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昱捷
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收盤 | 2024/11/14 13:30 更新48
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昱捷 個股公告
- 中央社財經
【公告】昱捷113年第3季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年10月30日公司名稱：昱捷(3232)主 旨：昱捷113年第3季合併財務報告董事會召開日期發言人：葉瑞炫說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】昱捷訂定除息基準日
日 期：2024年08月06日公司名稱：昱捷(3232)主 旨：昱捷訂定除息基準日發言人：葉瑞炫說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣23,283,933元(每股配發現金0.50元)4.除權（息）交易日:113/08/225.最後過戶日:113/08/236.停止過戶起始日期:113/08/247.停止過戶截止日期:113/08/288.除權（息）基準日:113/08/289.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/09/1913.其他應敘明事項:無
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【公告】昱捷113年第2季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年08月02日公司名稱：昱捷(3232)主 旨：昱捷113年第2季合併財務報告董事會召開日期發言人：葉瑞炫說 明：1.董事會召集通知日:113/08/022.董事會預計召開日期:113/08/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】昱捷董事會選任董事長
日 期：2024年07月08日公司名稱：昱捷(3232)主 旨：昱捷董事會選任董事長發言人：葉瑞炫說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蔡棟國4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:蔡棟國6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:原任期屆滿，董事全面改選後，由董事會推選繼續委任。9.新任生效日期:113/07/0810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】昱捷113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月25日公司名稱：昱捷(3232)主 旨：昱捷113年股東常會重要決議事項發言人：葉瑞炫說 明：1.股東常會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選本公司第九屆董事案選舉結果：本公司第九屆董事共計9席，當選名單如下：(1)董事：蔡棟國(2)董事：石幸兒(3)董事：吳糸秀鴛(4)董事：翁肇嘉(5)董事：洪國盛(6)獨立董事：蔡有智(7)獨立董事：吳宗岳(8)獨立董事：蔡有仁(9)獨立董事：許獻忠6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】昱捷113年股東常會董事當選名單
日 期：2024年06月25日公司名稱：昱捷(3232)主 旨：昱捷113年股東常會董事當選名單發言人：葉瑞炫說 明：1.發生變動日期:113/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：蔡棟國董事：石幸兒董事：吳糸秀鴛董事：李旺水董事：洪國盛董事：翁肇嘉獨立董事：吳張凱獨立董事：蔡有智獨立董事：吳宗岳4.舊任者簡歷:蔡棟國：昱捷股份有限公司董事長石幸兒：昱捷股份有限公司董事吳糸秀鴛：華宇電腦股份有限公司協理李旺水：商特股份有限公司董事長洪國盛：萬芳醫院神經外科專任主治醫師翁肇嘉：印象牙醫診所院長吳張凱：振遠科技股份有限公司董事長蔡有智：日震達工業股份有限公司總經理吳宗岳：吳宗岳室內裝修設計有限公司負責人5.新任者職稱及姓名:董事：蔡棟國董事：石幸兒董事：吳糸秀鴛董事：洪國盛董事：翁肇嘉獨立董事：蔡有智獨立董事：吳宗岳獨立董事：蔡有仁獨立董事：許獻忠6.新任者簡歷:蔡棟國：昱捷股份有限公司董事長石幸兒：昱捷股份有限公司董事吳糸秀鴛：華宇電腦股份有限公司協理洪國盛：萬芳醫院神經外科專任主
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【公告】昱捷113年第1季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月03日公司名稱：昱捷(3232)主 旨：昱捷113年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人：葉瑞炫說 明：1.董事會召集通知日:113/05/032.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】昱捷董事會決議召開113年股東常會相關事宜
日 期：2024年03月11日公司名稱：昱捷(3232)主 旨：昱捷董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：葉瑞炫說 明：1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:本公司會議室(新北市汐止區新台五路一段93號25樓之6)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告。(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。(3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(4)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)一一二年股東常會通過之私募普通股案辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司一一二年度決算表冊案。(2)本公司一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程案。8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:依公司法第172-1
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【公告】昱捷董事會決議股利分派
日 期：2024年03月11日公司名稱：昱捷(3232)主 旨：昱捷董事會決議股利分派發言人：葉瑞炫說 明：1. 董事會決議日期：113/03/112. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,283,933(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】昱捷不繼續辦理112年股東會通過之私募有價證券案
日 期：2024年03月11日公司名稱：昱捷(3232)主 旨：昱捷不繼續辦理112年股東會通過之私募有價證券案發言人：葉瑞炫說 明：1.董事會決議變更日期:113/03/112.原計畫申報生效日期:112/06/193.追補發行日期:不適用4.變動原因:(1)本公司於112年6月19日經股東常會通過以私募方式辦理現金增資發行普通股，發行總數以不超過10,000,000股為限，並授權董事會於股東會決議之日起一年內一次辦理之。(2)依證券交易法第43條之6規定，有價證券之私募應於股東會決議之日起一年內分次辦理。因考量辦理期限將屆，且目前尚未洽定適當之應募人，故於剩餘期限內將不繼續辦理。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無