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台嘉碩
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收盤 | 2024/04/26 13:30 更新398
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台嘉碩 個股公告
- 中央社財經
【公告】台嘉碩113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月24日公司名稱：台嘉碩(3221)主 旨：113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：陳瑞鴻說 明：1.董事會召集通知日:113/04/242.董事會預計召開日期:113/05/023.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】補正112年度台嘉碩董事酬金提列數(個體及合併)
日 期：2024年04月16日公司名稱：台嘉碩(3221)主 旨：補正112年度台嘉碩董事酬金提列數(個體及合併)發言人：陳瑞鴻說 明：1.事實發生日:113/04/162.公司名稱:台灣嘉碩科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:補正公告本公司112年度董事酬金申報作業(個體及合併)6.更正資訊項目/報表名稱:112年度本公司董事酬金申報作業第一階段(個體及合併)7.更正前金額/內容/頁次:個體及合併：(1)董事酬勞:13,920,000元(2)董事酬金總額:15,465,000元(3)董事酬金總額占稅後純益(純損)之比例(%):(113.71)(4)平均每位董事酬金:1,718,333元(5)加計兼任員工酬金總額:20,075,770元(6)加計兼任員工酬金總額占稅後純益(純損)之比例(%):(147.61)(7)平均每位董事酬金-加計兼任員工酬金:2,230,641元8.更正後金額/內容/頁次:個體及合併：(1)董事酬勞:1,204,000元(2)董事酬金總額:2,749,000元(3)董事酬金總額占稅後純益(純損)之比
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【公告】更補正112年度個體、合併財務報告及iXBRL附註揭露部分內容
日 期：2024年04月11日公司名稱：台嘉碩(3221)主 旨：更補正112年度個體、合併財務報告及iXBRL附註揭露部分內容發言人：陳瑞鴻說 明：1.事實發生日:113/04/112.公司名稱:台灣嘉碩科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:更補正112年度個體財務報告第61頁附表一、112年度合併財務報告第66頁附表一及iXBRL附註揭露部分內容6.更正資訊項目/報表名稱:更補正112年度個體及合併財務報告7.更正前金額/內容/頁次:112年度個體財務報告第61頁附表一112年度合併財務報告第66頁附表一資金貸與他人期末餘額NTD0仟元8.更正後金額/內容/頁次:112年度個體財務報告第61頁附表一112年度合併財務報告第66頁附表一資金貸與他人期末餘額NTD15,000仟元9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:上述僅為附註內容之更補正，對損益金額並無影響。
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【公告】台嘉碩受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會
日 期：2024年03月20日公司名稱：台嘉碩(3221)主 旨：台嘉碩受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會發言人：陳瑞鴻說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/211.召開法人說明會之日期：113/03/212.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】台嘉碩董事會通過113年股東會召開事宜(更正停止過戶起始截止日期)
日 期：2024年03月15日公司名稱：台嘉碩(3221)主 旨：台嘉碩董事會通過113年股東會召開事宜(更正停止過戶起始截止日期)發言人：陳瑞鴻說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:平鎮工業區服務中心(地址：桃園市平鎮區南豐路261號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊。(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形。(4)112年辦理私募有價證券執行情形報告。(5)為他人背書保證作業情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。(2)112年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)資本公積發放現金股利案。(2)擬辦理現金增資或私募普通股案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項:無
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【公告】台嘉碩董事會決議112年度股利分派情形
日 期：2024年03月13日公司名稱：台嘉碩(3221)主 旨：台嘉碩董事會決議112年度股利分派情形發言人：陳瑞鴻說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：72,784,187(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】台嘉碩董事會通過113年股東會召開事宜
日 期：2024年03月13日公司名稱：台嘉碩(3221)主 旨：台嘉碩董事會通過113年股東會召開事宜發言人：陳瑞鴻說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:平鎮工業區服務中心(地址：桃園市平鎮區南豐路261號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊。(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形。(4)112年辦理私募有價證券執行情形報告。(5)為他人背書保證作業情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。(2)112年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)資本公積發放現金股利案。(2)擬辦理現金增資或私募普通股案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0212.停止過戶截止日期:112/05/3113.其他應敘明事項:無
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【公告】台嘉碩董事會通過辦理私募普通股案
日 期：2024年03月13日公司名稱：台嘉碩(3221)主 旨：台嘉碩董事會通過辦理私募普通股案發言人：陳瑞鴻說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6及相關規定之特定人。4.私募股數或張數:15,000,000股5.得私募額度:於15,000,000股限額內辦理國內現金增資，於股東會決議之日起一年內一次或分次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成：(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。私募普通股發行價格之訂定，以不得低於參考價格之八成為訂定依據。實際私募價格後續擬提請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數之範圍內視定價日當時市場狀況決定。上述發行價格之訂定，除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外，將參考相關法令規範及普通股收盤價訂定。7.本次私募資金用途:
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【公告】台嘉碩董事會通過辦理現金增資案
日 期：2024年03月13日公司名稱：台嘉碩(3221)主 旨：台嘉碩董事會通過辦理現金增資案發言人：陳瑞鴻說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.增資資金來源:國內現金增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):總金額NT$150,000,000, 總股數15,000,000股額度內5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:授權董事會訂定之9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行總股數之10%~15%由員工認購10.公開銷售股數:依證券交易法第二十八條之一規定辦理11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):待決定12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同14.本次增資資金用途:因應策略聯盟發展、充實營運資金、償還負債及擴充產能等15.其他應敘明事
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【公告】台嘉碩註銷限制員工權利新股減資變更登記完成
日 期：2023年12月06日公司名稱：台嘉碩(3221)主 旨：台嘉碩註銷限制員工權利新股減資變更登記完成發言人：陳瑞鴻說 明：1.主管機關核准減資日期:112/12/052.辦理資本變更登記完成日期:112/12/053.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣1,040,294,100元，流通在外股數為104,029,410股，每股淨值為新台幣19.99元。(2)本公司減資後實收資本額為新台幣1,039,774,100元，流通在外股數為103,977,410股，每股淨值為新台幣20.00元。4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:(1)以上每股淨值係依最近一期(112年第3季)會計師核閱財務報告計算之。(2)本公司本次辦理註銷限制員工權利新股計52,
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【公告】台嘉碩董事會決議通過設置資訊安全主管
日 期：2023年11月02日公司名稱：台嘉碩(3221)主 旨：台嘉碩董事會決議通過設置資訊安全主管發言人：陳瑞鴻說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全主管2.發生變動日期:112/11/023.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林曉慧 / 本公司資訊室經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/028.其他應敘明事項:資訊安全主管任命案業經本公司112/11/02董事會審議通過。
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【公告】台嘉碩董事會通過限制員工權利股票收回註銷減資基準日
日 期：2023年11月02日公司名稱：台嘉碩(3221)主 旨：台嘉碩董事會通過限制員工權利股票收回註銷減資基準日發言人：陳瑞鴻說 明：1.董事會決議日期:112/11/022.減資緣由:本公司獲配限制員工權利股票之員工於既得期限前離職及未達既得條件者，依規定收回已發行之限制員工權利股票並註銷減資。3.減資金額:520,000元4.消除股份:52,000股5.減資比率:0.05%6.減資後股本: 103,977,410股7.預定股東會日期:NA8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:民國112年11月9日12.其他應敘明事項:不適用
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【公告】台嘉碩代子公司嘉碩生醫澄清112/10/17民代指控及媒體報導
日 期：2023年10月17日公司名稱：台嘉碩(3221)主 旨：代子公司嘉碩生醫澄清112/10/17民代指控及媒體報導發言人：陳瑞鴻說 明：1.事實發生日:112/10/172.公司名稱:嘉碩生醫電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:84.78%5.傳播媒體名稱:壹蘋新聞網6.報導內容:......立委王鴻薇今召開記者會，揭露衛福部中央疫情指揮中心，因應防疫需求緊急採購快篩試劑，花費4.7億向嘉碩生醫採購並交付約502萬5千劑韓國GenBody快篩試劑，另向森昌簽約採購30萬劑，卻被衛福部食藥署新冠肺炎快篩試劑年度品質監測發現，根本無法有效偵測病毒，......7.發生緣由:媒體與民代在未經查證釐清客觀事實前之指控與報導，本公司基於保障廣大股東權益，為釐清事實，特此說明。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:針對民代與媒體報導之快篩試劑疑義，本公司釐清事實如下:1.本公司於111年期間，因國內疫情嚴重，確診數急遽上升，防疫物資不足，情況急迫下，嘉碩生醫基於企業社會責任，於國家防疫物資匱乏之際，受命協助參與緊急進口作業，協助政府解決防疫困難，
