張嘉正說 明：1.董事會決議日期:112/04/102.減資緣由:返還股東股款，調整資本結構3.減資金額:USD10,000,000元4.消除股份:不適用5.減資比率:23.53%6.減資後股本:USD32,500,000元7.預定股東會日期:112/04/108.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:不適用12.其他應敘明事項:無
