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收盤 | 2021/12/07 14:30 更新8,085
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英濟 個股公告
- 中央社
【公告】英濟有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解
日 期：2021年12月06日公司名稱：英濟(3294)主 旨：英濟有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解發言人：張嘉正說 明：1.事實發生日:110/12/062.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。3.財務業務資訊:(1)單月 110/10 109/10 與去年同期增減比營業收入（百萬元） 464 546 15.02%稅前淨利（百萬元） (11) 40 盈轉虧歸屬母公司業主淨利（百萬元） (12) 29 盈轉虧每股盈餘（元） (0.09) 0.22 盈轉虧(2)最近二個月累計 110/09-110/10 109/09-109/10 與去年同期增減比營業收入（百萬元） 889 1,157 23.16%稅前淨利（百萬元） (32) 105 盈轉虧歸屬母公司業主淨利（百萬元） (32) 74 盈轉虧每股盈餘（元） (0.25) 0.56 盈轉虧(3)單季 110年第3季 109年第3季 與去年同期增減比營業收入（百萬元） 1,335 1,633 18.25%稅前淨利（百萬元） (29) 161 盈轉虧歸屬母公司業主淨利（百萬元） (35)
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【公告】英濟代重要子公司蘇州英田電子科技有限公司配合當地政府限電政策部分停工至110年9月30日事宜
日 期：2021年09月27日公司名稱：英濟(3294)主 旨：代重要子公司蘇州英田電子科技有限公司配合當地政府限電政策部分停工至110年9月30日事宜發言人：張嘉正說 明：1.事實發生日:110/09/272.公司名稱:蘇州英田電子科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:大蘇州地區9月26日至9月30日停供工業生產用電，公司配合部分停工。6.因應措施:停工期間以少量機台及庫存維持營運，並調整十一連假休假期間，俟復電後盡力調整人力及產量，減少對客戶的不便及對營運的影響。7.其他應敘明事項:預計停工期間對公司營運尚無重大影響。
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【公告】英濟董事會決議109年度現金股利配發基準日等相關事宜
日 期：2021年08月06日公司名稱：英濟(3294)主 旨：英濟董事會決議109年度現金股利配發基準日等相關事宜發言人：張嘉正說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣66,007,960元，每股配發新台幣0.5元。4.除權（息）交易日:110/08/245.最後過戶日:110/08/256.停止過戶起始日期:110/08/267.停止過戶截止日期:110/08/308.除權（息）基準日:110/08/309.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:110/09/1613.其他應敘明事項:無
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【公告】英濟法人董事當選失其效力
日 期：2021年08月06日公司名稱：英濟(3294)主 旨：英濟法人董事當選失其效力發言人：張嘉正說 明：1.發生變動日期:110/08/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:星寶投資有限公司(代表人:褚宗霖)-法人董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:星寶投資有限公司於股東會召開前之停止股票過戶期間內，轉讓持股超過二分之一，其當選失其效力。7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/269.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:1/911.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:本公司於本日知悉法人董事星寶投資有限公司當選失其效力。
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【公告】英濟110年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2021年07月27日公司名稱：英濟(3294)主 旨：英濟110年股東常會董事(含獨立董事)當選名單發言人：張嘉正說 明：1.發生變動日期:110/07/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:徐文麟-董事姜同會-董事郭(南犬)玉-董事英範投資股份有限公司(代表人:林峰楨)-法人董事英範投資股份有限公司(代表人:徐婉晟)-法人董事白俊男-獨立董事趙振綱-獨立董事江海邦-獨立董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:徐文麟-董事姜同會-董事郭(南犬)玉-董事英範投資股份有限公司(代表人:徐婉晟)-法人董事英範投資股份有限公司(代表人:呂理力)-法人董事星寶投資有限公司(代表人:褚宗霖)-法人董事白俊男-獨立董事趙振綱-獨立董事江海邦-獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.新任者選任時持股數:徐文麟-董事：4,964,508股姜同會-董事：1,312,956股郭(南犬)玉-董事：11,302,000股英範投資
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【公告】英濟110年07月27日股東常會重要決議事項
日 期：2021年07月27日公司名稱：英濟(3294)主 旨：英濟110年07月27日股東常會重要決議事項發言人：張嘉正說 明：1.股東常會日期:110/07/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事（含獨立董事）選舉案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂董事選舉辦法部分條文案。(2)通過解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】代重要子公司Megaforce Group Co., Ltd.董事會通過盈餘分派案
日 期：2021年07月21日公司名稱：英濟(3294)主 旨：代重要子公司Megaforce Group Co., Ltd.董事會通過盈餘分派案發言人：張嘉正說 明：1.董事會決議日期:110/07/212.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣64,101,000元。3.其他應敘明事項:無。
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【公告】代重要子公司Megaforce International Co., Ltd.董事會通過盈餘分派案
日 期：2021年07月20日公司名稱：英濟(3294)主 旨：代重要子公司Megaforce International Co., Ltd.董事會通過盈餘分派案發言人：張嘉正說 明：1.董事會決議日期:110/07/202.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣64,101,000元。3.其他應敘明事項:無。
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【公告】英濟董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
日 期：2021年07月06日公司名稱：英濟(3294)主 旨：英濟董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)發言人：張嘉正說 明：1.董事會決議日期:110/07/062.股東會召開日期:110/07/273.股東會召開時間:上午9時30分4.股東會召開地點:新北市中和區建八路16號14樓（本公司會議室）5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/196.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會
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【公告】英濟依金管會指示停止召開原訂於110年6月7日之股東常會
日 期：2021年05月21日公司名稱：英濟(3294)主 旨：英濟依金管會指示停止召開原訂於110年6月7日之股東常會發言人：張嘉正說 明：1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/073.其他應述明事項:無
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【公告】英濟公告相關訊息 以利投資人區別暸解
日 期：2021年03月25日公司名稱：英濟(3294)主 旨：英濟有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解發言人：張嘉正說 明：1.事實發生日:110/03/252.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。3.財務業務資訊:(1)單月 110/02月 109/02月 與去年同期增減比營業收入(百萬元) 389 117 232.48%稅前淨利(百萬元) (14) (76) 81.58% 虧損減少稅後純益(百萬元) (17) (69) 75.36% 虧損減少每股盈餘(元) (0.13) (0.52) 75.00%(2)最近二個月累計 110/01-110/02月 109/01-109/02月 與去年同期增減比營業收入(百萬元) 873 371 135.31%稅前淨利(百萬元) 19 (125) 115.20% 由虧轉盈稅後純益(百萬元) 5 (115) 104.35% 由虧轉盈每股盈餘(元) 0.04 (0.87) 104.60%(3)單季 109年第4季 108年第4季 與去年同期增減比營業收入(百萬元) 1,707 1,307 30.60%稅前淨利(百萬元) 113 19 494.74%稅後純益(百萬元) 91 22 313.64%每股盈餘(元) 0.68 0.17 300.00%(4)最近四季累計 109年第1季至109年第4季營業收入(百萬元) 5,093稅前淨利(百萬元) 184稅後純益(百萬元) 86每股盈餘(元) 0.654.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:有本公司於最近六個營業日發布重大訊息之情事如下:(1)110/03/19公告本公司董事會決議109年股東常會決議通過之私募國內無擔保轉換公司債剩餘額度不繼續辦理(2)110/03/19公告本公司董事會通過109年度合併財務報告(3)110/03/19公告本公司董事會決議股利分派(4)110/03/19公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無6.其他應敘明事項:註：以上110年1月、110年2月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。註：最近一季109年第4季係指單季數字，最近四季累計係本公司109年第1季至109年第4季採IFRS編製之合併數，係經會計師查核。
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【公告】英濟董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日 期：2021年03月19日公司名稱：英濟(3294)主 旨：英濟董事會決議召開110年股東常會相關事宜發言人：張嘉正說 明：1.董事會決議日期:110/03/192.股東會召開日期:110/06/073.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號（瓏山林台北中和飯店3樓東廳）4.召集事由一、報告事項:1.一○九年度營業報告2.審計委員會查核報告3.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告4.私募國內無擔保轉換公司債辦理情形報告5.其他報告事項5.召集事由二、承認事項:1.一○九年度營業報告書及財務報表案2.一○九年度盈餘分派案6.召集事由三、討論事項:修訂董事選舉辦法部分條文案7.召集事由四、選舉事項:董事（含獨立董事）選舉案8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案9.召集事由六、臨時動議:臨時動議10.停止過戶起始日期:110/04/0911.停止過戶截止日期:110/06/0712.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無