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及成
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開盤 | 2024/11/14 13:12 更新43
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及成 個股公告
- 中央社財經
【公告】及成董事會決議發行國內第四次有擔保轉換公司債
日 期：2024年11月12日公司名稱：及成(3095)主 旨：及成董事會決議發行國內第四次有擔保轉換公司債發言人：張宏羽說 明：1.董事會決議日期:113/11/122.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:及成企業股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債。3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:台幣壹億伍仟萬元5.每張面額:皆為新台幣拾萬元整。6.發行價格:底標以不低於票面金額之100%為限，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定。7.發行期間:三年。8.發行利率:票面利率0%。9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。14.發行保證人:陽信商業銀行股份有限公司。15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司代理部。16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。18.賣回條
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【公告】及成113年第3季財報提報董事會之會議召集通知
日 期：2024年11月04日公司名稱：及成(3095)主 旨：及成113年第3季財報提報董事會之會議召集通知發言人：張宏羽說 明：1.董事會召集通知日:113/11/042.董事會預計召開日期:113/11/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季4.其他應敘明事項:無
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【公告】及成未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形
日 期：2024年10月15日公司名稱：及成(3095)主 旨：及成未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形發言人：張宏羽說 明：1.事實發生日:113/10/152.公司名稱:及成企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)(1)未來三個月預計之現金收支狀況項目 113年10月 113年11月 113年12月-------- ---------- ---------- ----------期初金額 89,222 80,368 84,054現金流入 76,511 63,965 63,752現金流出 85,365 60,279 75,676期末現金 80,368 84,054 72,130(2)上一月份之銀行融資額度使用情形項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額-------- ---------- ---------- ----------短期借款 10,000 7,000
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【公告】及成113年9月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率
日 期：2024年10月15日公司名稱：及成(3095)主 旨：及成113年9月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率發言人：張宏羽說 明：1.事實發生日:113/10/152.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1020200506號函辦理,公告本公司自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率3.財務資訊年度月份:113年9月份4.自結流動比率:164.52%5.自結速動比率:126.20%6.自結負債比率: 85.99%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無
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【公告】及成113年7月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率
日 期：2024年08月20日公司名稱：及成(3095)主 旨：及成113年7月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率發言人：張宏羽說 明：1.事實發生日:113/08/202.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1020200506號函辦理,公告本公司自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率3.財務資訊年度月份:113年7月份4.自結流動比率:185.48%5.自結速動比率:147.03%6.自結負債比率: 85.33%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無
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【公告】及成113年第2季財報提報董事會之會議召集通知
日 期：2024年08月01日公司名稱：及成(3095)主 旨：及成113年第2季財報提報董事會之會議召集通知發言人：張宏羽說 明：1.董事會召集通知日:113/08/012.董事會預計召開日期:113/08/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季4.其他應敘明事項:無
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【公告】及成113年6月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率
日 期：2024年07月20日公司名稱：及成(3095)主 旨：及成113年6月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率發言人：張宏羽說 明：1.事實發生日:113/07/202.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1020200506號函辦理,公告本公司自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率3.財務資訊年度月份:113年6月份4.自結流動比率:197.10%5.自結速動比率:158.37%6.自結負債比率: 85.65%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無
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【公告】及成第17屆董監事任期屆滿改選第18屆董事(含獨立董事4席)
日 期：2024年06月27日公司名稱：及成(3095)主 旨：及成第17屆董監事任期屆滿改選第18屆董事(含獨立董事4席)發言人：張宏羽說 明：1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:自然人董事張正寬張翠雲張宏羽周忠賢獨立董事鄭昌錞蔡志承龔雙雄4.舊任者簡歷:自然人董事張正寬，及成企業(股)公司董事長張翠雲，及成企業(股)公司副董事長張宏羽，及成企業(股)公司總經理周忠賢，兆豐證券資本市場部經理獨立董事鄭昌錞，銘傳大學財務金融系專任助理教授蔡志承，標準科技股份有限公司財務長龔雙雄，勤業眾信聯合會計師事務所合夥人5.新任者職稱及姓名:自然人董事張正寬張翠雲張宏羽獨立董事鄭昌錞蔡志承龔雙雄楊重任6.新任者簡歷:自然人董事張正寬，及成企業(股)公司董事長張翠雲，及成企業(股)公司副董事長張宏羽，及成企業(股)公司總經理獨立董事鄭昌錞，銘傳大學財務金融系專任助理教授蔡志承，標準科技股份有限公司財務長龔雙雄，勤業眾信聯合會計師事務所合夥人楊重任，銘傳大學財務金融系專任副
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【公告】及成董事會委任總經理
日 期：2024年06月27日公司名稱：及成(3095)主 旨：及成董事會委任總經理發言人：張宏羽說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:張正寬4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理5.新任者姓名:張翠雲6.新任者簡歷:本公司副董事長兼營運總監7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:因應公司未來發展需要9.新任生效日期:113/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】及成董事會推選張正寬先生續任董事長
日 期：2024年06月27日公司名稱：及成(3095)主 旨：及成董事會推選張正寬先生續任董事長發言人：張宏羽說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張正寬4.舊任者簡歷:及成企業股份有限公司董事長5.新任者姓名:張正寬6.新任者簡歷:及成企業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任生效日期:113/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】及成113年股東常會重要決議
日 期：2024年06月27日公司名稱：及成(3095)主 旨：及成113年股東常會重要決議發言人：張宏羽說 明：1.股東常會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，贊成權數： 9,283,894權反對權數： 303,818權無效權數： 0權棄權權數： 34,404權贊成權數佔出席股東總表決權數96.48%，本案照案通過。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度決算表冊案票決結果，出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數，贊成權數： 9,285,552權反對權數： 303,263權無效權數： 0權棄權權數： 33,301權贊成權數佔出席股東總表決權數96.50%，本案照案通過。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第18屆董事及獨立董事案選舉結果：7席董事(含獨立董事4席)董事當選人：張正寬先生、張翠雲女士、張宏羽先生獨立董事當選人：鄭昌錞先生、蔡志承先生、龔雙雄先生、楊重任先生6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止之
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【公告】及成更補正113年第1季合併財務報告十三、附註揭露事項
日 期：2024年05月30日公司名稱：及成(3095)主 旨：更補正及成113年第1季合併財務報告十三、附註揭露事項發言人：張宏羽說 明：1.事實發生日:113/05/302.公司名稱:及成企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:補正本公司113年第1季合併財務報告十三、附註揭露事項6.更正資訊項目/報表名稱:113年第1季合併財務報告十三、附註揭露事項7.更正前金額/內容/頁次:第29頁(四)主要股東資訊：主要股東名稱 持有股數 持股比例張翠雲 4,548,484 35.31%張正寬 821,000 6.37%辜世揚 695,936 5.40%8.更正後金額/內容/頁次:第29頁(四)主要股東資訊：主要股東名稱 持有股數 持股比例張翠雲 4,548,484 35.31%辜世揚 821,000 6.37%張正寬 695,936 5.40%9.因應措施:公告並將更補正之財報相關資訊(113年第1季合併財報第29頁)上傳10.其他應敘明事項:無
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【公告】及成更補正112年度個體財務報告十三、附註揭露事項
日 期：2024年05月30日公司名稱：及成(3095)主 旨：更補正及成112年度個體財務報告十三、附註揭露事項發言人：張宏羽說 明：1.事實發生日:113/05/302.公司名稱:及成企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:補正本公司112年度個體財務報告十三、附註揭露事項6.更正資訊項目/報表名稱:112年度個體財務報告十三、附註揭露事項7.更正前金額/內容/頁次:第40頁(四)主要股東資訊：主要股東名稱 持有股數 持股比例張翠雲 3,348,484 28.66%張正寬 733,936 6.28%京興投資股份有限公司 732,000 6.26%8.更正後金額/內容/頁次:第40頁(四)主要股東資訊：主要股東名稱 持有股數 持股比例張翠雲 3,348,484 28.66%張正寬 733,936 6.28%辜世揚 732,000 6.26%9.因應措施:公告並將更補正之財報相關資訊(112年度個體財報第40頁)上傳10.其他應敘明事項:無
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【公告】及成113年4月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率
日 期：2024年05月15日公司名稱：及成(3095)主 旨：及成113年4月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率發言人：張宏羽說 明：1.事實發生日:113/05/152.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1020200506號函辦理,公告本公司自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率3.財務資訊年度月份:113年4月份4.自結流動比率:227.80%5.自結速動比率:185.97%6.自結負債比率: 86.38%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無
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【公告】補充董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召集事由一、報告事項)
日 期：2024年05月10日公司名稱：及成(3095)主 旨：補充董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召集事由一、報告事項)發言人：張宏羽說 明：1.董事會決議日期:113/05/102.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:新北市中和區建二路111號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業及財務報告。(2)審計委員會審查112年度決算報告。(3)私募執行情形報告。(4)健全營運計畫執行情形報告(新增)。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度決算表冊案。(2)本公司112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第18屆董事及獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但