東碩

3272
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收盤 | 2024/03/28 13:30 更新
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東碩 個股公告

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    【公告】(更正)) 東碩董事會決議召開民國113年股東常會

    日 期:2024年03月22日公司名稱:東碩(3272)主 旨:(更正)) 東碩董事會決議召開民國一一三年股東常會發言人:薛劍峰說 明:1.董事會決議日期:113/03/212.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷131號3樓本公司 3樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告書。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)本公司發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債執行情形。(4)修訂「董事會議事規範」案。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。(2)承認112年盈虧撥補表案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「股東會議事規則」案。(2)解除「新任董事競業禁止」案。8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案 。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:無

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    【公告】董事會決議股利分派

    日 期:2024年03月21日公司名稱:東碩(3272)主 旨:董事會決議股利分派發言人:薛劍峰說 明:1. 董事會決議日期:113/03/212. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】東碩董事會決議召開民國一一三年股東常會

    日 期:2024年03月21日公司名稱:東碩(3272)主 旨:東碩董事會決議召開民國一一三年股東常會發言人:薛劍峰說 明:1.董事會決議日期:113/03/212.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷131號3樓本公司 3樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告書。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)本公司發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債執行情形。(4)修訂「董事會議事規範」案。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。(2)承認112年盈虧撥補表案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「股東會議事規則」案。(2)解除「新任董事競業禁止」案。8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案 。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2812.停止過戶截止日期:112/06/2613.其他應敘明事項:無

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    【公告】東碩董事會重要決議事項

    日 期:2024年03月12日公司名稱:東碩(3272)主 旨:東碩董事會重要決議事項發言人:薛劍峰說 明:1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:東碩資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113/03/12召開董事會,決議事項如下:通過GWC Technology Inc.(本公司100%轉投資子公司)資金貸與案。通過東碩電子(昆山)有限公司與新聯合眾(北京)科技有限公司共同合資成立深圳市聯碩未來科技有限公司案。通過本公司一一二年度自結財務資訊案。通過本公司投保董事及經理人責任保險。通過本公司薪資報酬委員新增一席案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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    【公告】東碩 2024年2月合併營收2.39億元 年增-14.27%

    日期: 2024 年 03 月 08日上櫃公司:東碩(3272)單位:仟元

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    【公告】東碩國內第三次無擔保轉換公司債收足應募價款

    日 期:2024年03月06日公司名稱:東碩(3272)主 旨:東碩國內第三次無擔保轉換公司債收足應募價款發言人:薛劍峰說 明:1.事實發生日:113/03/062.公司名稱:東碩資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款之規定,本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債案至公告日止,債款代收銀行業已收足所有應募款項並匯撥至存儲專戶銀行,共計新台幣326,782,180元整,特此公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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    【公告】東碩三訂3月7日起買賣

    日期:2024年02月29日主旨:公告「東碩資訊股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債」計面額新台幣3億元整,訂於113年3月7日起在證券商營業處所買賣。公告事項:一、發行公司名稱:東碩資訊股份有限公司。二、債券名稱:東碩資訊股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債。(一)代碼:32723。(二)簡稱:東碩三。(三)發行總面額:新台幣3億元整。(四)發行價格(佰元價):新台幣108.93元(依票面金額108.93%發行)。(五)發行日:113年3月7日。(六)到期日:118年3月7日。(七)發行期限:5年。(八)票面利率:固定利率0%。三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法及公開說明書(請至mops.twse.com.tw公開資訊觀測站網站查詢)。

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    【公告】東碩代孫公司GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED 越南廠公開招標案

    日 期:2024年02月19日公司名稱:東碩(3272)主 旨:代孫公司GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED 越南廠公開招標案發言人:薛劍峰說 明:1.契約種類:土建招標契約2.事實發生日:113/2/19~113/2/193.契約相對人及其與公司之關係:(1) 契約相對人:越技工建設投資股份有限公司。(2) 與公司之關係: 無。4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:契約總金額: VND 172,000,000,000 (未稅)5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用。6.不動產估價師姓名:不適用。7.不動產估價師開業證書字號:不適用。8.取得之具體目的:因應公司整體營運發展需要。9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用。12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大

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    【公告】東碩 2024年1月合併營收1.86億元 年增-53.96%

    日期: 2024 年 02 月 07日上櫃公司:東碩(3272)單位:仟元

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    【公告】東碩國內第三次無擔保可轉換公司債之代收價款行庫及存儲專戶行庫

    日 期:2024年01月29日公司名稱:東碩(3272)主 旨:東碩國內第三次無擔保可轉換公司債之代收價款行庫及存儲專戶行庫發言人:薛劍峰說 明:1.事實發生日:113/01/292.公司名稱:東碩資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理,公告本公司國內第三次無擔保可轉換公司債之代收價款行庫及存儲專戶行庫等相關事宜。6.因應措施:(1) 訂約日:113/01/29(2) 委託代收價款行庫:凱基商業銀行股份有限公司民生分行(3) 委託存儲專戶行庫:永豐商業銀行板橋分行7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】(更正第2及13點)更正 112年07月03日 代未成立之越南子公司取得越南土地使用權案

    日 期:2024年01月10日公司名稱:東碩(3272)主 旨:(更正第2及13點)更正 112年07月03日 代未成立之越南子公司取得越南土地使用權案發言人:薛劍峰說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):越南太平省連河泰工業區(Lien Ha Thai Industrial Park)之土地使用權2.事實發生日:112/7/3~112/7/33.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量 50,000平方公尺(2)交易總金額:美金4,450,000元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):GREEN i-PARK CORPORATION5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:無6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列

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    【公告】東碩 2023年12月合併營收3.26億元 年增-17.4%

    日期: 2024 年 01 月 08日上櫃公司:東碩(3272)單位:仟元

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    【公告】補充說明東碩112年11月09日董事會決議發行第三次無擔保轉換公司債

    日 期:2023年12月26日公司名稱:東碩(3272)主 旨:補充說明東碩112年11月09日董事會決議發行第三次無擔保轉換公司債發言人:薛劍峰說 明:1.董事會決議日期:NA2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:東碩資訊股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:新台幣參億元整。5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。6.發行價格:採競價拍賣,底價以面額之100%發行,實際總發行金額依競價拍賣結果而定(修訂)。7.發行期間:五年。8.發行利率:0%9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。11.承銷方式:競價拍賣全數對外公開承銷(修訂)。12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司信託處(新增)13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司14.發行保證人:不適用。15.代理還本付息機構:本公司股務室16.簽證機構:本次公司債為無實體發行,故不適用。17.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准證券主管機關後另行公告。18.賣回條件:相關轉換辦法將依有

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    【公告】東碩設立越南子公司(112年7月3日後續事項)

    日 期:2023年12月26日公司名稱:東碩(3272)主 旨:東碩設立越南子公司(112年7月3日後續事項)發言人:薛劍峰說 明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED2.事實發生日:112/12/26~112/12/263.交易數量、每單位價格及交易總金額:投入資本金額:美金1,500萬元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):投資設立GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED ;本公司100%持有之孫公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需

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    【公告】東碩 2023年11月合併營收2.03億元 年增-70.16%

    日期: 2023 年 12 月 08日上櫃公司:東碩(3272)單位:仟元

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    【公告】東碩召開法人說明會相關資訊

    日 期:2023年11月30日公司名稱:東碩(3272)主 旨:東碩召開法人說明會相關資訊發言人:薛劍峰說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/12/011.召開法人說明會之日期:112/12/012.召開法人說明會之時間:17 時 00 分3.召開法人說明會之地點:本公司會議室4.法人說明會擇要訊息:營運方向5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】東碩112年第一次股東臨時會通過補增選獨立董事當選名單

    日 期:2023年11月30日公司名稱:東碩(3272)主 旨:東碩112年第一次股東臨時會通過補增選獨立董事當選名單發言人:薛劍峰說 明:1.發生變動日期:112/11/302.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事3.舊任者職稱、姓名及國籍:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱、姓名及國籍:陳德開獨立董事、中華民國(馬來西亞)6.新任者簡歷:三商投資控股股份有限公司副總經理、代理發言人。7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:增選獨立董事一席。9.新任者選任時持股數:0股。10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用。11.新任生效日期:112/11/3012.同任期董事變動比率:不適用。13.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否,填「是」者,請附加說明具體因應措施):否。17.異動後獨立

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    【公告】東碩112年第一次股東臨時會重要決議事項

    日 期:2023年11月30日公司名稱:東碩(3272)主 旨:東碩112年第一次股東臨時會重要決議事項發言人:薛劍峰說 明:1.股東臨時會日期:112/11/302.重要決議事項:一、選舉事項:補增選本公司獨立董事一席案。當選名單:陳德開。二、其他事項:(1)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(2)通過解除新任獨立董事競業禁止案。3.其他應敘明事項:無。

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    【公告】東碩 2023年10月合併營收1.58億元 年增-80.51%

    日期: 2023 年 11 月 10日上櫃公司:東碩(3272)單位:仟元

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    【公告】東碩董事會決議通過發行國內第三次無擔保轉換公司債

    日 期:2023年11月09日公司名稱:東碩(3272)主 旨:東碩董事會決議通過發行國內第三次無擔保轉換公司債發言人:薛劍峰說 明:1.董事會決議日期:112/11/092.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:東碩資訊股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:新台幣參億元整。5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。6.發行價格:承銷方式若採詢價圈購,以票面金額之100% ~100.5%發行;若採競價拍賣,底價以面額之100%發行,實際總發行金額依競價拍賣結果而定。7.發行期間:五年。8.發行利率:0%9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款11.承銷方式:將採詢價圈購或競價拍賣擇一方式全數對外公開承銷。12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司14.發行保證人:不適用。15.代理還本付息機構:本公司股務室16.簽證機構:本次公司債為無實體發行,故不適用。17.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准證券主管機

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