英濟 個股公告

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  【公告】英濟 2024年10月合併營收3.45億元 年增-9%

  日期： 2024 年 11 月 08日上櫃公司：英濟(3294)單位：仟元
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  【公告】英濟代重要子公司Megaforce Group Co., Ltd.減資變更登記完成

  日 期：2024年11月04日公司名稱：英濟(3294)主 旨：代重要子公司Megaforce Group Co., Ltd.減資變更登記完成發言人：張嘉正說 明：1.主管機關核准減資日期:NA2.辦理資本變更登記完成日期:113/11/043.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:實收資本額由美元16,015元減少至美元8,000元，流通在外股數由16,015股減少至8,000股。4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:於113年11月04日接獲通知減資變更登記完成
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  【公告】英濟113年第三季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年10月30日公司名稱：英濟(3294)主 旨：英濟113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：張嘉正說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】英濟代重要子公司Megaforce International Co., Ltd.減資變更登記完成

  日 期：2024年10月29日公司名稱：英濟(3294)主 旨：代重要子公司Megaforce International Co., Ltd.減資變更登記完成發言人：張嘉正說 明：1.主管機關核准減資日期:113/10/252.辦理資本變更登記完成日期:113/10/253.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:實收資本額由美元4,700,018元減少至美元2,700,000元，流通在外股數由4,700,018股減少至2,700,000股。4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:於113年10月29日收到減資變更登記核准文件
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  【公告】英濟 2024年9月合併營收4.03億元 年增-17.7%

  日期： 2024 年 10 月 09日上櫃公司：英濟(3294)單位：仟元
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  【公告】英濟 2024年7月合併營收3.98億元 年增5.57%

  日期： 2024 年 08 月 09日上櫃公司：英濟(3294)單位：仟元
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  【公告】英濟113年第二季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年08月01日公司名稱：英濟(3294)主 旨：英濟113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：張嘉正說 明：1.董事會召集通知日:113/08/012.董事會預計召開日期:113/08/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】英濟 2024年6月合併營收3.32億元 年增18.6%

  日期： 2024 年 07 月 10日上櫃公司：英濟(3294)單位：仟元
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  【公告】英濟 2024年5月合併營收3.13億元 年增1.8%

  日期： 2024 年 06 月 07日上櫃公司：英濟(3294)單位：仟元
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  【公告】英濟董事會一致推舉徐文麟先生續任董事長

  日 期：2024年06月07日公司名稱：英濟(3294)主 旨：英濟董事會一致推舉徐文麟先生續任董事長發言人：張嘉正說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:徐文麟4.舊任者簡歷:董事長5.新任者姓名:徐文麟6.新任者簡歷:董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/06/0710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】英濟113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單暨變動達三分之一

  日 期：2024年06月07日公司名稱：英濟(3294)主 旨：英濟113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單暨變動達三分之一發言人：張嘉正說 明：1.發生變動日期:113/06/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:徐文麟-董事姜同會-董事英範投資股份有限公司(代表人:呂理力)-法人董事英範投資股份有限公司(代表人:徐婉晟)-法人董事趙振綱-獨立董事江海邦-獨立董事謝萬華-獨立董事4.舊任者簡歷:徐文麟-董事：英濟公司董事長姜同會-董事：英濟公司總經理英範投資股份有限公司(代表人:呂理力)-法人董事：昭瀚(股)公司董事英範投資股份有限公司(代表人:徐婉晟)-法人董事：英濟公司執行長室特助趙振綱-獨立董事：國立臺灣科技大學機械工程系講座教授江海邦-獨立董事：國立臺灣海洋大學光電與材料科技學系特聘教授謝萬華-獨立董事：萬鑫會計師事務所執業會計師5.新任者職稱及姓名:徐文麟-董事姜同會-董事徐婉晟-董事褚敏雄-董事英範投資股份有限公司(代表人:呂理力)-法人董事英範投資股份有限公司(代
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  【公告】英濟113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月07日公司名稱：英濟(3294)主 旨：英濟113年股東常會重要決議事項發言人：張嘉正說 明：1.股東常會日期:113/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:董事（含獨立董事）選舉案6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂股東會議事規則部分條文案(2)通過解除董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】英濟 2024年4月合併營收3.86億元 年增36.04%

  日期： 2024 年 05 月 09日上櫃公司：英濟(3294)單位：仟元
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  【公告】英濟113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年05月03日公司名稱：英濟(3294)主 旨：英濟113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：張嘉正說 明：1.董事會召集通知日:113/04/242.董事會預計召開日期:113/05/033.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】代重要子公司Megaforce International Co., Ltd.董事會通過盈餘分派案

  日 期：2024年05月02日公司名稱：英濟(3294)主 旨：代重要子公司Megaforce International Co., Ltd.董事會通過盈餘分派案發言人：張嘉正說 明：1.董事會決議日期:113/05/022.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣249,971,399元3.其他應敘明事項:無
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  【公告】代重要子公司Megaforce Group Co., Ltd.董事會通過盈餘分派案

  日 期：2024年05月02日公司名稱：英濟(3294)主 旨：代重要子公司Megaforce Group Co., Ltd.董事會通過盈餘分派案發言人：張嘉正說 明：1.董事會決議日期:113/05/022.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣249,971,399元3.其他應敘明事項:無
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  【公告】英濟 2024年3月合併營收3.84億元 年增20.24%

  日期： 2024 年 04 月 10日上櫃公司：英濟(3294)單位：仟元
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  【公告】英濟113年04月03日股東臨時會重要決議事項。

  日 期：2024年04月03日公司名稱：英濟(3294)主 旨：英濟113年04月03日股東臨時會重要決議事項。發言人：張嘉正說 明：1.股東臨時會日期:113/04/032.重要決議事項:選舉事項（一）獨立董事補選案其他議案（一）解除新任獨立董事競業禁止之限制案3.其他應敘明事項:無
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  【公告】英濟113年第一次股東臨時會補選之獨立董事當選名單

  日 期：2024年04月03日公司名稱：英濟(3294)主 旨：英濟113年第一次股東臨時會補選之獨立董事當選名單發言人：張嘉正說 明：1.發生變動日期:113/04/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:白俊男-獨立董事4.舊任者簡歷:白俊男-獨立董事5.新任者職稱及姓名:謝萬華-獨立董事6.新任者簡歷:謝萬華-萬鑫會計師事務所執業會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/27~113/7/2611.新任生效日期:113/4/312.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】英濟董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年03月15日公司名稱：英濟(3294)主 旨：英濟董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：張嘉正說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號（瓏山林台北中和飯店3樓東廳）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告2.審計委員會查核報告3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告4.其他報告事項6.召集事由二、承認事項:1.112年度營業報告書及財務報表案2.112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:1.修訂公司章程部分條文案2.修訂股東會議事規則部分條文案8.召集事由四、選舉事項:董事（含獨立董事）選舉案9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:臨時動議11.停止過戶起始日期:113/04/0912.停止過戶截止日期:113/06/0713.其他應敘明事項:無