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股市VIP 晟鈦
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收盤 | 2023/09/22 13:30 更新50
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晟鈦 個股公告
- 中央社財經
【公告】晟鈦112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月30日公司名稱：晟鈦(3229)主 旨：晟鈦112年股東常會重要決議事項發言人：劉文禎說 明：1.股東常會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】晟鈦董事會通過清算註銷子公司光明遠大股份有限公司案
日 期：2023年03月22日公司名稱：晟鈦(3229)主 旨：晟鈦董事會通過清算註銷子公司光明遠大股份有限公司案發言人：劉文禎說 明：1.事實發生日:112/03/222.公司名稱:光明遠大股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:為降低營運成本，擬辦理清算註銷6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):子公司光明遠大股份有限公司已無實質營運活動，辦理清算註銷案對本公司財務及業務均無重大影響。
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【公告】晟鈦董事會決議不分派111年度股利
日 期：2023年03月22日公司名稱：晟鈦(3229)主 旨：晟鈦董事會決議不分派111年度股利發言人：劉文禎說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/222. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】晟鈦董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期：2023年03月22日公司名稱：晟鈦(3229)主 旨：董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：劉文禎說 明：1.董事會決議日期:112/03/222.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路一段276號2樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)111年度營業報告(二)111年度審計委員會審查報告(三)111年度員工及董事酬勞分派報告6.召集事由二、承認事項:(一)111年度營業報告書及財務報表案(二)111年度虧損撥補表案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/05/0212.停止過戶截止日期:112/06/3013.其他應敘明事項:本次股東會依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間自民國112年4月25日至 112年5月5日，受理處所：晟鈦股份有限公司(總管理處);地址：台北市中山區松江路200號11樓之2，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆
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【公告】晟鈦受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2022年12月23日公司名稱：晟鈦(3229)主 旨：晟鈦受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會發言人：劉文禎說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/281.召開法人說明會之日期：111/12/282.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況。5.其他應敘明事項：欲參加者需事先報名，請洽永豐金鄒小姐(02)23823207。法說會資料將依規定於會後上傳。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】晟鈦更換股務代理機構案經集保公司准予備查
日 期：2022年11月18日公司名稱：晟鈦(3229)主 旨：晟鈦更換股務代理機構案經集保公司准予備查發言人：劉文禎說 明：1.事實發生日:111/11/182.公司名稱:晟鈦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由元大證券股份有限公司股務代理部辦理，自民國112年2月1日起，改委由永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司111年11月18日保結稽字第1110023517號函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自民國112年2月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市中正區博愛路17號3樓，永豐金證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2381-6288。
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【公告】晟鈦董事會通過更換股務代理機構
日 期：2022年11月09日公司名稱：晟鈦(3229)主 旨：晟鈦董事會通過更換股務代理機構發言人：劉文禎說 明：1.事實發生日:111/11/092.公司名稱:晟鈦股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由元大證券股份有限代理部代理，自民國112年2月1日起，改委由永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理，並與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自民國112年2月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市中正區博愛路17號3樓，永豐金證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2381-6288。
